证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-068 中润资源投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生了公司第十一届董事会成员。为保证 董事会工作的衔接性和连贯性，董事会于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件和电话 等方式向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知。2025 年 6 月 19 日，公司第十一届董事会第一次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 因工作原因无法出席本次董事会，委托董事汤磊先生出席本次会议，行使表决 权。董事谢丰宇先生以通讯方式参加会议。 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 选举翁占斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为充分发挥董事会专门委员会的专业研究及决策职能，结合董事的专业特 征，选举下列董事为第十一届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员任期 与公司第十一届董事会任期一致，具 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-032 陕西斯瑞新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开第 三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议及第三届董事会第十八次会议，审议了 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第四届高级管理人员薪酬方案的议 案》，公司关联委员及董事已回避表决。其中，《关于第四届高级管理人员薪酬方案 的议案》审议通过，《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东会审议。 公司根据相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等 相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，并参考地区及同行业上市 公司薪酬水平和职务贡献等因素，制定了第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案， 具体方案如下： 一、本方案适用对象 公司第四届董事会董事（含独立董事、非独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员 二、本方案适用期限 事任期一 ...