股东会通知 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-063 山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 ） 经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开本次股 东会。 行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司 章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日下午 14：30。 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 18 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。 方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 股东会通知 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股 权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 章程修订对照表 (2025 年 8 月) 序号 修订前 修订后 第一条 为维护山东益生种畜禽股份有 第一条 为维护山东益生种畜禽股份有 限公司（以下简称"公司" "本公司"） 、股东、 限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公 下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 司法》）《中华人民共和国证券法》和其他有 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 关规定，制订本章程。 定本章程。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东 第八条 代表公司执行事务的董事为公 司的法定代表人。董事长为代表公司执行事 务的董事。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同 时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的 民事活动 ...

| 单位：万元 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | | | 2025年 | | 半年度偿 | 2025年半年度期末 占用形成 | | | | | | | | | 资金占用方名称 | | | 用累计发生金额 | | 用资金的利 | | | 息 | | 占用性质 | | | | | | | 占用 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | 还累计发生金 | | 额 | 占用资金余额 原因 | | | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | 其他关联资金 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | | | 2025年 | | 半年度偿 | 2025年半年度 ...

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-060 山东益生种畜禽股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 于修订 <公司章程> 的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》；召 开第六届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于取消监事会 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章 程》进行了修订。本次《公司章程》修订的核心内容包括：取消监事 会；新增职工代表董事；新增"控股股东和实际控制人""独立董 事""董事会专门委员会"等章节。 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对部分治理制度 进行修订。具体修订的治理制度如下： 是否提交 是否 ...

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-064 山东益生种畜禽股份有限公司 的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及山东益生种畜 禽股份有限公司（以下简称"公司"） 《募集资金管理制度》等有关规 定，公司董事会对公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号)同 意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行 价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元， 扣除保荐机构部分承销及保荐费用 （含增值税）人民币 18,337,999.93 元后的剩余募集资金为人民币 1,1 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the approval of the incentive fund distribution plan aimed at implementing an employee stock ownership plan [1][2] - The company has allocated a total of 10,282,109.31 yuan for the 2024 incentive fund, along with 2,200,000.00 yuan from previous years, resulting in a total of 12,482,109.31 yuan available for distribution [2] - The incentive fund is distributed to various personnel, including directors (excluding independent directors), supervisors, senior management, middle management, and core technical staff, with 77.13% of the fund allocated to middle management and core technical personnel [2][3] Group 2 - After this distribution, the remaining amount of the 2024 incentive fund that has not been allocated is 5,282,109.31 yuan [3] - The implementation of the incentive fund distribution plan is not expected to have a significant impact on the company's financial status and operating results, but it is believed to enhance the motivation of management and technical teams, thereby improving operational efficiency and creating more value for shareholders [3]

Core Points - The document outlines the rules and regulations governing the shareholders' meetings of Shandong Yisheng Livestock and Poultry Breeding Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and the company's articles of association [1][2][3] Group 1: General Provisions - The company must convene shareholders' meetings in accordance with the Company Law, Securities Law, and its own articles of association [1] - The board of directors is responsible for organizing the meetings and ensuring that shareholders can exercise their rights [1][2] Group 2: Convening Shareholders' Meetings - The board must convene the annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year [3] - Independent directors can propose the convening of temporary shareholders' meetings, and the board must respond within ten days [2][3] Group 3: Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholders' meeting's authority and be submitted in writing [6][14] - The notice for the annual meeting must be sent at least twenty days in advance, while temporary meetings require a fifteen-day notice [6][17] Group 4: Conducting Shareholders' Meetings - Shareholders can attend in person or via proxy, and the company must provide necessary facilities for the meeting [8][24] - The meeting must be held at the company's registered address or a specified location in the notice [21] Group 5: Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring two-thirds approval [38][40] - Voting must be conducted in a transparent manner, with results announced immediately after the meeting [49][53] Group 6: Legal Compliance and Disputes - Shareholders have the right to challenge resolutions that violate laws or the company's articles of association within sixty days [58][22] - The company must comply with court rulings regarding the validity of resolutions and ensure proper disclosure of information [22][63]

山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 山东益生种畜禽股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保证公司与关联人发生的关联交易合法、公允，维护公司及全体股 东，尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和 《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的关联交易行为适用本 制度。 第二章 关联人与关联交易 山东益生种畜禽股份有限公司 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织） （一）直接或 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 《山东益生种畜禽股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会的提议、召集、通知、召开、表决、记录等事项适用本 规则。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。董事会临时会议不定期召开。 山东益生种畜禽股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》 第二章 董事会的组成及其职权 第五条 公司设董事会，对股东会负责。 第六条 董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事、一名职工代表董 事。董事会设董事长一人，可以设副董事长。 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 山东益生种畜禽股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，防范公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《山 东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保，是指公司以第三人的身份为他人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。担保形式包括保证、抵押、质押及其他形式。 第三条 公司对外担保应当遵守平等、自愿、公平、诚信、审慎的原则，严 格控制担保风险。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其 为他人提供担保的行为有权拒绝。 第四条 ...