近年来，黄金成为投资者青睐的重要资产。然而，随着黄金投资热度上升，一些不法分子利用投资者对 黄金市场的信任，设计各类诈骗陷阱，如虚假黄金交易平台、高回报骗局、伪造黄金投资产品等，导致 不少投资者蒙受巨大损失。此类诈骗手段隐蔽性强，受害者往往在资金受损后才意识到被骗。因此，投 资者需提高警惕，增强风险防范意识。 王先生是一位对投资理财感兴趣的普通市民。在浏览网络时，他偶然看到一则关于黄金投资的广告，声 称该平台能提供高额回报，且操作简单、风险低。王先生被广告中的"稳赚不赔"承诺所吸引，决定尝试 一下。王先生按照广告中的指引，添加了"客服"的联系方式，并在对方的指导下下载了一款看似正规的 黄金投资平台APP。起初，王先生抱着谨慎的态度，在APP内充值了少量资金进行投资。令他惊喜的 是，很快账户余额就显示盈利，并且他还成功提现了一部分收益。尝到甜头后，王先生对平台产生了信 任，开始不断加大投资金额。在"客服"的诱导下，他甚至向朋友借钱，继续投资了约76万。然而，当王 先生想要将账户资金提现时，却发现遇到了各种"困难"。"客服"称平台系统升级，需要等待一段时间， 王先生意识到不对劲，但此时已经损失惨重。 不法分子利用 ...

声明 近日，我公司举办了大型活动"中期策略峰会"，众多参会人员前往会场分享各自投资经验。 因近来诈骗违法团伙活动多发，我公司已接到部分客户反馈，有不法分子谎称与格隆汇深度 合作，并通过互联网平台、电话及短信等方式散布虚假信息。 为防止不法分子利用本次线下交流活动实施诈骗行为，我公司在此郑重声明： 我公司与任何 个人、组织或机构都不存在任何"深度战略合作"或类似的合作，我公司没有发布或代理任何 金融产品，我公司也不对任何参加本次活动的个人、组织或机构的行为做任何性质的承诺或 背书！ 请各位投资者警惕各类渠道信息、谨防诈骗，任何非官方信息来源请审慎判断。 深圳格隆汇信息科技有限公司 2025年7月5日 ...

声明 近日，我公司举办了大型活动"中期策略峰会"，众多参会人员前往会场分享各自投资经验。 因近来诈骗违法团伙活动多发，我公司已接到部分客户反馈，有不法分子谎称与格隆汇深度 合作，并通过互联网平台、电话及短信等方式散布虚假信息。 请各位投资者警惕各类渠道信息、谨防诈骗，任何非官方信息来源请审慎判断。 深圳格隆汇信息科技有限公司 2025年7月5日 为防止不法分子利用本次线下交流活动实施诈骗行为，我公司在此郑重声明： 我公司与任何 个人、组织或机构都不存在任何"深度战略合作"或类似的合作，我公司没有发布或代理任何 金融产品，我公司也不对任何参加本次活动的个人、组织或机构的行为做任何性质的承诺或 背书！ ...

Group 1 - A successful intervention by the Dongguan branch of Bank of China prevented a potential fraud case involving a customer attempting to transfer 300,000 RMB [2] - The customer, Mr. Huang, was initially unclear about the recipient's information and intended to split the transfer into two payments, raising suspicions among bank staff [2] - After further investigation, the bank discovered that the recipient's account had multiple suspicious activity records, leading to a warning against the transfer [2] Group 2 - The Dongguan branch of Bank of China issued a warning to the public about the risks associated with high-yield investment projects, emphasizing that legitimate investment firms typically use corporate accounts for transactions [3] - The practice of splitting transactions is highlighted as a common tactic used by fraudsters to evade regulatory scrutiny on large transfers [3] - Citizens are advised to be cautious and vigilant to avoid falling victim to scams [3]

警方介入调查后证实，客户此前通过网络结识"投资导师"，对方以"内部渠道""高收益理财"为诱饵，要 求其借款注资并分散转账至多个"安全账户"。经警方提示风险并展示同类诈骗案例，客户终于醒悟自己 陷入投资骗局，对网点员工的及时干预连声道谢。 近年来，针对中青年群体的"精准投资诈骗"呈高发态势，诈骗分子利用虚假高收益项目诱导受害者借 款、贷款并分拆转账以规避风控。作为防诈的第一窗口，日常工作中，我们要加强员工培训，及时掌握 最新诈骗手法，如伪造收益截图、冒充权威身份、诱导分拆转账等，强化员工对异常交易特征的敏感 度。提升自身风险识别能力。与此同时要深化"银行-公安-社区"联防机制，定期与警方共享诈骗账户特 征库，联合社区开展"反诈进企业""家庭防骗日"等活动，加强对个体工商户、自由职业者等易感群体的 定向宣教，以通过有温度的服务干预破解受害者的"心理沉没成本"，守住群众"钱袋子"。 大堂经理直觉客户账户存疑，便试探性地询问资金来源。客户先称款项为其向姐姐借用的周转资金，但 对网点追问的具体交易背景无法提供，且眼神闪躲、言语含糊，仅反复强调"是正常往来"。大堂经理更 觉得该笔转账存在异常，迅速上报网点店长。 网点店长 ...

