2023年9月，财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）曾发布关于"杀猪盘"诈骗的警示。这类骗 局主要由东南亚犯罪组织策划，利用劳动力贩卖受害者接触全球数百万毫无防备的个人。诈 骗者通过虚构身份、伪装亲密关系及精心编造的故事情节，诱骗受害者相信与其建立了可信 关系，随后以虚假投资平台高回报为诱饵窃取资产。一旦受害者无力或不愿继续投入，诈骗 者便立即切断联系，卷走全部资金。 OFAC对菲律宾公司 Funnull Technology Inc. 及其管理员 刘立之（Liu Lizhi） 实施制裁。 该公司为数十万个涉及虚拟货币投资诈骗（俗称"杀猪盘"）的网站提供计算机基础设施支 持。此类网络诈骗每年导致美国人损失数十亿美元，2024年相关犯罪收入更创下历史新高。 Funnull直接参与的多起诈骗案已造成美国受害者超 2亿美元 的损失。 刘立之（Liu Lizhi） 是中国公民，担任Funnull管理员。他掌握员工绩效表等文件，涉及分配 域名（包括虚拟货币诈骗、钓鱼网站及赌博平台）等任务。 Funnull对数千个"杀猪盘"网站的支持 Funnull Technology Inc.（以下简称Funnull）通过从全球主 ...

图为用黄金充值进行"投资"（浦东警方供图，下同） 景女士通过社交软件结识一名网友，对方自称手握虚拟货币投资"内部渠道"，推荐了一种特殊投资方式：将购买的黄金线下交付给指定人员，折 算成现金充值到投资网站。在对方诱导下，景女士完成黄金交付与账户充值。很快，其投资账户显示盈利超50%，正当景女士准备提现时，"客 服"却要求"需缴纳收益20%的个人所得税"。察觉不对劲的景女士，果断向浦东公安分局六里派出所报警求助。 图为民警现场抓获犯罪嫌疑人 东方网记者蔡黄浩、通讯员刘顺豪5月15日报道：今天上午，记者从上海浦东警方获悉，今年3月下旬，市民景女士轻信陌生人的 "生财之 道"，"买黄金线下交付充值，充值账户炒虚拟货币稳赚不赔！"，在交付黄金后，却等来"账户冻结"的诈骗话术。 接警后，民警通过对聊天记录、账户信息等线索的梳理分析，决定"将计就计"实施抓捕。一方面，民警指导景女士继续与对方周旋，以配合缴税 为由约定新的线下交付时间地点；另一方面，六里派出所会同浦东公安分局刑侦支队、三林公安处，对交付地点进行严密布署。 目前，3名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被警方依法刑事拘留。浦东警方已全力开展追赃挽损，案件正进 ...