证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-016 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2025 年第四次临时会议（以下简 称"本次会议"），会议通知于 2025 年 3 月 24 日以书面直接送达、电子邮件或 电话方式通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决形成了会议决议，现公告如下： 审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联 交易预计的议案》 经核查，公司 2024 年度与关联方累计发生的日常关联交易金额为 260.10 万 元人民币（未经审计），未超出经股东大会批准的额度，董事会认 ...

Meeting Overview - The sixth session of the Supervisory Board's 20th meeting was held in the company's conference room, with all three supervisors present, and the meeting was chaired by Mr. Ren Shenghao [1]. Resolutions Passed - The Supervisory Board unanimously approved the procedures for the preparation and review of the company's 2024 Annual Report and its summary, confirming that they comply with legal and regulatory requirements [1]. - The 2024 Annual Report and its summary will be published on various platforms including the Giant Tide Information Network [1]. Financial Reports - The 2024 Annual Financial Settlement Report was audited by Heshin Accounting Firm, which issued a standard unqualified audit opinion. The detailed content is available in the relevant financial sections of the 2024 Annual Report [3]. - The company confirmed that its internal control system is sound and operates effectively, with no significant deficiencies identified in financial and non-financial reporting [3]. Fund Management - The company adheres to regulatory requirements for the management and use of raised funds, confirming that all uses of funds are legal and compliant [13]. Profit Distribution - The net profit attributable to shareholders for 2024 was reported as ¥503,823,356.22. The profit distribution plan proposes a cash dividend of ¥1.00 per 10 shares, subject to adjustments based on changes in total share capital [15]. - The profit distribution plan is in line with regulatory guidelines and considers the overall situation of the company and shareholder returns [15]. Future Planning - The company has developed a three-year shareholder return plan (2025-2027) aimed at enhancing its profit distribution policy and establishing a stable return mechanism for investors [16].

Core Points - The company held the 19th meeting of the sixth Supervisory Board on March 26, 2025, where several key resolutions were passed regarding the 2024 annual reports and financial matters [1][2][3]. Group 1: Supervisory Board Resolutions - The Supervisory Board approved the 2024 Annual Work Report, which will be submitted to the 2024 Annual General Meeting for review [1]. - The 2024 Financial Settlement Report was also approved, reflecting the company's actual operating conditions [1]. - The company will recognize an asset impairment provision totaling 701.48 million yuan for 2024, which includes previously disclosed impairments [1]. - The 2024 Annual Report and its summary were approved, confirming that the reports accurately reflect the company's situation [1]. - The profit distribution plan for 2024 was approved, with a net profit of approximately 2.67 billion yuan attributable to shareholders [1]. Group 2: Financial and Operational Plans - The company plans to apply for a comprehensive credit limit of up to 38 billion yuan for 2025 to support its operations [6]. - A proposal to use up to 5 billion yuan of self-owned funds for entrusted wealth management in 2025 was approved [7]. - The company will engage in financial derivatives trading with a total limit of up to 6 billion USD in 2025 to manage foreign exchange risks [9]. - The company will provide guarantees for certain subsidiaries with a total limit of up to 4.03 billion yuan [12]. - The company plans to support its subsidiary, Goertek Optical Technology, with financial assistance of up to 1 billion yuan [15]. Group 3: Internal Control and Governance - The company conducted a self-evaluation of its internal control for 2024, which was approved by the Supervisory Board [6]. - The internal control system was deemed adequate and compliant with relevant laws and regulations [6]. - The company updated its internal control system to enhance management and risk prevention capabilities [19].

复星医药: 复星医药关于2024年日常关联交易执行 情况的公告 证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-048 ●本集团的业务模式导致下述日常关联交易必要且持续，不影响本集团的独立 性。 一、2024 年日常关联交易预计履行的审议程序 第六十七次会议审议通过关于控股子公司对外公益捐赠的议案，批准控股子公司复 星实业（香港）有限公司于 2022 年至 2024 年每年出资人民币 500 万元通过共享基 金会开展公益捐赠。 务有限公司（以下简称"复星财务公司"）续签金融服务协议的议案，批准本公司 与复星财务公司续签《金融服务协议》及本集团（即本公司及控股子公司/单位，下 同）与复星财务公司 2023 年至 2025 年的日常关联交易上限。有关详情请见本公司 于 2022 年 8 月 30 日和 2022 年 11 月 30 日发布的《关于续签金融服务协议暨日常关 联交易预计的公告》和《2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东 会及 2022 年第二次 H 股类别股东会决议公告》。 （以下简称"国药控股"）续签产品/服务互供框架协议的议案，批准本公司与国药 控股续签 ...

