福建凤竹纺织科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 为维护福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行， 根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东会规则》及 相关法律法规规定，特制定本须知。 一、公司董事会应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和 议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、公司设立股东大会秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事 宜，出席会议人员应当听从秘书处工作人员安排，共同维护好会议秩序。 三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表） 、公司董事、监 事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、公司聘请的律师、相关工 作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到达会议现场向公司会务 人员办理 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临2025-011号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会议于2025年5月29日以通讯方 式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。会议召开符合《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司治理 制度的公告》。 表决结果：8票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东会审议通过。 2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司治理 制度的公告》及经修订的《股东会议事规则》。 表 ...

光明房地产集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 战略委员会委员可以在 ...

炬申物流集团股份有限公司 （2025 年 5 月修订） 董事会审计委员会实施细则 炬申物流集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》 规定的监事会的职权以及法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项，向董事 会报告工作并对董事会负责。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司证券部负责审计委员会日常的工作联络及会议 ...

炬申物流集团股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年 5 月修订） 炬申物流集团股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，明确炬申物流集团股份有限公司（以 下简称"公司"）总经理及经理管理层其他成员的职责、权限，保障其高效、规范 地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《炬申物流集团股份有限公司章 程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本 细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理经营班子成员，即总经理、副总经理、 财务负责人和《公司章程》规定的其他高级管理人员等。 第四条 公司董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理 或者其他高级管理职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的人员以及 被证券监管机构宣布为市场禁入者且尚在禁入期的人员，不得担任公司的总经理、 副总经理及经营班子其他成员。 第六条 总经理、副总经理、财务负责人必须专职，不得在控股股东、实际 控制人及其控制的其 ...

General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and the Securities Law [2] - The company is registered in Urumqi Economic and Technological Development Zone and has issued 18.68 million shares of ordinary stock, listed on the Shenzhen Stock Exchange since May 30, 2016 [2] Business Scope and Purpose - The company aims to develop and utilize various resources to provide high-quality services to customers, thereby expanding its operational scale and achieving stable and healthy growth [4] - The business activities include domestic and international freight forwarding, logistics services, warehousing, and various sales of goods including agricultural products, chemicals, and machinery [5][6] Share Issuance - All shares of the same category have equal rights, and the issuance conditions and prices for shares of the same category are identical [7] - The company can provide financial assistance for others to acquire its shares, with a limit of 10% of the total issued capital [7] Share Transfer and Rights - Shareholders have the right to transfer their shares, subject to certain restrictions, including a one-year lock-up period for shares acquired during the initial public offering [9][10] - Shareholders holding more than 3% of shares for over 180 days can request to inspect the company's accounting books [12] Shareholder Rights and Obligations - Shareholders are entitled to dividends and other benefits proportional to their shareholding [11] - Shareholders can request the convening of shareholder meetings and participate in decision-making processes [11][12] Shareholder Meetings - The company must hold annual shareholder meetings within six months after the end of the fiscal year [17] - Shareholder meetings can be convened by the board of directors or at the request of shareholders holding a significant percentage of shares [19][21] Voting and Resolutions - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions require at least two-thirds of the votes [29][30] - The company must ensure that the voting process is transparent and that results are publicly disclosed [35]

新疆天顺供应链股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会的组成人员结构，公司董事会设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会为董事会下设的专门机构，依据有关法律、法规和有关 政策，以及本细则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关 法律、法规的规定；提名委员会决议内容违反有关法律、法规的规定，该项决议 无效 。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三名委员组成，委员中公司独立董事应占多数。提名 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由 公司董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。提名委员会召集人由 全体委员的二分之一以上选举产生。 第七条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会 召集人既不履行职 ...

General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors, in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The company was approved by the Harbin Economic System Reform Commission and registered with the Harbin Market Supervision Administration, with a registered capital of RMB 2,080,570,520 [1][2] - The company is a permanent entity and its legal representative is the director or manager executing company affairs [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to conduct various forms of investment and business activities within the legal framework, utilizing economic resources and human advantages to create value for shareholders [3][4] - The registered business scope includes industrial investment, equity investment, investment consulting, and the production and supply of electricity and heat [3][4] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, which serve as proof of the shareholder's ownership [4][5] - The company has issued a total of 2,080,570,520 shares, all of which are common shares [5][6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends and other benefits proportional to their shareholdings, and they can request meetings, supervise operations, and transfer their shares [14][15] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they are liable for the company's debts only to the extent of their shareholdings [2][19] Corporate Governance - The company establishes a Party Committee and a Discipline Inspection Committee to ensure adherence to the Party's principles and regulations [9][10] - The Party Committee plays a crucial role in guiding major decisions and ensuring compliance with national policies [10][12] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [21][59] - Shareholders holding more than 10% of shares can request a temporary meeting, and the board must respond within ten days [23][24] Decision-Making and Accountability - Major decisions require the approval of the Party Committee before being presented to the board or management for final decision [12][13] - Shareholders can initiate legal action if the board fails to act on their requests or if decisions violate laws or the articles of association [17][18]

国机通用机械科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期 限未满的； 《上海证券交易所股票上市规则》、《国机通用机械科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照《公司章程》的 规定行使职权。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 ...

Core Viewpoint - The company, Guojitongyong Machinery Technology Co., Ltd., has decided to expand its business scope and amend its Articles of Association following the completion of the merger with Hefei General Environmental Control Technology Co., Ltd. and the need for business expansion [1][2]. Business Scope Expansion - The company plans to add new business activities to its existing scope, which will be finalized upon approval by the relevant authorities [1]. - The new business scope includes general equipment manufacturing, equipment repair, specialized equipment manufacturing, and various technical services related to environmental protection, among others [6][7]. Amendments to Articles of Association - The company will revise its Articles of Association to comply with the new requirements set forth by the Company Law and other regulatory guidelines, including the removal of the supervisory board [2][3]. - Key amendments include the definition of the legal representative's responsibilities, the rights and obligations of shareholders, and the procedures for shareholder meetings [4][5][6]. Governance and Compliance - The company aims to enhance its governance structure by aligning with the latest regulatory requirements, ensuring that the board of directors will assume the responsibilities previously held by the supervisory board [2][3]. - The revised Articles of Association will provide a legal framework for the company's operations, ensuring compliance with laws and regulations [4][5]. Shareholder Rights and Responsibilities - The amendments clarify the rights of shareholders, including profit distribution, participation in meetings, and the ability to request the company to repurchase shares under certain conditions [19][20]. - Shareholders are required to adhere to legal obligations and cannot abuse their rights to harm the company or other shareholders [27][28].