本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第五届董 事会第二十三次会议以及 2021 年第三次临时股东大会审议通过，并已在招股说 明书中披露。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-049 北京星昊医药股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，如果公司 股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，公司将根据届时有效 的法律、法规、规范性文件、公司章程等有关规定及下述规则启动稳定股价措施。 （2）公司公开发行股票并在北交所上市之日起第二个月至三年内稳定股价 措施的预案 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第二个月至三年内，非 因不可抗力因素所致，如果公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价（如因公司 派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权 ...

北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-050 董事殷岚、于继忠、张明、李慧曲、何晓云、程雪翔、周均因工作原因以通 讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及下属公司向银行申请综合授信的议案》 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-051 以上授信额度为公司及下属公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以银 行实际审批的授信额度为准，具体使用额度将根据公司及下属公司的实际生产经 营等需求决定。 授权公司董事长在授信额度及抵押、质押方式内决定具体的授信机构、抵押 方式、质押方式，并办理包括与金融机构签订借（贷）款、抵押、质押在内的一 切相关法律手续，或授权公司及下属子公司负责人签署相关的合同、协议、凭证 等各项法律文件。 截至本公告披露日，公司及子公司尚未签署合同、协议等文件，有关的具体 事项以最终公司与银行签订的合同、协议等文件约定条款为准。 北京星昊医药股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次授信额度基本情况 因北京星昊医药股份有限公司及下属子公司经营及业务发展需要拟向杭州 银行申请授信 4,000 万元人民币、兴业银行申请授信 9,000 万元人民币、浦发银 行申请授信 3,000 万元人民币、工商银行 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-048 北京星昊医药股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 截至 2024 年 6 月 4 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额 为人民币 25,000.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 16.87%，达到上述 披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品期 | 收益类 | | 投资方 | | 资金来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | | | 限 | 型 | | 向 | | 源 | | | | | | 元） | （%） | | | | | | | | | 北京中 | 银行存 | 智享存 | ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-048 北京星昊医药股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 在保证北京星昊医药股份有限公司（简称公司）募集资金投资项目建设和公 司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金 使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。经公司第 六届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲 置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的 部分闲置募集资金购买理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 6 个月 内，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 中关村 | 存款产 | | --- | --- | | 支行 | 品 | （二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明 公司投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-047 北京星昊医药股份有限公司 签署募集资金三方监管协议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 16 日，北京星昊医药股份有限公司发行普通股 30,600,000 股， 发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 12.3 元/股，募集资金总额为 376,380,000 元，实际募集资金净额为 339,253,018.78 元。截至 2024 年 3 月 31 日，募资资金 余额为 303,930,631.11 元。 二、本次新设募集资金专户并签署三方监管协议的情况 2024 年 5 月 14 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司 新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。 三、本次新设募集资金专户的信息 公司本次新开立的募集资金存储专户情况如下： | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | | ...

2023 年 5 月 16 日，北京星昊医药股份有限公司发行普通股 30,600,000 股， 发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 12.3 元/股，募集资金总额为 376,380,000 元，实际募集资金净额为 339,253,018.78 元。截至 2024 年 3 月 31 日，募资资金 余额为 303,930,631.11 元。 二、本次新设募集资金专户并签署三方监管协议的情况 2024 年 5 月 14 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司 新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求。 近日公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的商业银行 完成了《募集资金三方监管协议》的签署工作。 三、本次新设募集资金专户的信息 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-047 北京星昊医药股份有限公 ...

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年年度股东大会见证之目的。本所律师同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 28 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请， 委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-045 北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 1.公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事殷岚、于继忠、张明、李慧曲、何 晓云、程雪翔、周均因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事傅强因工作原因缺席； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长殷岚女士因公务原因未能出席主持本次会议，经 公司过半数董事推举，本次会议由公司董事温茜主持。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-045 北京星昊医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 5.会议主持人：公司董事长殷岚女士因公务原因未能出席主持本次会议，经 公司过半数董事推举，本次会议由公司董事温茜主持。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 53,703,655 股，占公司有表决权股份总数的 44.1506%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 114,657 股，占公司有表决权股份总数的 0.0943%。 （三） ...