董事会薪酬与考核委员会工作细则 天虹数科商业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下 设薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师（财 务负责人）、总法律顾问及董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，在委员 ...

董事会提名委员会工作细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制 定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师（财 务负责人）、总法律顾问及董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占三名。 董事会提名委员会工作细则 天虹数科商业股份有限公司 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，在委员范围内由独立董事担任 并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会 ...

现金管理制度 天虹数科商业股份有限公司 现金管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为加强与规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）现金 管理业务，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指 "现金管理"是指公司为充分利用闲置资金，为提高资 金利用率、增加公司收益，以闲置资金进行承诺保本类的现金管理产品投资，且 投资期限不超过三年的现金管理行为。 向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的现金 管理产品的投资不适用本制度，但承诺保本类的产品除外。 第三条 公司使用闲置资金从事现金管理产品交易的原则为： （一）现金管理产品交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产 经营活动和投资需求，不影响募集资金投资计划正常进行。 （二）现金管理产品交易的标的为安全性高、满足保本要求、流动性好、低 风险、稳健型的产品。 （三）公司进行现金管理产品业务，只允许与具有合 ...

投资者关系管理制度 天虹数科商业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 投资者关系管理制度 建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第一章 总则 第一条 为了进一步加强天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")与投 资者 ...

防止大股东占用上市公司资金管理办法 天虹数科商业股份有限公司 防止大股东占用上市公司资金管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券 交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）及《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。本制度所称"关联方"，依据《股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号-关 联方披露》等有关规定的相关标准界定。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金" （以下称"资金占用"），包括：经 营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易所产生的资金占用。 非 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年八月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 《可转换公司债券管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》 （以下简称"《自律监管指引第 15 号》 "）等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则、《西藏奇正 藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受西藏奇正藏药股份有限 公司（以下简称"公司"或"奇正藏药"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 一、本次赎回的可转换公司债券的上市情况 书》 "）的规定，就公司可转换公司债券赎回的相关事宜（以下简称"本次赎回"） 出具本法律意见书。 对本所律 ...

总经理工作细则 天虹数科商业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确总经理的职权、职责，现依据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职 能与事项做出规定。 第二章 任免及任期 第四条 公司设总经理 1 名，并根据公司经营需要设置副总经理（或同等级 别的管理者）若干名，总会计师（财务负责人）、总法律顾问和董事会秘书各 1 名。 第五条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任期三年，可以连 聘连任；董事会也可视情况决定总经理的任期，但任期不得超过当次届期。 第三章 总经理及其他高级管理人员的职权 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (八)拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或者撤销方案； (九)拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章； (十)拟订公司的改革、重组方案； (十一)按照有关规定， ...

华龙证券股份有限公司景丹阳近期对杰瑞股份（002353）进行研究并发布了研究报告《2025年半年报点 评报告：订单集中落地带动业绩增长，海外及天然气业务增长亮眼》，给予杰瑞股份买入评级。 杰瑞股份 事件： 2025年8月7日，公司发布2025年半年报。上半年，公司实现营业收入69亿元，同比增长39.21%；实现 归母净利润12.41亿元，同比增长14.04%；实现扣非归母净利润12.31亿元，同比增长33.9%。 风险提示：原油价格持续下滑；主要产油产气国资本开支不及预期；新订单落地不及预期；北美市场关 税政策变化；宏观经济变化。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券刘俊奇研究员团队对该股研究较为深入， 近三年预测准确度均值高达95.47%，其预测2025年度归属净利润为盈利31.4亿，根据现价换算的预测PE 为14.93。 观点： 订单集中落地，上半年收入利润快速增长，回款加速，经营性现金流显著改善。2025年上半年，公司高 端装备制造业务保持稳健，收入42.24亿元，同比增长22.42%，毛利率小幅下滑5.25%。天然气业务凭借 一体化解决方案的核心竞争优势，相关业务收入同比增长112. ...

上海翔港包装科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海翔 港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本规则。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。委 员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会 议选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员 履行薪酬与考核委员会召集人职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 11 日召开第十届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、公司董事长离任情况 （一）提前离任的基本情况 是否继续在 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-025 北京同仁堂股份有限公司 关于变更董事长的公告 司任职 董事长、董事、董事会战略 工作 邸淑兵 2025/8/11 2027/6/13 否 否 与投资委员会主任委员 调整 注： 邸淑兵先生辞去本公司任职后，仍继续担任公司控股股东中国北京同仁堂（集 团）有限责任公司担任党委副书记、董事、总经理职务。 （二）离任对公司的影响 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关 规定，邸淑兵先生辞去公司董事长及董事职务，不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数。邸淑兵先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任不会对 公司日常生产经营产生不利影响，其辞任报告 ...