宝泰隆新材料股份有限公司 会议资料 (601011) 二 O 二五年九月十日 宝泰隆新材料股份有限公司 一、现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）14:30 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票，网络投票起止时间自2025年9月10日至2025年9月10日，采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材 料股份有限公司五楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长焦强先生 六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 七、与会人员 （一）截止2025年9月4日（星期四）交易收市后在中国登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东 （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员 （三）公司聘请的律师 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-049 无锡市太极实业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"） 第十届 监事会第十三次会议，于 2025 年 8 月 6 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席杨瑞光先生主持，应 到监事 4 名，实到 4 名。会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》和其他 相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 鉴于公司第十届监事会任期即将届满，本届全体监事任期至股东大会审议通 过本议案之日，并不再选举新一届监事会。在股东大会审议通过本议案之前，公 司第十届监事会仍将严格按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定 继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 详情参见公司于 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站发布的《关于取消 监事会并修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号： ...

监事会经核查认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州苏试试验集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以书面形式发出，会议于 2025 年 7 月 29 日在公 司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开及表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-0 ...

上海移远通信技术股份有限公司 上海 上海移远通信技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海移远通信技术股份有限公司 上海移远通信技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海移远通信技术股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"移远通信"） 根据《公司法》 《股东大会议事规则》 《公司章程》等有关规定，制定本须知，望 出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、参会股东及股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法 及时全面的办理会议登记手续及有关事宜，未能提供有效证明文件并办理登记的， 不能参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依 法拒绝其他人员进入会场。 二、参会股东及股东代理人应当按照通知时间准时参加，如迟到，在表决开 始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但 可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和 发言 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-061 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十九次会议的通知，并于 2025 年 6 月 13 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为：《公司章程》的修订符合公司实际发展的需要，有助于公司适 应相关法律法规及规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，进一步提升公司 规范运作水平。因此，监事会一致同意对《公司章程》部分条款进行修订。本次 《公司章程》修订完成后，公司将不再 ...

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-45 兰州黄河企业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会第八次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 9 日以电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 5 月 19 日中午 1 点 以现场表决方式召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 3 名，监 事何贵锁因工作原因请假。会议由监事会主席段蓉监事主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司 《股东会议事规则（2025 年 5 月修订）》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》符合相关法律法规 要求，修订《公司章程》有利于进一步完善公司 ...