广东顶固集创家居股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司审计委员会工作细则 广东顶固集创家居股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）的董 事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集 ...

Core Viewpoint - The document outlines the measures and regulations established by Guangdong Topstrong Home Co., Ltd. to prevent the controlling shareholder and related parties from occupying the company's funds, ensuring the safety of the company's financial resources and compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: General Principles - The purpose of the system is to create a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder and related parties from occupying the company's funds [1]. - The board of directors, audit committee, and senior management have the obligation to maintain the safety of the company's funds [1]. - Any operational financial transactions with the controlling shareholder and related parties must comply with the relevant regulations and the company's management system [1][2]. Group 2: Prevention Measures - The company must prevent any direct or indirect occupation of funds, assets, and resources by the controlling shareholder and related parties [2][3]. - The company is required to implement strict decision-making and settlement processes for related transactions to avoid abnormal operational fund occupation [2][3]. - Specific prohibited actions include lending funds, providing guarantees, and covering expenses for the controlling shareholder and related parties without legitimate transactions [2][3][4]. Group 3: Responsibilities of the Board and Management - The board of directors and senior management are legally responsible for maintaining the safety of the company's funds and must act diligently to prevent fund occupation [5][6]. - The chairman of the board is the primary responsible person for preventing fund occupation and may establish a working group for daily supervision [5][6]. - The board must take effective measures to stop any infringement by the controlling shareholder and related parties and may initiate legal actions if necessary [5][6][7]. Group 4: Accountability and Penalties - Directors and senior management who assist or condone the occupation of company assets will face disciplinary actions, and serious offenders may be proposed for dismissal by the shareholders' meeting [8][9]. - The company will impose administrative and economic penalties on those responsible for non-operational fund occupation that negatively impacts the company [8][9]. - Legal responsibilities may be pursued against individuals causing losses to investors due to violations of these regulations [8][9].

广东顶固集创家居股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司内幕信息知情人管理制度 广东顶固集创家居股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《广东顶固集创家居股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、各机构、分公司、控股子公司（包括 公司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，负责内幕信息登记备案工作，董事 会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司独立董事工作制度 广东顶固集创家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》")的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股 份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司子公司管理制度 广东顶固集创家居股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的,或者通过收购方式形成 的持股 50%以上(不含 50%),或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依法对 子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对子 公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对公 司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公司重大 事项进行管理。子公司需遵守证券监管部门对 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-056 广东顶固集创家居股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 （一）审议通过《关于重新制定 <公司章程> 的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新 <公司法> 配套制度规则实施 相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司拟对《公司章程》进行重新制定。 经审核，监事会认为：公司本次重新制定《公司章程》符合有关法律法规及 规范性文件的最新规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日在公司现场召开了第五届监事会第十二次会议，会议通知已于 2025 年 5 月 20 日通过书面的方式送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议 ...

转自：中国质量报 目前全球产业链进入深度调整重构期，合规已成为各类经贸组织和跨国企业持续健康发展、依法规范管 理的基本要求，企业面临国内外合规监管的双重机遇挑战。试点培育公平竞争合规管理体系标杆企业， 既推动企业自我规范，打造诚信经营、守法自律、公平竞争的企业文化，提升企业治理能力和品牌形 象，推动地区经济高质量发展，又引导全社会共同培育和倡导公平竞争文化，推动竞争生态持续改善， 积极为高质量发展赋能。 海沧区市场监管局相关负责人表示，该局将继续发挥职能作用，持续指导辖区企业开展合规管理体系建 设，不断提升企业规范化、现代化管理水平，推动企业从"要我合规"向"我要合规"转变。 本报讯 （王逸欣 王思源 记者江 岱）近日，在福建省厦门市海沧区市场监管局指导下，厦门松霖科技股 份有限公司（以下简称"厦门松霖科技"）获颁全国首张经营者公平竞争合规管理体系认证证书，为优化 营商环境提供了创新实践样本。 公平竞争是市场经济的内在要求，合规守正是企业的立身之本。随着全球化、信息化和法治化进程不断 加深加快，合规已成为现代企业管理的重要组成部分。在全球化进程加速和法治化建设深化的背景下， 福建省市场监管局率先启动"商业秘密 ...

Core Viewpoint - The company has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 10.00 RMB per 10 shares for all shareholders, approved at the shareholders' meeting held on May 20, 2025 [1][2]. Summary by Sections Shareholders Meeting Approval - The shareholders' meeting approved the profit distribution proposal, which states that the company will distribute a cash dividend of 10.00 RMB per 10 shares (including tax) based on the total share capital on the record date for the 2024 annual profit distribution [1]. Dividend Distribution Plan - The cash dividend distribution will be 10.00 RMB per 10 shares (including tax). For certain investors, the net amount after tax will be 9.00 RMB per 10 shares. The remaining undistributed profits for 2024 will be carried forward to the next year [1][2]. Record and Ex-Dividend Dates - The record date for the dividend distribution is set for May 28, 2025, and the ex-dividend date is May 29, 2025 [2]. Distribution Recipients - The recipients of the dividend will be all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch as of the close of trading on May 28, 2025 [2]. Distribution Method - The cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies or other custodial institutions on the ex-dividend date [2].

地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 网址：http://www.tianhelaw.cn 志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 之法律意见书 天律意 2025 第 01238 号 致：志邦家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关 法律、法规及规范性文件以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受志邦 家居股份有限公司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，指派梁爽律师、 陈晓薇律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2025 年 5 月 21 日召开的志邦 家居 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 在出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 57.2873 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-048 志邦家居股份有限公司 | 票数 | | 比例 | 票数 | 比例 | | 票数 | | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | | （%） | | | （%） | | | A股 249,680,978 | | 99.8474 | 271,588 | 0.1086 | 109,884 | 0.0440 | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | 表决情况： | ...