Core Points - The article discusses the case of Chen Zhi, a Chinese national who defrauded individuals out of over 100 billion RMB, and how his assets were seized by the U.S. Department of Justice (DOJ) [1][3] - The DOJ's action is noted as the largest asset seizure in its history, involving 127,000 bitcoins valued at $15 billion [3] - The article highlights the use of advanced blockchain analysis tools by the DOJ to track the flow of funds, undermining the perceived anonymity of cryptocurrencies like Bitcoin [3] Group 1 - Chen Zhi built multiple scam facilities in Cambodia, using false recruitment to lure foreign individuals into illegal detention and forcing them into cryptocurrency investment scams [3][5] - The DOJ's seizure action has significantly impacted the confidence in unregulated cryptocurrency operations in Southeast Asia, as it demonstrated the transparency of financial transactions under scrutiny [3][6] - Chen Zhi and his associates used part of their illicit gains for luxury expenditures, including travel, watches, yachts, private jets, vacation homes, and rare art pieces [5] Group 2 - If convicted, Chen Zhi faces a maximum sentence of 40 years in prison, highlighting the serious legal repercussions of his actions [6] - The article mentions two cryptocurrency exchanges involved in the case, one based in mainland China and the other in Seychelles, with OKX and Huobi being potential candidates [5]

以下文章来源于东针 ，作者东叔频道 东针 . 欢迎来到东针知识频道。我们专注与大家分享有价值的思考、商业新知和关于世界的看法，看见有价值 的可能，不停学习，向内丰满。 本文来自微信公众号： 东针 ，作者：莫斯吾，头图来自：AI生成 全球最大规模联合打击行动未能阻止跨国诈骗网络持续扩张，美国财政部本周宣布对柬埔寨大型犯罪 集团实施制裁，目标包括146名个人与实体。 该网络通过"杀猪盘"爱情投资诈骗从美国公民处窃取数十亿美元。 外媒报道称，与官方表态形成鲜明对比的是，犯罪集团内部人士透露："生意比过去任何一年都好"。 尽管缅甸地区因突袭行动受挫，但整体产业仍在快速增长，诈骗网络已向迪拜等地扩张。该消息人士 预测："2025年将是网络犯罪的丰收年。" 数据显示，过去几年美国公民因网络投资诈骗损失超过166亿美元，仅2024年东南亚诈骗活动就造成 逾100亿美元损失，同比增长66%。被制裁的犯罪集团首脑陈志在柬埔寨建立了一个集奢华酒店、房 地产与诈骗工厂于一体的犯罪帝国，其网络控制着至少十个封闭园区。 在这些园区内，被诱骗的工人被迫从事每天12-16小时的高强度诈骗工作，护照被没收，行动受到严 格限制。当地居民目睹试 ...

Core Insights - The article highlights a successful intervention by a bank branch to prevent a customer from falling victim to a complex telecom fraud scheme involving romance and investment [1][2][3] Group 1: Incident Overview - A customer attempted to transfer 10,000 yuan, which raised suspicions among bank staff due to her nervous demeanor and the nature of the transaction [1] - The customer was being manipulated by an individual claiming to be a friend of her husband, who was allegedly working abroad, and was soliciting investment funds [1][2] Group 2: Fraud Detection and Prevention - The bank's operational supervisor, leveraging anti-fraud training and experience, identified the high risk of the situation and reviewed chat records that indicated manipulative behavior typical of "pig butchering" scams [2] - The bank initiated an emergency response, calming the customer while suspending the transaction and contacting law enforcement for further investigation [2] Group 3: Customer Response and Future Actions - The customer expressed deep gratitude for the bank's intervention, acknowledging that without their diligence, she would have lost her money [3] - The bank plans to enhance staff training on fraud prevention and increase financial literacy efforts to better equip customers against such scams in the future [3]

全球最大规模联合打击行动未能阻止跨国诈骗网络持续扩张，美国财政部本周宣布对柬埔寨大型犯罪集 团实施制裁，目标包括146名个人与实体。 该网络通过"杀猪盘"爱情投资诈骗从美国公民处窃取数十亿美元。 外媒报道称，与官方表态形成鲜明对比的是，犯罪集团内部人士透露："生意比过去任何一年都好"。尽 管缅甸地区因突袭行动受挫，但整体产业仍在快速增长，诈骗网络已向迪拜等地扩张。该消息人士预 测："2025年将是网络犯罪的丰收年。" 专家指出"打地鼠"效应正使问题日趋复杂：当中国加强打击针对本国公民的诈骗后，犯罪网络立即转向 以美国等外国受害者为主要目标。 联合国报告证实，诈骗中心正从东南亚向西非、中东及中南美洲地区扩散。 Chainalysis统计显示，2024年加密货币诈骗收入至少99亿美元，自2020年来年均增长24%。"杀猪盘"诈 骗同比增长40%，向诈骗平台的存款金额激增210%。 这些犯罪组织如今像科技公司般运作，提供标准化培训、销售脚本和"诈骗即服务"平台，甚至推出AI生 成的恋爱话术工具。 尽管2025年10月的执法行动查获创纪录的150亿美元加密货币，但诈骗产业仍持续扩大。 对于失去毕生积蓄的受害者与被囚禁 ...

