证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-014 《公司 2025 年半年度报告及摘要》已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公 司董事会审议。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广誉远中药股份有限公司董事会 二〇二五年八月十八日 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 8 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。 ...

临时公告 证 券 代 码 ： 600221、 900945 股 票 简 称 ： 海 航 控 股 、海 控 B股 编 号 ： 临 2025-067 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会第四十二次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议 并通过如下议案： 一、关于为关联方提供担保的议案 公司董事会同意控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司为重庆扬子江六号飞机 租赁有限公司（以下简称"扬子江六号"）与蓝诗飞机租赁(上海)有限公司签订的《飞 （2 架 A321-271NX 飞机，序列号 MSN8587、MSN8655）项下的支 机融资租赁协议》 付义务提供担保。本次担保预计金额约 104,210.11 万元。扬子江六号母公司扬子江融 资租赁有限公司为本次担保事项提供反担保。具体内容详见同日披露的《关于为关联 方提供担保的公告》（编号：临 2025-068） ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-045 雪龙集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议已就本议案向董事会提出 建议，认为本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合公司《2022 年限 制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"或《激励计划》）的相关规定。 鉴于公司已实施完毕 2022 年、2023 年、2024 年年度权益分派，因此公司董 事会根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定对激励 计划限制性股票的回购价格调整为 7.53 元/股。 由于本激励计划首次授予后，有 1 人因退休已离职不再符合激励对象条件， 故回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,400 股。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 （天健审〔2025〕 目标，不满足当期限制性股票解除限售条件。因此，公司将回购注销首次授予的 予的 3 名激励对 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 授予激励对象名单（授予日）的核查意见 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》等相关法律、法规及规范性文件和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划草案规定的激励对象范围。本激励 计划的所有激励对象不包括独立董事、监事，除曹卫东先生外不包括其他 ...

一、董事会召开情况 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三十一次会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯结合现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件通知方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-044 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第三 次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予 条件已经成就，同意确定以 20 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-078 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日在公司会议 室召开了第六届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事8人，实际到会董事8人；会 议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论， 审议通过以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材 料股份有限 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-027 北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会的召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 18 日以现场会议方式召开，本次会议通知及相关材料 已于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事 7 人，实际出席董事 （以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）、 《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软 科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《北京龙软科技股份有限公司 20 ...

一、监事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达方式向全体监事发出，会 议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-046 雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：本次根据 2022 年、2023 年、2024 年年度权益分派实施方案 对公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，审议程序合法、合规， 符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司 《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"激励计划"） 的相关规定以及公司 2022 年 ...

虹软科技股份有限公司 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-033 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第五次会议通知于 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为： 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年上半年度的经营状况、成 果和财务状况； 的行为； 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 第 1 页 / 共 ...

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-043 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十四次会议于2025年8月18日以通讯会议方式召开。会议应参加表决监事3人 ，实际参加表决监事3人，监事会主席刘京华女士主持本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股 （二）审议通过了《关于签订车上线槽系统销售合同暨关联交易的议案》 经审议，公司监事会认为：公司本次关联交易是根据实际业务发展需要而 发生的。关联交易符合《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》和《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易定价公平、合 理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全 ...