证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-012 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场加网络 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 2 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-024 陕西天润科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，陕西天润科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构希格玛会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）履行了监督职责，现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：曹爱民 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139 人 2024 年证券业务收入（经审计）：12 ...

关于陕西天润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0117 号 e for the re 一、专项说明 ………………………………………（1-2) 二、附表 … … … … … … … … … … … … … … … … ( 3 ) 三、证书复印件 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 （二）会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 and and the subject 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0117 号 关于陕西天润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 陕西天润科技股份有限公司全体股东: 本专项审核报告仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况之用，不得用作任何其他目的。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ews.cn）"给 1 附件:陕西天润科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-017 陕西天润科技股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合陕西天润科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 合规、资产安全、财务报 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-026 陕西天润科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 30 日，陕西天润科技股份有限公司发行普通股 18,381,255 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 8.05 元/股，募集资金总额为 147,808,102.75 元，实际募集资金净额为 135,671,993.91 元，到账时间为 2022 年 6 月 2 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | 募集资金用途 | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | | 体 | （调整后） | 金额 | ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-033 陕西天润科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会及 高级管理人员的任期即将届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴 于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工 作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和 高级管理人员的任期亦相应顺延。 2025年4月28日 在本次换届选举工作完成前，公司第四届董事会全体成员、第四届监事会全 体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司 章程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人 员的义务和职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的 信息披露 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-029 陕西天润科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票的议案》，公司薪酬考核委员会审议通过该议案并同意提交公司董事 会审议；公司监事会对此发表了同意的核查意见。上述议案尚需提交公司股东会 审议。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"激励计划"）的相关规定，本次激励计划限制性股票的第三个解除限售期公 司业绩考核目标为：以 2019 年- ...

陕西天润科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2025)0116 号 目 录 一、鉴证报告 …………………………………………………(1-2) 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 … (3-9) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0116 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 陕西天润科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的陕西天润科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至2024年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(以 下简称"专项报告")进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-028 陕西天润科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 7439.1018 万元。 | | 8910.3621 万元 | | | | 第七条 | 公司总经理为公司的法定代表 | 代表公司执行公司事务的董事 | 第七条 | | | 人。 | | 或者总经理为公司的法定代表人。 | | | | 第十九条 | 公司股份总数为 7439.1018 | 第十九条 公司股份总数为 8910.3621 | | | | 万股，全部为普通股，每股面值 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-018 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙 人、董事、高级管理人员及主要负责人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《陕西天润科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，结合其他相关资料，陕西 天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 勃昕先生、马晨先生、王进先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在 公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股 份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董 ...