主播&达人1、黄子韬大幅减持旗下公司股权，朵薇卫生巾关联公司多次工商变更 天眼查显示，近日，杭州龙悦谦网络科技有限公司发生工商变更，黄子韬在该公司持股比例由99%变更 为49%，王晓菊持股比例由1%变更为51%。 南都N视频记者了解到，杭州龙悦谦网络科技有限公司是黄子韬商业版图的关键支点，它通过杭州龙则 灵网络科技公司，间接掌握黄子韬卫生巾关联公司浙江朵薇护理用品有限公司20%的股权。 有媒体报道称，此次股权变更，是黄子韬将龙悦谦控股权转让给职业经理人。但朵薇卫生巾股东之一遥 望科技在回应南都N视频记者时称，"实际情况是黄子韬将股份转让给了他的母亲"。据了解，王晓菊是 黄子韬的母亲。天眼查数据显示，王晓菊在多家黄子韬关联公司担任法定代表人、股东、高管等。 2、抖音封禁"杀猪盘"账号 8月12日，抖音反诈中心表示，近日，平台上出现一批以 "民航从业者" 为标签的黑产账号，看似通过分 享工作生活传递职业魅力，实则暗藏"杀猪盘"诈骗风险。抖音提醒：不要轻信网络中的突如其来的"关 怀"和"恋爱"，警惕要带你投资、发财的陌生网友。 据介绍，这批黑产账号风格一致，通过虚假内容精准打造"机长""飞行员" 人设，吸引异性注意 ...

近日，抖音出现了一批以 "民航从业者" 为标签的账号，他们看似通过分享工作生活传递职业魅力，实则暗藏"杀猪盘"诈骗风险。8月12日，抖音 反诈中心发布消息提醒网友，刷到营造"机长""飞行员"人设的短视频要留个心眼，警惕宣扬"带你投资发财"的陌生网友。 据介绍，此轮出现的 "民航从业者" 账号风格一致，往往通过虚假内容精准打造"机长""飞行员" 人设，吸引异性注意。在账号简介里，他们常强 调 "守护蓝天使命""带乘客看世界"等透露职业身份的词条，并搭配阳光积极的生活感悟释放亲和力。作品内容则围绕 "飞行专业" 展开，例如驾 驶舱视角、机组日常、机场打卡等场景，甚至有人会晒出 "民用航空器驾驶员执照""机组制服" 等画面，用专业细节佐证身份真实性。 假冒飞行员人设的涉诈账号 此外，此类诈骗往往还具有以下特征：评论区里几乎每条用户留言都会被 秒回，"谢谢你关注我的飞行日常" "想了解机组故事随时问我呀" 为常 用话术，遇到用户好奇 "飞行工资""航线秘密"等，该博主还会用半遮半掩的神秘语气回应，强化"机组人员" 人设。 下一步，他们会主动私信有过点赞、收藏动作的用户 ，利用对方的信任和好感将其引导至站外进行诈骗，一 ...

Core Insights - Douyin's anti-fraud center has identified a number of black market accounts labeled as "aviation industry professionals," which appear to share work-life experiences but are actually linked to "pig-butchering" scams [1] - Users are warned against trusting sudden online "care" and "romance," particularly from strangers who may encourage investment or wealth generation [1] Summary by Category Fraud Detection - Douyin has banned 15,000 accounts related to "pig-butchering" scams since August 2025 [1] - The platform has issued warnings about related fraud risks to 1.12 million users [1] - A total of 6 million pieces of scam information related to "pig-butchering" have been intercepted and dealt with [1] User Awareness - The anti-fraud center emphasizes that common fraudulent personas include military personnel, civil servants, and pilots, which are often perceived as ideal partners by users [1]

"杀猪盘"已经不再只是从甜言蜜语到骗钱跑路的老套路。如今它出现了新变种，被称作"坦白盘"——在 建立起情感关系之后，盘哥会主动"坦白"：我身在东南亚某个诈骗园区，被迫做电信诈骗，虽然我骗别 人的钱，但对你是真感情。 这听起来像是一种更高明的"盘中盘"，真假难辨，却打动了不少深陷"杀猪盘恋情"的受害者。有的人反 而陷得更深，甘愿花钱帮对方"赎身"、逃跑。而在社交平台上，受害者讨论最多的问题，不是"如何要回 被骗的钱""如何让诈骗犯绳之以法"，甚至不是"如何走出被骗的伤痛"，而是"盘哥有没有对我动过真 心"。 这两个月以来，我找到了三位"杀猪盘"受害者。她们的经历告诉我，比起被"恋人"骗走几十万，她们更 痛苦的是如何面对这段"失恋"。这是"杀猪盘"不同于其他诈骗犯罪的残酷一面：即使受害者认清骗局、 感受愤怒，那段"恋情"所带来的情感连接，不会随之消失。她们中的一些人甚至不忍心用"骗子"两个字 称呼那个人。 我还找到了两位"盘哥"。此时此刻，他们正在东南亚电诈园区里扮演着"真心爱人"。 其中一位盘哥年仅18岁，却十分老练，假身份、假故事、假情绪价值，娴熟地为比他大几十岁的女性编 织一场又一场浪漫幻觉。一旦她不愿意充 ...