证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-028 新经典文化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 26 日14 点 30 分 召开地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 26 日 至2025 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、 行政法规、规范性文件和《新经典文化股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的设置与职责 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 中心，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，且至少有 1 人应是会 计专业人士；当公司总人数超过 300 人，应设职工代表董事 1 名。 董事可以兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司 董事总数的二分之一。 董事会设董事长 1 名，由全体董事过半数选举产生或解任。 新经典文化股份有限公 ...

Core Points - The announcement presents the key operating data for the first half of 2025 for New Classics Culture Co., Ltd, highlighting significant declines in sales and revenue across various segments [4]. Sales Performance - The sales volume of physical books reached 897.43 million yuan, showing a decrease of 30.03% compared to the previous year [4]. - The revenue from physical books was 420.43 million yuan, down 31.79% year-on-year [4]. - The gross profit margin for physical books was reported at 46.69%, slightly down from 47.75% [4]. Digital Content - Revenue from digital content was 212.68 million yuan, reflecting an 11.05% decline from the previous year [4]. - The gross profit margin for digital content was 68.08%, down from 69.24% [4]. Copyright Operations - Revenue from copyright operations amounted to 81.51 million yuan, a decrease of 22.10% compared to the previous year [4]. - The gross profit margin for copyright operations was 57.84%, down from 53.45% [4].

新经典文化股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了加强新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，维护公司股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。对外投资包括但不限于委托理财、委托贷款、投资新设全资或控股子公司 （以下简称"子公司"）、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼 并或进行股权/资产收购、投资交易性金融资产、提供财务资助等。 第三条 公司对外投资活动必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，促进公司可 持续发展。 第四条 本办法适用于公司及其合并报表范围内的控股子公司 ...

Core Points - The internal audit system of New Classic Culture Co., Ltd. aims to enhance internal management and audit supervision, effectively identify and control risks, and protect investors' rights [1][2] - The internal audit is defined as an evaluation conducted by the audit department on the effectiveness of internal control systems, risk management, and the authenticity and completeness of financial information [2][3] - The audit department is responsible for organizing and implementing internal audit work, reporting to the board of directors through the audit committee [3][4] Group 1: General Principles - The internal audit work should adhere to principles of legality, independence, objectivity, fairness, self-discipline, and confidentiality [2][3] - The board of directors is responsible for establishing and effectively implementing the internal control system, which must be approved by the board [2][4] Group 2: Audit Department Structure and Responsibilities - The audit department must maintain independence and should not be under the leadership of the finance department [3][4] - Internal auditors are required to possess necessary professional knowledge and skills in accounting and auditing [3][4] - The audit department has the authority to attend meetings, request relevant documents, inspect accounting materials, and conduct on-site asset counts [4][5] Group 3: Audit Procedures - The audit department must develop an annual audit plan based on the previous year's operations and risks [6][7] - Audits should be conducted using various methods to gather sufficient, relevant, and reliable evidence [6][7] - Audit reports must be based on audit work papers and should provide clear, objective, and constructive recommendations [7][8] Group 4: Specific Audit Content - The audit department must conduct timely audits of significant external investments, asset purchases and sales, external guarantees, and related party transactions [8][9] - Key focus areas during audits include compliance with approval procedures, contract performance, and the financial status of involved parties [9][10] Group 5: Internal Control and Disclosure - The audit committee must issue an annual self-evaluation report on the internal control system based on the audit department's findings [11][12] - The company must hire an accounting firm for internal control audits alongside annual audits, with reports submitted to the board of directors [12][13]

新经典文化股份有限公司 第四条 专门委员会由 3 名董事组成，设主任委员 1 名。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行职责，其中审计委员会主任委员需指定其 他一名独立董事代行职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行主任委员职责。 第六条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。董事可以同时担任多个委员会委员。 董事会专门委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，规范董事会各专门委员会的运作，强化对 公司治理层及经理层的约束和监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度以明确公司董事会各专门 委员会 ...

第一条 为了进一步完善新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监 督制衡、专业咨询等职能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新经典文化股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）、《新经典文化股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 新经典文化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月修订） 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 公司不定期召开由全体独立董事参加的专门会议，于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如遇紧急情况需尽快召开独立董事专门 会议，经全体独立董事一致同意，通知时限可不受前述限制，但召集人应当在会议 上做出说明。 第四条 ...

第三条 股东会就选举董事进行表决时，如符合以下任一情况的，应当采用 累积投票制： 新经典文化股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）选举 董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时（不包含职工 代表董事），股东所持的每一股都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿 把其所有投票权集中选举一人，也可以分散投给多位候选人，最后按得票多少依 次决定当选董事。 （一）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时； （二）选举两名及以上独立董事时。 第四条 实行累积投票制的，公司应在召开股东会的通知中，明确提 ...

新经典文化股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为了提高新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二条 本制度所称舆情包括： （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向天津证监局的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟 通工作。 第七条 舆情 ...

第一条 为了加强新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超募资金是 指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 新经典文化股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金 ...