用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，保证内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护公司 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定《用友汽车信息科技（上海）股份有限 公司内部审计制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构及审计人员依据国 家有关法律法规、财务会计制度和《公司章程》等规定，对公司内部控制和风险 管理制度的有效性，财务信息的真实性和完整性，以及经营活动的效率和效果等 进行监督和评价工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规范性文件及其他有关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； 第二章 内部审计机构与人员 第六条 公司设立审计部，作为公司内部审计机构，是公司董事会审计委 员会的执行机构，对公司 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司内部审计管理制度 陕西盘龙药业集团股份有限公司 （2025 年 月） 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计工作，降低决策风险，提高企业经济效益， 保障企业经营活动健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、 《中华人民共和 国审计法实施条例》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》 ，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，指公司各部门、子公司以及上述机构相 关责任人员。 第二章 机构设置及职责 第三条 公司设立审计部，作为公司的内部审计机构，对公司的业务活动、 风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。公司各内部机构或者职 能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司应当配合审计部依法 履行职责，不妨碍审计部的工作。 审计部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之 下，或者与财务部门合署办公。 第四条 公司审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作。审计部在对 公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中， 应当接受审计委员会的监督指导。审计委员会参与对审计部负责人的考 ...

内部审计制度 第三条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，全面领导公司的审计监督工作，制 定审计委员会议事规则并予以披露。审计委员会代表董事会行使经营监督权，对董 事会负责，并向董事会报告工作。审计委员会成员由 3 名以上不在上市公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，董事会成员中的职工代表可以 成为审计委员会成员。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 内部审计制度 （二 O 二五年八月修订） 部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，加强公司内部管理和监督，提高企业管 理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制 基本规范》《深圳 ...

修订时间：2025 年 8 月 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强无锡蠡湖增压技术股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准 确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公 ...

江西国科军工集团股份有限公司 内部审计制度 江西国科军工集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部审计工作管理，提高内部审计工作质量，明确内部审计工作职责及规范审计工 作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、 《中国内部审计 准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、 《企业内部 控制基本规范》等法律、法规、规范性文件及《江西国科军工集团股份有限公司 章程》的规定，结合公司内部审计工作实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，依据国家有关法律法规、 公司财务会计制度和内部管理制度，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第二章 内部审计机构和审计人员 江西国科军工集团股份有限公司 内部审计制度 第八条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会指导和监督内部审计工作，审计委员会 成员应当全部由董事组成， ...