雪龙集团股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》和国家其他有关法律、法规和规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司的设立采取发起设立的方式。公司在宁波市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：91330200734267003C。 第三条 公司于 2020 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中 第五条 公司住所：宁波市北仑区黄山西路 211 号。 第六条 公司注册资本为人民币 210,736,706 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 ...

济南高新发展股份有限公司 累积投票制实施细则 济南高新发展股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，规范公司选举董事行为，依据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《济南高新发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，并结合公司具体情况制 定本实施细则。 -1- 济南高新发展股份有限公司 累积投票制实施细则 (1)该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数计 算; (2)该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确 认分配到每一候选人身上的投票权数,直至其所投出的投票权数不大于其所拥有的投 票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选 票均作废，视为弃权。 股东会主持人应在会上向出席股东明确说明以上应注意事项,计票人员应认真核 对选票，以保证投票的公正、有效。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会在选举两名及以上的董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，出席股东会 ...

济南高新发展股份有限公司 董事会议事规则 济南高新发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定及《济南 高新发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制订本 规则。 第二条 董事会向股东会负责，并根据法律、法规、 《公司章程》的规定行使下列 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 ...

济南高新发展股份有限公司 对外担保管理办法 济南高新发展股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制担保风险，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，加强公司担保管理， 规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华 人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《济南高新发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和其它相关法律、法规、规范性文件的规定，特制定本管理办法。 第二条 公司对外担保均须经董事会或股东会审议。未经董事会或者股东会审议 通过，公司不得提供担保。 第三条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，分公司不得对外提供担保； 公司下属子公司依照本管理办法制订相应的管理制度。 第四条 公司对外担保原则上应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方 的实际担保能力和反担保的可执行性。反担保的提供方应当具有实际承担债务的能 力，反担保方式应具 ...

济南高新发展股份有限公司 股东会议事规则 济南高新发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《济南高新发展股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）以及国家相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足公司法规定最低人数或公司章程所定人数的三分之二（即不 足 6 人）时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计 ...

济南高新发展股份有限公司 关联交易管理办法 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股 票上市规则》 济南高新发展股份有限公司 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准则第 第二章 关联人及关联交易认定 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 5 号——交易与关联交易》 《济 南高新发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规章制度，制定本管理办 法。 第二条 公司关联交易应当遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的基本 原则。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司 的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露 应当遵守《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号 <年度报告的内容与格式> 》的规定 ...

一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议于 2025 年 8 月 18 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过邮件及书面 文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长楼冠良主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 证券代码：6 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 证券简称：硕世生物 证券代码：688399 江苏硕世生物科技股份有限公司 会议材料 江苏硕世生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 江苏硕世生物科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世 生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次 临时股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 ...

股票简称：安旭生物 股票代码：688075 杭州安旭生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州安旭生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州安旭生物科技股份有限公司 目 录 议案一：关于取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记及修订相关制度的议案…7 议案二：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案………………………….…..8 议案三：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案………………………9 议案四：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案………………….….…10 杭州安旭生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州安旭生物科技股份有限公司 章程》 《杭州安旭生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制 定本次会议须知。 一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 照、授权委托书等身份 ...

展鹏科技股份有限公司 展鹏科技 2025 年第二次临时股东会会议材料 展鹏科技股份有限公司 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2025 年第二次临时股东会期间依 法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《展鹏科技股份有限公司章程》、 二、本公司设立股东会会务组，具体负责会议有关程序和服务等各项事宜。 三、会议期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保会议的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会 议正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前一工作 日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公 司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当 先向会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。 五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股 东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过 ...