虚拟货币风险防范
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7家协会集体提示虚拟货币风险
Zheng Quan Ri Bao· 2025-12-08 16:56
本报记者 李冰 熊悦 日前,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中国期货业协会、中国上市 公司协会、中国支付清算协会等7家协会联合发布关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险提示(以下简称"提示")。 提示提到,一些不法分子借机鼓吹有关交易炒作活动,打着稳定币、空气币(π币等)、现实世界资产(RWA)代币、"挖 矿"的幌子开展非法集资、传销诈骗等非法活动,并使用虚拟货币转移违法犯罪所得,严重侵害社会公众的财产安全,扰乱经 济金融正常秩序。 7家协会明确要求,有关机构不得开展与虚拟货币、现实世界资产代币相关的业务,并从银行、支付机构、证券、基金、 期货机构、互联网平台企业等不同类型机构主体,划定合规展业边界。 例如,银行、支付机构会员单位不得为境内发行和交易虚拟货币、现实世界资产代币相关业务活动提供服务,不得为虚拟 货币"挖矿"企业和项目提供任何形式的金融服务和信贷支持,要严格开展客户尽职调查,及时研判是否涉及虚拟货币、现实世 界资产代币交易或洗钱风险,确保展业符合监管要求,发现可疑线索要按程序采取措施并向有关部门报告等。 7家协会进一步表示,社会公众要高度警惕各类形式的虚拟货 ...