Core Points - The article outlines the implementation rules for the specialized committees of the Board of Directors of Aerospace Science and Technology Holdings Group Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and ensure efficient decision-making [1][2][3] Group 1: General Provisions - The rules are established to protect shareholders' rights and improve the corporate governance structure of the company [1] - The specialized committees under the Board include the Audit Committee, Strategy Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee [1][2] Group 2: Audit Committee Implementation Details - The Audit Committee consists of three directors, including two independent directors, with at least one having a professional accounting background [2][3] - The committee is responsible for reviewing financial information, supervising internal and external audits, and evaluating internal controls [3][4] - The Audit Committee must meet at least quarterly and can hold additional meetings as necessary [3][4] Group 3: Strategy Committee Implementation Details - The Strategy Committee is composed of seven directors, including one independent director, and is chaired by the company's chairman [7][8] - Its main responsibilities include researching long-term development strategies, equity investment proposals, and guiding ESG-related work [8][9] Group 4: Nomination Committee Implementation Details - The Nomination Committee consists of three directors, including two independent directors, and is responsible for proposing candidates for directors and senior management [10][11] - The committee's recommendations must be documented if not fully adopted by the Board [11][12] Group 5: Compensation and Assessment Committee Implementation Details - The Compensation and Assessment Committee is tasked with formulating compensation plans for directors and senior management, which must be approved by the Board and shareholders [14][15] - The committee is composed of three directors, including two independent directors, and is responsible for evaluating the performance of senior management [14][15][16] Group 6: Decision-Making Procedures - Each committee must hold meetings with a quorum of two-thirds of its members present, and decisions require a majority vote [19][34][69] - Committees can hire external advisors for professional opinions, with costs covered by the company [7][10][16] Group 7: Final Provisions - The rules are subject to legal and regulatory compliance, and the Board is responsible for their interpretation and revision [76][77] - The rules take effect upon approval by the Board of Directors [78]

（以下无正文） 于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的议案》，公司董事会下设战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会；并审议通过了上述各专门委 员会的工作细则；2024 年 12 月 30 日，公司召开了第二届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管 理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。提名委员会 由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。提名委员会设主任 1 名，由独立 董事担任。 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责拟订和管理公 司高级人力资源薪酬方案、评估公司董事和高级管理人员业绩等工作。薪酬与考 核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。薪酬委员会设主任 1 名， 由独立董事担任。 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，负责公司内、外部的审计、监 督和核查工作、关联交易控制和日常管理工作。审计委员会由 3 名董事组成，其 中独立董事应占半数以上，并且至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委 员会设主任 1 名，由独立董 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-053 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。 1.02《股东会议事规则》 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议通知于2025年6月9日以 电话、电子邮件方式发出，会议于2025年6月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2025 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-15 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 "公司"）第九届董事会第十七次会议在公司六楼会议室召开，会议 通知和材料已于 2025 年 5 月 30 日通过书面及电子通讯方式送达全体 董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，董事长储昭武 因公务原因未能亲自出席会议，委托董事邹哲代为出席并表决。与会 董事共同推举董事邹哲为会议主持人，公司监事和部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于修订公司章程的议案 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》 、《上市公司章程指引》 等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相 应条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，并废止《北 京城建投资发展股份有限公司监事会议事规则》，监事 ...

Group 1 - The board of directors of Yanzhou Coal Mining Company Limited held its 17th meeting on May 30, 2025, with all 11 directors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1] - The board approved the adjustment of the specialized committee members, replacing Mr. Hu Jiadong with Ms. Rui as a committee member, with unanimous support from all directors present [1][4] - The board approved an internal loan of 1 billion yuan from Shandong Energy Group Luxi Mining Co., Ltd. to its subsidiary, Heze Coal Power Co., Ltd., for a term of 3 years at an interest rate of 3.1%, with asset collateral provided [2][3]

第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事 会负责。 上海汇得科技股份有限公司 专门委员会工作制度 上海汇得科技股份有限公司 专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效的决 策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定及《上海 汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。 第二章 专门委员会的一般工作程序 第四条 各专门委员会会议可以采用现场、通讯方式（含视频、电话、电子 邮件等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 各专门委员会会议可以采取投票表决或通讯表决的方式对议案进行 表决。 第六条 各专门委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委 员有一票的表决权；会 ...