证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-004 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席邓婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序 批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的 期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易 所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告 ...

国金证券股份有限公司 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为成都乐 创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"、"乐创技术"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对乐创技术使用部分闲置募 集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理， 并与国金证券、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金暂时闲置的原因 根据《成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本 次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-007 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、投资的风险、应对措施 1 （一）投资风险 公司拟购买的金融机构理财产品为低风险理财产品，一般情况下收益稳定、 风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定 的不可预期性。 一、购买理财产品情况概述 （一）基本情况 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情 况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。公 司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定 期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述 额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交 ...

第四届董事会第一次独立董事专门会议 相关事项的审查意见的公告 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-009 成都乐创自动化技术股份有限公司 经审阅议案内容，我们认为，公司使用闲置募集资金购买理财产品，其审议 程序和决策程序符合《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。公司在保 障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和 股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资 金购买理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金 项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的 情形。 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交第四届董事会第二十二次会议 审议。 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事：康长金、毛超、蒋金晗 2024 年 2 月 6 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 我们作为成都乐创自动 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-003 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事安志琨因个人原因缺席，委托董事赵钧代为表决。 董事张小渊、孔慧勇、黄华平、王健、蒋金晗、毛超因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-005 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 22 日 15:00—2024 年 2 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 1. 股权登记日持有公司股份 ...

国金证券股份有限公司 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 根据《成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本 次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于运动控制系统智能化建设项目、研发 中心建设项目、补充流动资金项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期， 根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资产品具体情况 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为成都乐 创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"、"乐创技术"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对乐创技术使用部分闲置募 集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 乐创技术于 2022 年 12 月 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-007 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、购买理财产品情况概述 二、投资的风险、应对措施 1 （一）基本情况 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情 况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。公 司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定 期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述 额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2024 年 2 月 5 日公司召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第 十九次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，该议 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-006 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | | | | | | 后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 募投项目 | 成都乐 | 52,000,000 | 15,091,809.76 | 29.02% | | | 运动控制 | 创自动 | | | | | | 系统智能 | 化技术 | | | | | | 化建设项 | 股份有 | | | | | | 目 | 限公司 | | | | | | 募投项目 | 成都乐 创自动 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 研发中心 | 化技术 | 32,000,000 | 12,994,832.27 | 40.61% | | | 建设项目 | 股份有 | | | | | | | 限公司 | | | | | 3 | 补 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议 相关事项的审查意见的公告 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-009 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交第四届董事会第二十二次会议 审议。 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事：康长金、毛超、蒋金晗 2024 年 2 月 6 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 我们作为成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立 董事，根据相关法律法规、《公司章程》和公司独立董事制度的相关规定，经认 真审阅相关材料，基于独立判断的立场，并对有关问题进行了详细了解，对公司 第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下审查意见： 一、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的审查意见 经审阅议案内容，我们认为，公司使用闲置募集资金购买理财产品，其审议 程序和决策程序符合《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。公司在保 障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用 ...