证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-040 上海辰光医疗科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2024 年 4 月 20 日经公司第五 届董事会第十次会议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议 案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利 润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律法规以及《上海辰光医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。 董事会应当就股东 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-046 在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以中信银行相关协议为准。 董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署 有关合同和文件。 （二）决策与审议程序 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、公司拟向农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 申请并使用人民币 3,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补 充流动资金。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。 在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以农业银行相关协议为准。 2、公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 5,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股 股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。 本次关联交易经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并已按 照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本 议案尚需 ...

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合 其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-042 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事郭宁、方龙、李振翮的独立性情况进行评估 并出具了专项意见。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-043 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郭宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人郭宁，作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工 作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 1、出席股东大会及董事会工作情况 2023 年度公司共召开了 6 次股东大会、10 次董事会。本人会议 出席情况如下： | 是否存在 | 连续三次 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-022 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年年度审计机构的议案》 1.议案内容： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 10 日 以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 该议案具体内容详见公司 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-031 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》。公司 2023 年年度不派发现金红 利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 根据公司 2024 年 4 月 20 日披露的《2023 年年度报告》（财务报 告已经审计），公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 -1,178.27 万元，2023 年度母公司实现净利润为-485.09 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 8,567.94 万元，母 公司报表未分配利润为 8,160.40 万元，母 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-050 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为 有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 及早登录中国结算 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-023 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及上海 辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 下午 13 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场加通讯会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 10 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年年度审计 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 4 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关 ...

关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》 证券代码：430300 证券简称: 辰光医疗 公告编号：2024-041 上海辰光医疗科技股份有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及上海辰光医疗科技股份有限公司《公司章 程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司的经营 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | | 范围是：许可项目:第二类医疗器械生 | 围是：许可项目:医疗器械互联网信息 | | 产;第三类医疗器械生产；第三类医疗 | 服务；第二类医疗器械生产;第三类医 | | 器械经营;第三类医疗器械租赁;(依 | 疗器械生产；第三类医疗器械经营;第 | | 法须经批准的项目,经相关部门批准 | 三类医疗器械租赁;(依法须经批准的 | | 后方可开展经营活动,具体经营项目 | 项目,经相关部门批准后方可开展经 | | 以相关部门批准文件或许 ...