碧兴物联: 华英证券有限责任公司关于碧兴物联科 技（深圳）股份有限公司补充确认2024年度日常关 联交易并预计2025年度日常关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司关于碧兴物联 科技（深圳）股份有限公司补充确认 2024 年度 日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为碧兴 物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规有关规定， 对碧兴物联补充确认2024年度关联交易及2025年度日常关联交易预计的情况进行 了核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 碧兴物联于2025年3月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》，本次补 充确认2024年度日常关联交易金额为982.66万 ...

Core Viewpoint - The company is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to re-examine and sign supplementary agreements regarding daily related party transactions with its controlling shareholder, China Salt Anhui Hong Sifang Co., Ltd. [5][6][13] Meeting Information - The meeting is scheduled for April 2, 2025, at 14:30, located at the conference room on the seventh floor of the Xinda Center, Hefei, Anhui Province [4][5]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time slots for online voting on the same day [4][5]. Meeting Procedures - Attendees must register to verify their shareholder status, and the meeting will commence with the announcement of the number of shareholders present and the total voting rights represented [2][5]. - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, with a structured process for addressing questions and conducting votes [2][3][5]. Agenda and Proposals - The primary agenda includes the re-examination of daily related party transaction agreements, which have exceeded a three-year term and require renewal as per the Shanghai Stock Exchange regulations [5][6][7]. - The company has established a stable partnership with its controlling shareholder, ensuring that the transactions do not harm the interests of the company or its shareholders [12][13]. Financial Overview - As of December 31, 2023, the company reported total assets of 1,236,244.51 million yuan and net assets of 405,261.14 million yuan [9]. - For the first nine months of 2024, the company recorded an operating income of 689,601.72 million yuan and a net profit of 16,159.86 million yuan, indicating a recovery from a net loss of 7,527.15 million yuan in 2023 [9]. Related Party Transactions - The company engages in daily related party transactions with its controlling shareholder, primarily for the procurement of raw materials necessary for production, including liquid ammonia and steam [7][11]. - The pricing mechanism for these transactions is based on reasonable costs plus a profit margin, with adjustments made based on market conditions [11][12]. Legal and Compliance - The company has appointed a practicing lawyer to attend the meeting and provide a legal opinion, ensuring compliance with relevant regulations [4][10]. - The proposal for re-examining the related party transactions has been approved by the independent directors and the board of supervisors, reflecting a thorough review process [13].

高铁电气: 高铁电气：关于2025年度日常关联交易 额度预计的公告 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-003 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次2025年度日常关联交 易额度预计系公司日常经营需要，对公司的持续经营能力、资产独 立性等方面不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公 司不会因该关联交易对关联人产生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"高铁 电气"）分别于 2025 年 3 月 24 日召开第三届审计委员会第五次会 议、2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。 监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易额度预计的议案》，关联董事 ...

合众思壮: 第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-008 北京合众思壮科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 24 日以电话、传真、电子邮 件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陈 文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案： （一）《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司 2025 年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的 需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、 合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形 ...

捷荣技术: 独立董事2025年第一次专门会议暨对公 司第四届董事会第十三次会议相关事项的审核意见 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议暨对公司第四届董事会第十三次会 议相关事项的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第十三次会议相关事 项在 2025 年 3 月 24 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发表审核意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易额度预计的事项 根据公司提交的资料，公司独立董事对2024年度发生的日常关联交易情况及 表了同意的审核意见，独立董事认为： 公司2024年度发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公 司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需 求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而 出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允 ...

捷荣技术: 关于2025年度日常关联交易额度预计的 公告 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-007 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 圳长城开发科技股份有限公司（简称"深科技"）、苏州捷荣模具科技有限公司 （简称"苏州捷荣"）、捷荣科技集团有限公司及其实际控制人控制的其他企业 （简称"捷荣集团"）、东莞华誉精密技术有限公司（简称"东莞华誉"）等及 其下属企业或关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方出售及采购产品、商品 和受托加工等，预计总金额不超过21,400万元。公司（含下属子公司）与上述关 联方在2024年累计已发生关联交易金额约为15,491.07万元，未超出年度日常关联 交易预计额度。 案尚需提交公司股东大会审议。 | （二）预计日常关联交易类别和金额（单位：人民币万元） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...