国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案经公司第六届董事会第十四次会议、第七届监事会第三 次会议审议通过，并于 2023 年 9 月 19 日在指定披露媒体上刊登《北京星昊医药 股份有限公司关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称"通 知"）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、 出席对象、登记办法等事项。 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会于 2023 年 9 月 25 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

2. 会议召开地点：公司会议 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 13 日以通讯方式 发出 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-094 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2023 年 9 月 23 日 5. 会议主持人：于正芳 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。 （一）审议通过《选举王玄女士为公司职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司监事会于 2023 年 9 月 7 日收到职工代表监事于正芳女士递交的辞职报 告，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规 ...

北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《关于召开 2023 年第四次临 时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-089）。经公司事后审 查发现，该公告的部分信息有误，现予以更正。更正内容如下： 一、更正前的具体内容 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-092 北京星昊医药股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）的更 正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 "上述议案存在特别决议议案，议案序号为二； 上述议案存在累积投票议案，议案序号为一； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；" 二、更正后的具体内容 "上述议案存在特别决议议案，议案序号为二； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-091 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 10:00-12:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 24 日 15:00—2023 年 9 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-091 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 10:00-12:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 24 日 15:00—2023 年 9 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

二、更正后的具体内容 "上述议案存在特别决议议案，议案序号为二； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；" 三、其他相关说明 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-092 北京星昊医药股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）的更 正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《关于召开 2023 年第四次临 时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-089）。经公司事后审 查发现，该公告的部分信息有误，现予以更正。更正内容如下： 一、更正前的具体内容 "上述议案存在特别决议议案，议案序号为二； 上述议案存在累积投票议案，议案序号为一； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-090 北京星昊医药股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日召开公司第六 届董事会第十三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》，并于 2023 年 8 月 21 日在北交所网站（www.bse.cn）披露了《回购股份方案》（公 告编号：2023-072）。上述议案已经公司于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第三次临时 股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发展的 信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于股权激励，以此 进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-090 北京星昊医药股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 11.90 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 10.14 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日召开公司第六 届董事会第十三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过《关于回购股份方案的议 案》，并于 2023 年 8 月 21 日在北交所 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-089 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.china ...

券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-083 北京星昊医药股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律的规定成立的股份有限公司。 公司是依法由有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司。 第三条 公司注册名称：北京星昊医药股份有限公司。 第四条 公司住所：北京市北京经济技术开发区中和街 18 号。邮政编码为： 100176。 第五条 公司注册资本为人民币 12,257.72 万元。公司经北京证券交易所审 核并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会同意注册，向不特定合格投 资者发行人民币普通股 3060 万股，于 2023 年 5 月 31 日在北京证券交易所上市。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对 ...