南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 南京中央商场（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求，建立健全本公司法人治理结构，规范董 事会运作，提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关规定，特制定董事会专门委员会议事规则。 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会等专门工作机构。 第三条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担。 第五条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审 查决定。 第二章 董事会战略委员会 第六条 设立董事会战略委员会的目的是适应公司战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构。 第七条 董事会战略委员会是董事会按股东会决议设立的专门工作机构。其 职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。其主要 ...

合肥汇通控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》等规定和《合肥汇通控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年至少召开两次定期会议。 第七条 在发出召开董事会定期会议通知前，董事会办公室应当视需要征求 各董事和经理的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 有下列情形之一的，董事会应召集和主持董事会临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 ...

气派科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 7 月） 气派科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为提升气派科技股份有限公司（以下简称公司）治理水平，保障董事会 专门委员会决策的科学性、准确性和高效性，依据国家有关法律法规和监管规则 的要求以及《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会设置以下专门委员会（以下简称委员会）： 各委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会赋予的 权限行使职权。 第二章 委员会的组成 第三条 各委员会成员全部由三名公司董事组成。其中，审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士；战略委员 会由公司董事长担任召集人。 第四条 各委员会成员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本 规则的规定补足委员人数。 第三章 委员会的职责 董事会专门委员会议事规则 (1) 战略委员会； (2) 审计委员会； ...

Group 1 - The company has established specialized committees under its board of directors, including a Strategy Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Audit Committee [1][2] - The Strategy Committee is responsible for long-term development strategy planning and feasibility studies of major strategic investments, consisting of three directors [1] - The Nomination Committee focuses on the nomination, replacement, and selection standards and procedures for directors and senior management, with a majority of independent directors [2] Group 2 - The Compensation and Assessment Committee manages the compensation plans for senior human resources and evaluates the performance of directors and senior management, also comprising three directors with a majority of independent directors [2] - The Audit Committee oversees internal and external audits, supervision, and verification work, ensuring at least one independent director has accounting expertise [2] - Since their establishment, the specialized committees have operated in accordance with laws, regulations, and company policies, effectively contributing to strategic planning and internal control improvements [3]