证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-034 陕西天润科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《陕西天润科技股份有限公 司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010），为方便广大投资者更深入了解公 司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式，同时在全景网及东方财富相关平台举行， 投资者可登录全景路演平台（https://rs.p5w.net）及东方财富路演中心 （https://roadshow.eastmoney.c ...

Core Viewpoint - Tianrun Technology (430564.BJ) reported a revenue of 179 million yuan for 2024, marking a year-on-year growth of 14.95%, with a net profit attributable to shareholders of 5.83 million yuan, up 1.43% year-on-year, and a significant increase in non-recurring net profit by 121.18% to 1.53 million yuan, indicating a notable improvement in the profitability of its main business [1] Group 1: Financial Performance - The company achieved a gross margin increase of 9.31 percentage points to 34.98% [1] - R&D expenditure reached 16.48 million yuan, with an R&D intensity of 9.23% [3] Group 2: Business Focus and Development - Tianrun Technology focuses on digital economy, data elements, artificial intelligence, and aerospace remote sensing, providing services in spatial information system development and integration for various sectors including smart city construction and natural resource management [1] - The company has established a comprehensive service system for the spatial information industry chain, leveraging technologies such as satellite remote sensing, aerial remote sensing, and digital twin [1] Group 3: Technological Advancements - The company has made significant R&D investments in remote sensing applications, artificial intelligence, and digital twins, resulting in the development of a cloud platform for managing real-world 3D models [3] - Tianrun Technology has obtained over 100 various intellectual property rights and participated in the formulation of multiple national and industry standards [2] Group 4: Market Expansion and Future Plans - The company is strengthening its international presence, with Hong Kong becoming a key market, and has upgraded its Hong Kong office to a subsidiary [3] - For 2025, the company aims to deepen its digital field layout, enhance technology transfer, expand international markets, and optimize risk control systems to achieve high-quality development [3]

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 179 million yuan, a year-on-year increase of 14.95% [2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 5.83 million yuan, up 1.43% year-on-year [2] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses reached 1.53 million yuan, marking a significant year-on-year increase of 121.18%, the highest growth rate since 2012 [2] - The net cash flow from operating activities turned positive, increasing by 104.38% year-on-year [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan, proposing a cash dividend of 0.50 yuan (tax included) for every 10 shares, totaling approximately 3.72 million yuan [4] - Additionally, the company plans to increase capital by issuing 2 shares for every 10 shares held, resulting in a total of 14.88 million shares to be distributed [4] Industry Position and Advantages - The company is a professional service provider in the spatiotemporal information technology sector, integrating various technologies such as satellite remote sensing and AI remote interpretation [5] - It holds comprehensive qualifications and licenses necessary for operating in a sensitive information industry, including top-level surveying qualifications and various certifications [5] - The spatiotemporal information industry in China reached a total output value of 811.1 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 4.2% and a compound annual growth rate of 12.1% over the past decade [6] Strategic Support and Development - The industry is supported by national strategies, with recent policies aimed at enhancing data resource circulation and promoting digital and green transformation [7] - The Ministry of Natural Resources has introduced measures to optimize surveying processes and improve service quality, which will drive technological innovation in the spatiotemporal information sector [7] Technological and Brand Strength - The company has a strong research and development capability, with significant investments in areas such as remote sensing applications and artificial intelligence [8] - It has received multiple awards and recognitions, enhancing its brand reputation and industry standing [8] Market Opportunities and Order Backlog - The company is actively expanding its market presence, with a focus on digital economy opportunities and a robust order backlog [9] - It aims to strengthen its technological innovation and cost reduction efforts, leading to improved profitability and revenue growth [9]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-022 陕西天润科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》《陕西天润科技股份有限公司章程》《陕西天润科技股份有限 公司审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，陕西天润 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会在 2024 年度 任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报 如下： | | | 二次会议 | 2.《关于 2023 年度审计报告和营业收 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 入扣除情况专项核查意见的议案》 | | | | | | 3.《关于公司 2023 年度财务决算报告 | | | | | | 的议案》 | | | | | | 4.《关于公司 2024 年度财 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-013 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《陕西天 润科技股份有限公司 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-027 陕西天润科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，在保证不 影响主营业务发展的前提下，陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司及全体股东创 造更多的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、风险低的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点 购买理财产品总额不超过上述额度。 （四） 委托理财期限 有效期自 2024 年年度股东会通过之日起 12 个月内有效；如单笔产品存续期 超过股东会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 决策与审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-030 陕西天润科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议 案》，本次拟对 78 名激励对象第三个行权期未达到行权条件的 468,000 份股票 期权进行注销，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的 议案》《关于公司<2022 年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的 ...

关于陕西天润科技股份有限公司 开源证券股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为陕西 天润科技股份有限公司（以下简称"天润科技"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对天润科技使用闲置募集资金 购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 一、公开发行募集资金基本情况 2022年3月30日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕西 天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕656号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请， 该批复自同意注册之日起12个月内有效。 2022年5月30日，公司发行普通股1,836.1255万股（不含超额配售权），发行 方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式进行，发行价格为8.05元/股，募集资金总额为147,808,10 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-014 陕西天润科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务， 与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》《利润 分配制度》相关规定，拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 106,197,243.35 元，母公司未分配利润为 105,968,241.09 元。母公司资本公积为 123,692,681.31 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 123,669,715.81 元，其 他资本公积为 22,965.50 元）。 公司本次权益分 ...

一、内部控制审计报告………………………（1-2） 陕西天润科技股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)2642 号 录 ll = T = T = * なり 二、证书复印件 n L Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)2642 号 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二）会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合仪） 内部控制审计报告 陕西天润科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西天润科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...