股东会议事规则 （2025 年 8 月 21 日公司第九届董事会第二十次会议审议稿） 有效版次 第三版 制度编号 BL〔01BA12〕号 发布日期 上海贝岭股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《上海贝岭股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条或《公司章程》规定的应当召开临时股东会的 ...

第一条 股东会职权 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 股东会议事规则 为适应公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会 程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司股东会规则》以及《浙江核 新同花顺网络信息股份有限公司章程》以及其他的有关法律、法规规定，制定本 规则。 （2）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30％； （3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10％的担保； （5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝 对金额超过 5000 万元； （6）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （7）对公司关联人提供的担保。 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司的分 ...

上海创力集团股份有限公司 股东会议事规则 上海创力集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股东会规则》等有关规章和《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下述情形时， 临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 ...

福建东百集团股份有限公司 股东会议事规则 目 录 第一章 总则 第一条 为完善福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司" ）的法 人治理结构，规范公司股东会的组织管理和议事程序，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《福建东 百集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》 "），参照中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东会规则》 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 等相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并 公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 《公司章程》 及本规则； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 ，制定本规 则。 第二条 公 ...

第一章 总则 第一条 为规范双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范 性文件和《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《双 枪科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在股东会上不得披露、泄露未公开重大信息。公司召开股东会应当平等对待全体 股东，不得以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东的 合法权益。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》 规定 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 股东的合法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东会的组织和行为，提高股 东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 本议事规则对公司及公司股东、董事、高级管理人员和列席股东 会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出 席股东会，并依法享有各项股东权利。 第四条 股东（包括其委托代理人，下同）出席股东会应当遵守有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，自觉维护会议秩序， 不得侵犯其他股东的合法权益。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备、组织工作。 第二章 股东会的职权及授权 第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举、更换或罢免非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬 事项； （二） 审议 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江长城电工科技股份有限公司股东会议事规则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江长城电工科技股份有限公司的公司行为,保证股东会依 法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《上市公 司股东会规则（2025年修订）》（以下简称《股东会规则》）和《浙江长城电工 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 二个月内召开。公司在上述期限内不能召开 ...

新华都特种电气股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 股东会议事规则 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《新华都特种电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 新华都特种电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司应当在事实发生之日起两个 ...

江苏扬农化工股份有限公司 （草案） 第一章 总则 江苏扬农化工股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏扬农化工股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向江苏证监局和上海证券交 ...

无锡锡南科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 议事行为和程序，保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《无锡锡南科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，并结 合公司实际情况，特制定《无锡锡南科技股份有限公司股东会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《公司章程》以及本规则的相关规定和要求，召开股东会，以确保股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件和《公司章程》以及本规则所规 ...