Core Points - The document outlines the working rules of the Strategic Committee of China Shipbuilding Industry Corporation, aimed at enhancing the company's core competitiveness and improving decision-making processes [1][2]. Group 1: General Provisions - The Strategic Committee is established by the Board of Directors to research and propose suggestions on the company's long-term development strategy, human resources planning, and major investment decisions [1][2]. - The committee's proposals must be submitted to the Board of Directors for review and decision [3]. Group 2: Composition - The Strategic Committee consists of five directors, including at least one independent director [2]. - The committee members are nominated by the Chairman, more than half of the independent directors, or at least one-third of all directors, and elected by the Board [2]. Group 3: Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the Strategic Committee include researching and proposing suggestions on long-term development strategies, major investment financing plans, and significant capital operations [8]. - The committee is also responsible for checking the implementation of these matters and other issues authorized by the Board [8]. Group 4: Decision-Making Procedures - The working group under the Strategic Committee is responsible for preparing decision-making materials, including feasibility reports and basic information about partners [4][5]. - The committee holds meetings to discuss proposals from the investment review group and submits the results to the Board [5]. Group 5: Meeting Rules - Meetings should be convened with at least two-thirds of the committee members present, and decisions require approval from at least three members [6][7]. - The committee must maintain confidentiality regarding the matters discussed in meetings [19]. Group 6: Miscellaneous - The working rules will be effective upon approval by the Board of Directors and will be interpreted and revised by the Board [21][23].

中国船舶工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程，制定本工作细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责，依照公司章程 和董事会授权履行职责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的相关董事（非独 立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 委员可以在任期届满以前向董事会提 ...

中国船舶工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会、经 理层组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员选择标准和程序，就 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议，对 董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提名委员会的提案 应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由五名董事组成，其中独立董事不少于三 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 担任提名委员会召集人的独立董事，应当按照职责权限组织开展 提名委员会工作，按照规定及时召开提名委员会会议形成委员会意见， 或者 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-064 中国船舶工业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 次会议于 2025 年 8 月 29 日在上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦 本次会议由胡贤甫董事长主持， 应参加表决董事 11 名，实参加表决董事 11 名,其中张健德董事因公务原 因不能亲自参会，委托陶涛董事代为参加会议并行使表决权；韩东望董事、 陈刚董事因公务原因不能亲自参会，均委托施卫东董事代为参加会议并行 使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下议案： 董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真 实反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。内容详见公司同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报 告》和《公司 2025 年半年度报告摘要》 会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 根据《证券法》及《公司章 ...

Core Viewpoint - The independent directors of China Shipbuilding Industry Corporation held a meeting to assess the risk management of its financial subsidiary, China Shipbuilding Finance Co., Ltd, and concluded that it operates within a sound risk control framework [1][2]. Group 1: Meeting Details - The ninth independent director meeting was held on August 28, 2025, in Shanghai, with all four independent directors participating and voting [1]. - The meeting was deemed legally valid according to relevant laws and the company's internal regulations [1]. Group 2: Risk Assessment of China Shipbuilding Finance - The independent directors approved a proposal regarding the risk assessment report for the first half of the year for China Shipbuilding Finance [1]. - It was noted that China Shipbuilding Finance possesses valid financial licenses and has established a comprehensive internal control system to manage risks effectively [1]. - The assessment revealed no significant deficiencies in the risk control systems related to funds, credit, investment, and information management [1]. - The financial subsidiary is reported to have normal operations, ample funds, sound internal controls, good asset quality, high capital adequacy ratio, and sufficient provisions, indicating that the risks associated with its financial services are manageable [1].

第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-061 中国船舶重工股份有限公司 估报告>的议案》 表决结果：6 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会第九次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开，会议通知及 会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。经全体监事共同推举，本次会议 由监事刘志勇先生主持，应出席会议监事六名，亲自出席会议监事六名。本次监 事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决 议： 中国船舶重工股份有限公司监事会 二〇二五年八月三十日 表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于 <中国船舶重工股份有限公司 ensp="ensp" 年半年度募集资="年半年度募集 资"> 金存放与实际使用情况的专项报告>的议案 ...

中国船舶8月29日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入403.25亿元，同比增长11.96%；归属于上 市公司股东的净利润29.46亿元，同比增长108.59%；基本每股收益0.659元。 ...

中国重工8月29日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入326.21亿元，同比增长47.56%；归属于上 市公司股东的净利润17.45亿元，同比增长227.07%；基本每股收益0.077元。 ...

人民财讯8月29日电，中国重工（601989）8月29日晚间公告，8月29日，公司收到上交所出具的自律监 管决定书《关于中国船舶重工股份有限公司股票终止上市的决定》，上交所决定对公司A股股票予以终 止上市。9月5日公司A股股票终止上市后，公司A股股东的股票账户中即不再显示公司A股股票，相对 应的股票市值将无法在投资者账户总市值中体现，直至公司A股股票转换为中国船舶A股股票并完成新 增A股股份上市的相关手续后，公司原A股股东的股票账户中将自新增股份上市日起显示中国船舶A股 股票，相对应的股票市值将会在投资者账户总市值中体现。 ...

每经AI快讯，8月29日，中国船舶（600150）(600150.SH)发布2025年半年度报告，上半年公司营业收入 达到403.25亿元，同比增长11.96%；归属于上市公司股东的净利润为29.46亿元，同比增长108.59%。 ...