登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-058 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通知于2025年7月4日以 电话、电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2025年7月7日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10名 （其中4名董事以通讯表决方式出席会议），公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性 文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关规定，对《对外担保管理制度》（以下简称"《管理 制度》"）相关内容修订如下： 序号 原《管理制度》条款 修订后《管理制度》条款 第十一条 下列对外担保须经股东大会审批： 第十一条 下列对外担保须经股东会审 批： 第三十八条 公司独立董事应当在年度报告中， 对公司报告期末尚未履行完毕和当期发生的对外担 保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独 立意见。 …… …… 经审计总资产 30%的担保； 公司最近一期经审计总资产 30%的担保； 第十四条 公司独立董事应当在董事会审议对 外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时 累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应 当及时向董事会和监管部门报告并公告。 第二十五条 公司财务部应当妥善管理担保合 第二十四条 公司财务部应当妥善管理 担保 同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银 合同及相关原始资料，及时进行清理检 查，并定期 行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、 与银行等相关机构进行 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-028 杭州滨江房产集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第五十次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以专人送达、电子邮件方式 发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，经公司第六届董事会提名委员会对新一届非独立董事候选 人进行任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司第 六届董事会同意提名戚金兴先生、莫建华先生为公司第七届董事会非 独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起三年 ...