国药集团药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经公司 2025 年 7 月 31 日第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息知情人登记管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规及《国药集团药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。审计委员会负责对内幕信息 知 ...

国药集团药业股份有限公司 信息披露管理制度 （已经公司2025年7月31日第八届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露管理，提高信息披露质量，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"）、 《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管 理》等相关法律法规和规范性文件以及《国药集团药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 相关信息披露义务人包括： （六）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 公司信息披露义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本管理制度的规定， 履行信息披露义务，遵守信息披露纪律。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者 ...

国药集团药业股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司 2025 年 7 月 31 日第八届董事会第二十七次会议审议通过，尚需 2025 年第二次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行 为，保障董事会决策的科学化、规范化和程序化，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《国药集团药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案、弥补亏损方案和利润分配政策调整方案； 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。在《公司法》《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使权力和承担义务。 第二章 董事会和董事长的职权范围 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七 ...

第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，于会议召开前三天 发出会议通知并提供相关会议资料。 第六条 独立董事专门会议可采用通讯、电子邮件等方式进行通知。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 国药集团药业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （经公司2025年7月31日第八届董事会第二十七次会议审议通过) 第一条 为确保国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 制订本议事规则。 第二条 独立董事根 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 8 月 19 日 9 点 30 分 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2025-025 国药集团药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 19 日 至2025 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [1] Core Views - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of no less than RMB 70 million in the first half of 2025, which is more than three times the RMB 21.8 million net profit from the same period last year [1] - The high growth in performance is attributed to "scale effects + high gross margin business + digital empowerment" [4] - The company's self-owned brand products continue to see strong downstream demand, contributing to the growth of high-margin business and improving overall gross margin [4] - The strategic flagship product, Huoxiang Zhengqi Oral Liquid, has shown strong sales performance, with a peak daily sales exceeding RMB 5 million [4] - The company is expected to maintain high growth in the second half of 2025, driven by self-owned brands, AI, robotics, and stock buybacks [4][5] Financial Summary - The company’s total revenue is projected to be approximately RMB 20.83 billion, RMB 23.51 billion, and RMB 26.70 billion for 2025, 2026, and 2027 respectively, with year-on-year growth rates of 16%, 13%, and 14% [6][7] - The net profit attributable to shareholders is expected to be RMB 1.49 billion, RMB 3.20 billion, and RMB 5.50 billion for the same years, with year-on-year growth rates of 395%, 116%, and 71% [6][7] - The gross margin is projected to improve from 10.89% in 2025 to 11.82% in 2027 [6] - The return on equity (ROE) is expected to increase from 6.14% in 2025 to 16.68% in 2027 [6] - The earnings per share (EPS) is projected to rise from RMB 0.22 in 2025 to RMB 0.81 in 2027 [6]

重药控股公告，近日收到控股股东重庆医药健康产业有限公司通知，获悉重庆医健将其持有的公司部分 已质押股份办理了解除质押。本次解除质押股份数量为1.1亿股，占其所持股份比例16.52%，占公司总 股本比例6.36%。解除质押的起始日为2019年9月4日，解除日期为2025年7月30日，质权人为重庆市城 市建设投资（集团）有限公司。本次股份解除质押后，重庆医健原质押的本公司股份已全部解除质押。 ...

证券之星消息，7月31日医药商业板块较上一交易日下跌1.61%，人民同泰领跌。当日上证指数报收于 3573.21，下跌1.18%。深证成指报收于11009.77，下跌1.73%。医药商业板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 301126 | 达嘉维康 | 12.52 | 3.81% | | 33.74万 | 4.37 乙 | | 301015 | 百洋医药 | 22.07 | 0.68% | | 12.32万 | 2.71亿 | | 603108 | 润达医疗 | 18.31 | 0.60% | | 34.20万 | 6.33亿 | | 002589 | 瑞康医药 | 3.13 | 0.00% | | 37.63万 | 1.18亿 | | 300937 | 药易购 | 30.41 | -0.13% | | 5.74万 | 1.77亿 | | 301017 | 激干平民 | 13.08 | -0.38% | | 7.56万 | 9956.06万 | ...

Group 1 - The company has approved a share repurchase plan using self-owned and self-raised funds through centralized bidding, with a total repurchase amount between RMB 100 million and RMB 200 million, and a maximum repurchase price of RMB 25.70 per share [4][5] - The repurchase period is set to not exceed 12 months from the date of board approval [4] - The company has obtained a loan commitment letter from a financial institution, allowing for a loan of up to RMB 180 million, which can cover up to 90% of the total repurchase funds [5][7] Group 2 - The loan is designated specifically for the purpose of repurchasing company shares and has a maximum term of 3 years [5] - The commitment letter is valid until July 15, 2026, and the actual repurchase amount and quantity will depend on market conditions and the availability of funds [7]

募集资金使用管理制度 益丰大药房连锁股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规 则》等规定和《益丰大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投 入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适 用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 募集资金应存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集资金 专户"）集中管理。募集资金专户不 ...