证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-032 启迪药业集团股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 决方式召开。会议应参加董事 5 人，实参加表决董事 5 人，无委托出席情况。本 次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认 真审议并表决，通过如下事项： 二、审议通过《关于拟变更公司名称并修改 <公司章程> 的议案》 一、审议通过《关于补选公司第十届董事会董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，经公司股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙） （以 下简称"湖南赛乐仙"）推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名江 琎先生、周延奇先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次 临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》 为了更好地体现公司主营业务和行业特征，增强消费者和投资者对公司品牌 辨识度，拟将 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-041 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。 3.公司第十三届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东会的事项。会议的召 开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和 《公司章程》的要求。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午2:45； 网络投票时间：2025年9月8日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年9月8日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2025年9月8日09:15一15:00期间任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 本公司于2025年8月22日在《 ...

Core Viewpoint - The company is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to ensure the protection of shareholders' legal rights and maintain the order and efficiency of the meeting [1][2]. Meeting Details - The meeting is scheduled for July 31, 2025, at 13:30, located at the company's conference room in Shanghai [5]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time slots for internet voting [5]. Meeting Agenda - The agenda includes sign-in, distribution of materials, and registration for speaking [6]. - The chairman will announce the number of attending shareholders and their voting rights before proceeding with the meeting [6]. Proposals for Consideration - Proposal 1: Election of a new non-independent director to replace the resigned director, with the candidate being Mao Xinyong [6][7]. - Proposal 2: Adjustment of the 2025 director remuneration plan, specifically for non-independent directors not holding executive positions, proposing a consultant allowance of RMB 100,000 per year [8]. - Proposal 3: Formulation and revision of certain internal governance systems, in compliance with relevant laws and regulations [9][10]. Additional Proposals - Several additional proposals regarding the management of various internal systems, including external guarantees, external investments, and fundraising management, are also set for discussion [10][11].