大连达利凯普科技股份公司 第一章 总 则 第一条 为适应大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《大连达利凯普科技股份公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，战略委员会设主任委员（召集人） 一名，主任委员在委员内选举，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定不得任职 的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董 事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-047 广东粤海饲料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司经营范围变更情况 变更前 变更后 许可项目：饲料生产；兽药经营；水产 许可项目：饲料生产；兽药经营；水产养 养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门 殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 相关部门批准文件或许可证件为准） 门批准文件或许可证件为准） 一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月7日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围及相应修改 <公司章> 程>的议案》。现将相关事项公告如下： 根据公司战略规划，结合日常实际经营及业务发展需要，拟对公司经营范围进 行变更，并相应修订《公司章程》，具体内容如下： 一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料 料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；货物 销售；饲料添加剂销售；肥料销售；货物进出 进出口；渔业机械 ...

新华都科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等其他法律、法规及《新华都科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本规程。 第二条 战略委员会是董事会按照相关法律法规和《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应包括公司董事长和至少一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员 会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内 如有委员不再担任公司董事职务，则该委员自 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 上海索辰信息科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 人员组成 上海索辰信息科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一条 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》及《上海索辰 信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参考《上 市公司治理准则》等其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会 （以下简称"战略与投资委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

天津海泰科技发展股份有限公司 二零二五年七月·天津 议案 关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 为进一步优化资源配置，盘活存量资产，公司拟以 9,065.95 万元的价格，将全资子公司天津海发方信置地有限公司（以下简 称"海发方信" ）100%股权，转让给天津海泰房地产开发有限公司 （以下简称"海泰房地产"）。 一、交易概述 海发方信成立于 2024 年 6 月 12 日， 注册资本金人民币 10,000 万元（已实缴 9,000 万元），为公司全资子公司。公司拟以非公开 协议转让方式，将海发方信 100%股权转让给关联法人海泰房地产。 本次交易价格的确定以北京坤元至诚资产评估有限公司（以下简 称"坤元至诚" ）出具的《天津海泰科技发展股份有限公司拟股权 转让涉及的天津海发方信置地有限公司股东全部权益价值资产评 估报告》 （京坤评报字20250592 号，以下简称《资产评估报告》 ） 为基础，拟出售标的的股东全部权益的市场价值为 9,065.95 万元。 二、交易对方基本情况 （一）企业名称：天津海泰房地产开发有限公司 （二）统一社会信用代码：911201161034657164 （三 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，参 照《上市公司治理准则》，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议： （二）对规定须经 ...

深圳市科思科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有 关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司 有关方面的资料： 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组 ...

Core Viewpoint - The company has decided to terminate the investment agreement for the Yangzhong Mineral Processing and Commodity Trade Base Project and to dissolve its wholly-owned subsidiary, Dazhong Mining (Yangzhong) Co., Ltd, due to changes in market conditions and strategic focus [2][6]. Summary by Sections Investment Agreement Termination - The board of directors approved the termination of the investment agreement for the Yangzhong project, which included plans for a terminal with a throughput of approximately 15 million tons per year and various processing and trading facilities with a total investment of no less than 1.52 billion RMB [2][5]. - The agreement was originally signed on March 27, 2023, and aimed to establish a comprehensive project in Yangzhong City [2][3]. Wholly-Owned Subsidiary Dissolution - Dazhong Mining (Yangzhong) Co., Ltd was established specifically for the project, with a registered capital of 1 billion RMB and a focus on mineral processing and sales [3][4]. - The company has decided to dissolve this subsidiary as the project no longer has a basis for continuation following the termination of the investment agreement [6]. Financial Impact - The investment plan outlined in the original agreement has not been implemented, and the decision to terminate the agreement and dissolve the subsidiary is based on objective changes in the market and a strategic reassessment by the company [6]. - The dissolution will not adversely affect the company's existing operations, financial status, or future strategic planning [6]. Agreement Details - The termination agreement was reached amicably among the parties involved, and all parties have agreed to waive any claims for compensation or damages related to the termination [5][6].

《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件，以及 《中盐内蒙古化工股份有限公司章程》 中盐内蒙古化工股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为科学确定中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，提升 公司 ESG（环境、社会及公司治理）管理运作水平，促进公司规范运作和可持续高质 量发展，增强公司核心竞争力，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》 《上市公司治理准则》 （以下简称《公司章程》）规定，公司特设立董 事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责拟定公司长期 发展战略与目标、重大投资项目报告等，对公司长期发展战略、重大投资决策和公司 ESG 治理工作进行研究并提出建议。 第三条 战略与 ESG 委员会成员由七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会全体董事的过半数选举产生。 ...

Group 1 - The core topic discussed was the recent annual meeting and the outcome of the shareholder vote, which resulted in a split Board vote with 2 out of 4 nominees elected [4] - The company views the shareholder engagement process as an opportunity to connect with a broad array of shareholders and communicate its strategy effectively [4] - The feedback received from shareholders was constructive, helping the company to refine its message and reaffirm its commitment to improving Refining performance [4] Group 2 - Mark E. Lashier has been the CEO of Phillips 66 since 2022 and has a long history with the company, including previous roles at Phillips Petroleum and CPChem [1] - The company is focused on enhancing its Refining performance and has been on this journey for some time, with positive responses from employees during the process [4]