德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会薪酬与考核委员会工作细则 [经 2025 年 8 月 14 日公司第十三届董事会第十八次会议审议通过] 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全德龙汇能集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《德龙汇能集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司《章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司董事及高级管理人员制定考核标准并进 行考核；同时负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作，并担任薪酬与考核委员会 召集人；主任委员在委员会成员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。委员在任期内如不再担任公司董 -1 ...

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 深圳市必易微电子股份有限公司 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注和推 动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则， 公司制定了《深圳市必易微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》的 规定，并结合公司实际情况，制定了《深圳市必易微电子股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

[经2025年8月14日公司十三届董事会十八次会议审议通过] 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为促进德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理工作的制度化、规范化、科学化，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，保 证公司健康、稳定、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》 和本公司《章程》有关规定，制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》、公司《章程》、董事会 赋予经营管理班子的职权，明确其应履行的责任。 第三条 总裁为公司的法定代表人，行使法定代表人权利，履 行法定代表人义务。 第二章 职责及分工 第四条 总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事 会决议，对董事会负责；副总裁、财务负责人（财务总监）协助 总裁进行工作。 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 总裁工作细则 第五条 总裁行使下列职权： （一）公司《章程》第一百五十条规定的总裁职权； （二）拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职 工的聘用和解聘（由董事会或股东会决定的除外）； （三）公司《章程》或者董事会授予的其他职权 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，德龙汇能集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟对公司《董事会议事规则》部分条款作如下修订： 修订前 修订后 删除监事会、监事相关规定。由审 计委员会行使监事会职权。 股东大会 股东会 第三条 董事会应当在《公司法》 和公司《章程》规定的范围内行使职权。 新增 未达到由董事会审议范围的事项，董事 会授权公司总裁根据《总裁工作细则》 审批。 第四条 公司设董事会，对股东大 第五条 公司设董事会，董事会由 会负责。 九名董事组成，其中独立董事人数不少 第五条 董事会由九名董事组成， 于三分之一，且至少包括一名会计专业 其中独立董事人数不少于三分之一；董 人士；董事会设董事长一名，可以设副 事会设董事长一名，可设副董事长一 董事长一名。董事长和副董事长由董事 名。董事长和副董事长由董事会以全体 会以全体董事的过半数选举产生。 董事的 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 关联交易制度 ［经2025年8月14日公司第十三届董事会第十八次会议审议通过］ 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关 联股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、 公正原则，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《德龙汇能集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）中的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用原则； （二）符合公开、公平、公正的原则； （三）关联股东、关联董事应当回避关联交易事项的表决； （四）不得损害公司及股东的合法权益； （五）需遵循法律、法规、相关规范性文件、公司《章程》 及本制度的其他有关规定。 第三条 本制度适用于公司及公司直接或间接控制的子公司 （以下简称 "控股子公司"）。控股子公司与公司关联人发生 的关联交易，视同公司与公司关联人的交易，适用本制度 ...

德龙汇能集团股份有限公司 第一条 为完善公司治理结构，强化德龙汇能集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，确保公司董 事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《德龙汇能集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司《章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并对其制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，主 要负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第二章 人员组成 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会审计委员会工作细则 [经2025年8月14日公司十三届董事会第十八次会议审议通过] 二○二五年八月 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理 人员的董事组成，独立董事过半数，担任委员的独立董事中 至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、 评 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会战略委员会工作细则 [经2025年8月14日公司十三届董事会第十八次会议审议通过] 二○二五年八月 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上公司董事会成员提名，并经董事会选举 产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任， 并担任战略委员会召集人。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。委员在任期内如不再担任公司董事职务， 则其自动失去委员资格。 -1- 委员在任期届满前可以向董事会提交书面的辞职申请， 辞去委员职务。 第一条 为适应德龙汇能集团股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，确定公司发展规划，规范董事会 投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并对其制定本 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 市值管理制度 [经2025年8月14日公司十三届董事会第十八次会议审议通过] 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为加强德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报， 维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和公司《章 程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质 量为基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 上市公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓 手。公司应当立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升上 市公司投资价值。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规 范性文件、自律监管规则以及公司《章程》等内部规章制度的前 提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原 则，协同公司各业务体系以系统 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 重大事项内部报告制度 ［经 2025 年 8 月 14 日公司第十三届董事会第十八次会议审议通过］ 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大事项内部报告工作，明确重大事项内部报告流程， 确保公司信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性，保 护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》以及公司《章程》和《公司信息披露管理细则》等有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即 将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响 的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、 人员，应当在第一时间将有关信息向公司董事长、总裁、董事会 秘书或董事会办公室（以下简称"董办"）报告的制度。 第三条 公司负有内部 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 控股子公司管理办法 [经 2025 年 8 月 14 日公司第十三届董事会第十八次会议审议通过] 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为加强德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"集团"）对控股子公司的管控，有效防范经营风险，保 护公司及投资者合法权益，按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章 程》的有关规定，并结合公司实际经营管理情况，特制定本办法。 第二条 本办法的制定旨在维护公司整体利益，建立健全公 司内部控制制度，明确集团与控股子公司财产权益和经营管理责 任，规范对控股子公司的管理行为。使控股子公司实现高效、有 序的运作，以提高公司整体资产运营质量，最大程度回报股东利 益。 第三条 本办法所称控股子公司是指公司直接或间接持股 事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司。 第四条 本规定适用于公司及公司控股子公司。控股子公司 同时控股其他公司的，应当参照本办 ...