证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-044 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 上午 9:00 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 4 月 20 日以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海辰光医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-052 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）北京证券交易所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文 件及北京证券交易所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 提名人上海辰光医疗科技股份有限公司，现提名郭宁为上海辰光 医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）第五届 董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业专长、教育 背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事签署的《独立董事候选 人声明》）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-054 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 提名人上海辰光医疗科技股份有限公司，现提名李振翮为上海辰 光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）第五 届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事签署的《独立董事候 选人声明》）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公 司之间不存在任何影响其独立性的关系。提名人具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）北京证券交易所规定的其他条件。 二、被提名人任职资 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本人李振翮，已充分了解并同意由提名人上海辰光医疗科技股份 有限公司提名为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医 疗"或"公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）北京证券交易所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北京证券交易所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-047 上海辰光医疗科技股份有限公司 高级管理人员换届公告 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会 第二十三次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过： 聘任王杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,365,988 股，占公司股本 的 27.2181%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王为先生为公司副总经理、研发总监，任职期限三年，自2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 582,524 股，占公 司股本的 0.6786%，不是失信联合惩戒对象。 聘任于玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 80,252 股，占公司股本 的 0.0935%，不是失信联合惩戒对象。 聘任郑云女士 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-051 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本人方龙，已充分了解并同意由提名人上海辰光医疗科技股份有 限公司提名为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗" 或"公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独 立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）北京证券交易所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北京证券交易所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-053 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本人郭宁，已充分了解并同意由提名人上海辰光医疗科技股份有 限公司提名为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗" 或"公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独 立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北京证券交易所业务规则； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北京证券交易所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-058 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关 证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 （网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专区-持有人大会网络投票 -如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-043 上海辰光医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、 投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 (一) 活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于 2023 年 4 月 21 日（星期五）15:00- 17:00 采用网络方式举行。投资者通过登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 (二) 参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 (三) 上市公司接待人员 公司董事长、总经理：王杰先生 公司董事、副总经理：王为先生 公司董事会秘书：于玲女士 公司财务负责人：郑云女士 保荐代表人：焦阳先生 回复：尊敬的投资者您好！公司与复旦大学合作的为国家重点实 验室提供 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-042 上海辰光医疗科技股份有限公司 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-030）及《2022 年年度报 告摘要》（公告编号：2023-031），为方便广大投资者更深入了解 公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年 报业绩说明会。 董事会秘书：于玲女士 财务负责人：郑 ...