| | 公告日期 | 2023-11-28 | 异常期间 | 2023-11-28 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 乐创技术(430425) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 16164410.0 | 成交金额（万 元） | | 38206.8 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% | | | | | | | | | 涉及事项 (-40%) | | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | | 卖出金额（元） | | 买1 | 国泰君安证券股份有限公司浙江余姚舜水南路营业部 | | | | 8365155.11 | | 8188309.03 | | 买2 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | | | | 5577991.58 | | 6520445.72 | | 买3 | 中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 | | | | 4861480.24 | | 6754987.45 | | 买4 | 东莞证 ...

| | 2023-11-28 公告日期 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 乐创技术(430425) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 10863084.0 | 成交金额（万 元） | 27575.02 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国泰君安证券股份有限公司浙江余姚舜水南路营业部 | | | 6038495.3 | 2523657.08 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司成都营业部 | | | 4856237.01 | 0 | | 买3 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | | | 4701142.93 | 103379.2 | | 买4 | 东方证券股份有限公司南宁金湖路营业部 | | | 4695633 | 4012 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | | | 3872783.03 | 0 | | 卖1 | 东吴证券股份有 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 11 月 27 日、2023 年 11 月 28 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 45.403%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； 证券代码：430425 证券简称:乐创技术 公告编号：2023-104 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；不存在可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-096 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案无需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 一、 审议及表决情况 （二）负责公司股东大会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东大会、 董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东大会会 议记录、董事会会议记录工作并签字确认； （三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券 监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信 息沟通； （四）负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信 息知情人报备工作，在发生 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司内部审计制度 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-101 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中 国内部审计准则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《成都乐创自动化 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-094 成都乐创自动化技术股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所称 "监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职 第四条 股东大会选举两名以上独立董事应当推行累积投票制。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-089 成都乐创自动化技术股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-088 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管 理办法》"）、北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-084 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事孔慧勇、张小渊、王健、黄华平、蒋金晗、毛超因工作以通讯方式参与 表决。 （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-085 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，并办理工商变更登记。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席邓婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工 ...