天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2025 年 6 月 12 日（星期四）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 6 月 7 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 2 人）。 会议由职工代表监事张磊主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-050 天力锂能集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 特此公告。 天力锂能集团股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 202 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-024 罗普特科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以电 子邮件送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会提前三日发出会 议通知的时间期限。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董 事长陈延行先生主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订 <公司章程> 及办理工商变更登记 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使。《罗普特科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 西安炬光科技股份有限公司 Focuslight Technologies Inc. 会议资料 西安炬光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 西安炬光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 西安炬光科技股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西安炬 光科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定西安炬光科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 及其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会 ...

西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议的通知已于 2025 年 5 月 23 日送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《西安炬 光科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-044 西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一 的公告》（公告编号：2025-043）。 特此公告。 西安炬光科技股份有限公司监事会 会议经与会监 ...

Core Viewpoint - The company has reported that its unremedied losses have exceeded one-third of its paid-in capital, necessitating a shareholder meeting for further discussion and action [1]. Summary by Sections Situation Overview - As of December 31, 2024, the company's consolidated financial statements show an undistributed profit of -691,075,989.19 yuan, while the paid-in capital is 490,298,992.00 yuan, indicating that the unremedied losses have surpassed one-third of the total paid-in capital [1]. Reasons for Loss - The primary reasons for the unremedied losses include: - Significant decline in profits - Impairment of goodwill from subsidiaries, particularly from Baile Lithium Battery - Investment losses recognized based on shareholding ratios [1]. Response Measures - The company is actively taking measures to improve its operational and financial conditions to offset previous losses, including: - Focusing on core resources and solidifying main business areas - Leveraging expertise in the petrochemical and new energy sectors to enhance research, design, manufacturing, and engineering contracting in new materials and energy industries - Strengthening management of subsidiaries to maximize business synergy and enhance profitability across various business segments - Adjusting product and market structures to stimulate customer demand and increase market share - Optimizing personnel structure and organizational efficiency through performance assessments and incentive mechanisms - Enhancing budget control and detailed management to reduce costs and improve operational vitality [1][2].