证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-022 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2024 年度监事会 工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-021 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理对公司 2024 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2025 年度 的工作计划。 （二）审 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-023 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 特殊情况说明： 此外，董事会提请股东大会授权公司管理层根据本次权益分派的具体实施结 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》、《公 司章程》等的规定，公司拟定 2024 年年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 291,586,432.15 元，母公司未分配利润为 274,836,597.94 元。母公司资本公积为 115, ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽峆一药业股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0253 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0253 号 安徽峆一药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽峆一药业股份有限公司（以下简称峆一药业）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供峆一药业年度报告披露之目的使用 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽峆一药业股份有限公司 关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽峆一 药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"或"公司"）本次向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对峆一药业关联交易事项进行核查，具体核 查情况如下： 一、关联交易基本情况 根据峆一药业及合资控股子公司安徽峆一达善医药有限公司（以下简称"峆 一达善"）经营需要，拟委托沈阳达善医药科技有限公司（以下简称"沈阳达善"） 开发制剂合同，合计总金额 595 万元，具体内容以最终签署的合同为准。 | 名称 | 沈阳达善医药科技有限公司 | | --- | --- | | 住所 | 辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 860-6 号（F9）310 房间 | | 注册地址 | 辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 860-6 号（F9）310 房间 | | 企业类型 | 有 ...

RSM | 容诚 审计报告 安徽哈一药业股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0376 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "社 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 115 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0376 号 安徽哈一药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽哈一药业股份有限公司(以下简称哈一药业)财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-030 2024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人潘平作为安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求，谨慎、 认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财 务状况等，积极出席2024年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发 表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-032 2024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人杨模荣作为安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求，谨慎、 认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财 务状况等，积极出席 2024年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发 表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-031 2024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人冯乙巳作为安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求，谨慎、 认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财 务状况等，积极出席 2024年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发 表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其 ...

Share Repurchase and Equity Incentive - The company repurchased 514,900 shares, accounting for 0.9159% of the total share capital, for the purpose of an equity incentive plan[7]. - The 2024 equity incentive plan was approved, granting 514,900 restricted stocks at a price of 9.10 RMB per share to 37 individuals[9]. - The total amount paid for the share repurchase reached 6,001,548.78 CNY, accounting for 60.02% of the planned repurchase budget[132]. - The share repurchase plan aims to buy back between 375,000 and 625,000 shares, representing 0.67% to 1.11% of the total share capital[130]. - The company completed the 2024 equity incentive plan, granting 514,900 restricted shares at a price of 9.10 CNY per share[129]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥270,466,229.84, representing a year-over-year increase of 19.54% compared to ¥226,253,170.32 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥49,664,051.16, a 2.25% increase from ¥48,572,460.01 in 2023[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 35.18% to ¥45,245,491.34 in 2024 from ¥33,470,776.11 in 2023[28]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥561,586,391.04, reflecting a growth of 5.29% from ¥533,395,393.75 in 2023[29]. - The company's total liabilities slightly decreased by 0.22% to ¥66,072,077.85 in 2024 from ¥66,215,014.88 in 2023[29]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 10.54% in 2024, down from 11.62% in 2023[28]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.89, a decrease of 2.20% compared to ¥0.91 in 2023[28]. - The operating cash flow for 2024 was ¥41,462,010.43, showing a slight increase of 0.04% from ¥41,446,334.08 in 2023[29]. - The company's inventory turnover ratio improved to 1.89 in 2024 from 1.82 in 2023[30]. - The company's main business income increased by 20.20% to ¥269,420,880.33, compared to ¥224,150,865.51 in the previous year[68]. Research and Development - The company obtained several invention patents, including a low-impurity content synthesis method for vortioxetine and a preparation method for 4-amino-2,6-dichloropyridine[8]. - The company is recognized as a national high-tech enterprise, holding 13 invention patents and 19 utility model patents, indicating strong R&D capabilities[40]. - The company's R&D expenses grew by 29.69% to ¥20,513,979.77, reflecting increased investment in personnel and materials[67]. - The company has completed several R&D projects, including the optimization of production processes for various pharmaceutical intermediates, which are expected to enhance product quality and reduce costs[98][99]. - The company emphasizes technology innovation by increasing investment in R&D resources and closely monitoring industry trends to enhance product performance and functionality[117]. Market and Business Strategy - The company focuses on the research and sales of advanced pharmaceutical intermediates and raw materials[22]. - The company operates in the pharmaceutical manufacturing industry, specifically in the production of chemical drug raw materials[22]. - The company maintains a stable long-term cooperation with downstream clients, including well-known pharmaceutical companies in South Korea and Japan[40]. - The company’s business model remains unchanged, focusing on the R&D, production, and sales of high-end pharmaceutical intermediates and APIs[48]. - The company plans to expand its market presence through strategic investments and new product development initiatives[92]. Compliance and Governance - The company has a commitment to maintaining the accuracy and completeness of its financial reporting, as confirmed by its management[13]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[127]. - There are no instances of shareholders or related parties occupying or transferring company funds or assets[127]. - The company has committed to avoid competition with its controlling shareholders and related parties[134]. - The company will ensure that all related transactions are conducted in accordance with market principles to protect the interests of all shareholders[156]. Shareholder and Management Information - The company has a total of 9 board members and 3 supervisors, with 4 senior management personnel[184]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 2.9944 million[193]. - The company has a total of 29,131,485 shares held by directors, accounting for 51.82% of total shares[186]. - The company’s independent directors have not changed during the reporting period[189]. - The company’s major shareholders agreed that any profits from violations of commitments would be returned to the company, and they would not transfer their shares until the violations are rectified[162]. Employee and Workforce Development - The total number of employees increased from 424 to 439, with a net addition of 19 employees during the reporting period[197]. - The number of technical personnel rose from 76 to 91, reflecting a growth of 19.74%[197]. - The company has implemented a comprehensive employee training program to enhance professional skills and management levels[199]. - The company maintains a full labor contract system for all employees, ensuring compliance with social insurance and tax regulations[199]. - The number of employees with a doctoral degree increased from 2 to 4, representing a 100% increase[198].