证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-027 陕西天润科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，在保证不 影响主营业务发展的前提下，陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司及全体股东创 造更多的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、风险低的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点 购买理财产品总额不超过上述额度。 （四） 委托理财期限 有效期自 2024 年年度股东会通过之日起 12 个月内有效；如单笔产品存续期 超过股东会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 决策与审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会 ...

关于陕西天润科技股份有限公司 开源证券股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为陕西 天润科技股份有限公司（以下简称"天润科技"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对天润科技使用闲置募集资金 购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 一、公开发行募集资金基本情况 2022年3月30日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕西 天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕656号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请， 该批复自同意注册之日起12个月内有效。 2022年5月30日，公司发行普通股1,836.1255万股（不含超额配售权），发行 方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式进行，发行价格为8.05元/股，募集资金总额为147,808,10 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-014 陕西天润科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务， 与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》《利润 分配制度》相关规定，拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 106,197,243.35 元，母公司未分配利润为 105,968,241.09 元。母公司资本公积为 123,692,681.31 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 123,669,715.81 元，其 他资本公积为 22,965.50 元）。 公司本次权益分 ...

一、内部控制审计报告………………………（1-2） 陕西天润科技股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)2642 号 录 ll = T = T = * なり 二、证书复印件 n L Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)2642 号 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二）会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合仪） 内部控制审计报告 陕西天润科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西天润科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-023 陕西天润科技股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：曹爱民 2024 年度末合伙人数量：61 人 2024 年度末注册会计师人数：275 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139 人 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请希格玛会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）作为公司的 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对希格玛 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （二）风险承担能力水平 职业风险基金上年度年末数：12,000 ...

陕西天润科技股份有限公司 审计报告 希会审字(2025)2643 号 日 求 一、审计报告 … ····· (1-5) 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 …………………………(6-7) 三、财务报表附注 …………………………… (18-86) 四、证书复印件 r an 2. 合并利润表 …………………………………(8) 3. 合并现金流量表 ……………………………(9) 4. 合并股东权益变动表 ………………(10-11) (二) 母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ……………………(12-13) 2. 母公司利润表 ………………………………(14) 3. 母公司现金流量表 …………………………(15) 4. 母公司股东权益变动表 …………… (16-17) (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)2643 号 审计报告 陕西天润科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西天润科技股份有限公司 ...

一、会议出席、现场办公情况及主要工作内容 | 1、出席董事会、股东大会情况 | | --- | | 本年应参加董事 | 出席 | 表决 | 出席次数 | 是否连续两次未 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 方式 | 情况 | | 亲自参加会议 | 大会次数 | | 5 | 现场 | 同意 | 5 | 否 | 2 | 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-019 陕西天润科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李勃昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李勃昕作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天润 科技")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《陕西天润科技股 份有限公司章 ...

尚衡律师事务所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702,Block B,Wanzhong International, No.1,Qujiangchi Dong Street, Qujiang New District,Xi'an,ShanXChina 邮编(P.C.);710000 电话(Tel):86-29-89866811 西安 三亚 北京 成都 呼和浩特 南宁 通辽 北京市尚衡(西安)律师事务所 关于 陕西天润科技股份有限公司 2022年股权激励计划 第三个解除限售期解除限售条件及第三个行权期行权条件未成就相关 事项之法律意见书 (2025) 尚衡法意第【069】号 致:陕西天润科技股份有限公司 北京市尚衡(西安)律师事务所接受陕西天润科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"天润科技"）的委托,担任公司 2022年股权激励计划第 三个解除限售期解除限售条件及第三个行权期行权条件未成就相关事项的 专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)《上市公司股 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-021 陕西天润科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王进） | 本年应参加董事 | 出席 | 表决 | 出席次数 | 是否连续两次未 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 方式 | 情况 | | 亲自参加会议 | 大会次数 | | 5 | 现场 | 同意 | 5 | 否 | 2 | 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 | 会议名称 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 1 | 现场 | 同意 | | 独立董事专门会议 | 1 | 现场 | 同意 | 3、现场办公情况 2024 年度，本人通过参加公司的董事会、列席股东大会等机会，在公司 进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的 执行情况，累计现场工作时间为 16 天。除参加公司股东大会、董事会等会议 外，本人还通过现场参观、线下交流等其他方式，与董事、监事、高级管理 人员等保持良好的沟通，对 ...

一、募集资金基本情况 (一) 2022 年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西天润科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)656号),同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022年5月 30日,公司发行普通股 1,836.1255 万股,发行方式为向战略投 资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方 式,发行价格为 8.05元/股,募集资金总额为 147,808,102.75元,扣除发行费用 12,136,108.84 元后,实际募集资金净额为 135,671,993.91 元,到账时间为 2022 年6月2日。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向不特定合格投 资者公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验.并出具了希会验字(2022) 0024 号《陕西天润科技股份有限公司验资报告》。 (二)募集资金使用情况及当前余额 载至 2024年 12月 31 日,公司募集资金使用情况及余额如下: 开源证券股份有限公司关于陕西天润科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项核查报 ...