2023年9月，财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）曾发布关于"杀猪盘"诈骗的警示。这类骗 局主要由东南亚犯罪组织策划，利用劳动力贩卖受害者接触全球数百万毫无防备的个人。诈 骗者通过虚构身份、伪装亲密关系及精心编造的故事情节，诱骗受害者相信与其建立了可信 关系，随后以虚假投资平台高回报为诱饵窃取资产。一旦受害者无力或不愿继续投入，诈骗 者便立即切断联系，卷走全部资金。 OFAC对菲律宾公司 Funnull Technology Inc. 及其管理员 刘立之（Liu Lizhi） 实施制裁。 该公司为数十万个涉及虚拟货币投资诈骗（俗称"杀猪盘"）的网站提供计算机基础设施支 持。此类网络诈骗每年导致美国人损失数十亿美元，2024年相关犯罪收入更创下历史新高。 Funnull直接参与的多起诈骗案已造成美国受害者超 2亿美元 的损失。 刘立之（Liu Lizhi） 是中国公民，担任Funnull管理员。他掌握员工绩效表等文件，涉及分配 域名（包括虚拟货币诈骗、钓鱼网站及赌博平台）等任务。 Funnull对数千个"杀猪盘"网站的支持 Funnull Technology Inc.（以下简称Funnull）通过从全球主 ...

5月7日，"投资顾问"发来"喜讯"：周先生成功中签5万股原始股，但必须在2天内补足46万元申购款，否 则资格作废。因账户余额不足，周先生匆忙中筹集了23万元现金。5月9日14时许，他按对方指示来到临 安某小区附近的小树林，将现金交给一名自称某证券公司外访人员的男子，并现场确认App账户中的资 金"到账"后才离开。 两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被刑事拘留。图源：杭州警方 新京报讯（记者张静姝）"内部渠道，新股中签稳赚不赔！"面对如此诱人的广告词，老股民周先生险些 掉入诈骗分子精心设计的陷阱。近日，浙江杭州临安警方及时出击，成功追回23万元被骗资金，并抓获 两名嫌疑人。 新京报记者了解到，家住杭州临安的周先生是一名老股民，近日在浏览社交媒体时被一则"证券投资交 流群"广告吸引。入群后，一名自称"投资顾问"的人频繁分享"内幕消息"，指导他购买了几只股票，竟 真获得几千元的收益。尝到甜头的周先生逐渐放松警惕，当对方声称有"官方合作渠道"可提高新股中签 率时，他毫不犹豫地下载了对方推荐的场外交易App，并投入资金申购新股。 同时，临安公安立即启动拦截机制，侦查打击中心联合锦城派出所、板桥派出所，通过调取监控展开 ...

图为用黄金充值进行"投资"（浦东警方供图，下同） 景女士通过社交软件结识一名网友，对方自称手握虚拟货币投资"内部渠道"，推荐了一种特殊投资方式：将购买的黄金线下交付给指定人员，折 算成现金充值到投资网站。在对方诱导下，景女士完成黄金交付与账户充值。很快，其投资账户显示盈利超50%，正当景女士准备提现时，"客 服"却要求"需缴纳收益20%的个人所得税"。察觉不对劲的景女士，果断向浦东公安分局六里派出所报警求助。 图为民警现场抓获犯罪嫌疑人 东方网记者蔡黄浩、通讯员刘顺豪5月15日报道：今天上午，记者从上海浦东警方获悉，今年3月下旬，市民景女士轻信陌生人的 "生财之 道"，"买黄金线下交付充值，充值账户炒虚拟货币稳赚不赔！"，在交付黄金后，却等来"账户冻结"的诈骗话术。 接警后，民警通过对聊天记录、账户信息等线索的梳理分析，决定"将计就计"实施抓捕。一方面，民警指导景女士继续与对方周旋，以配合缴税 为由约定新的线下交付时间地点；另一方面，六里派出所会同浦东公安分局刑侦支队、三林公安处，对交付地点进行严密布署。 目前，3名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被警方依法刑事拘留。浦东警方已全力开展追赃挽损，案件正进 ...

淡马锡提醒，与声称代表淡马锡或与淡马锡有关联的人进行交易时，请谨慎行事。请采取必要步骤核实 对方的真实身份以及授权的权限。如果已根据这些虚假信息进行投资或交易，建议向当地公安报案。淡 马锡不会对使用这一程序或通过微信群所进行的交易承担任何责任。 据智通财经报道，此前有报道称，近期出现不法分子冒用淡马锡控股旗下投资公司"太白投资"名义，在 中国进行诈骗，涉及款项预计达5亿元人民币。 值得注意的是，就在上个月，淡马锡还发布了一则品牌在华被冒用的声明。 5月12日，南财快讯·辟谣旋风队注意到，淡马锡在微信公众号发布澄清公告称，注意到一个名称为"太 白app软件"的应用程序，以及以"京商会"为群聊名称的微信群组，其声称与太白投资有限公司(Taibai Investments Pte. Ltd.)有关联。该应用程序和微信群组声称销售理财产品。 淡马锡称，这是冒用其全资投资子公司太白投资有限公司的名义的诈骗行为。淡马锡和太白投资有限公 司，与"太白app软件"应用程序和"京商会"微信群组，没有任何关联。 淡马锡强调，淡马锡和太白投资有限公司未在中国直接销售或零售任何投资产品或金融工具，也未授权 过任何第三方代表本公司进行 ...

金十数据5月12日讯，5月12日，淡马锡发布澄清公告称，注意到一个名称为"太白app软件"的应用程 序，以及以"京商会"为群聊名称的微信群组，其声称与太白投资有限公司（Taibai Investments Pte. Ltd.）有关联。该应用程序和微信群组声称销售理财产品。 淡马锡称，这是冒用淡马锡全资投资子公司太白投资有限公司的名义的诈骗行为。淡马锡和太白投资有 限公司，与"太白app软件"应用程序和"京商会"微信群组，没有任何关联。淡马锡和太白投资有限公司 未在中国直接销售或零售任何投资产品或金融工具，也未授权过任何第三方代表本公司进行这类活动。 淡马锡：太白投资被冒用，未在中国直接销售或零售任何投资产品或金融工具 ...