授权公告日：2025 年 1 月 10 日 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-003 陕西天润科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家知识产 权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称：基于遥感数据的林业病虫害智能识别方法及系统 专利号：ZL 2024 1 1482974.8 授权公告号：CN 119006940 B 二、对公司的影响 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7657420 号） 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 20 日 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于陕西天润科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 致:陕西天润科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受陕西天润科技股份有限公 司(以下简称"公司")委托,指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会 进行见证,并出具《北京市中伦律师事务所关于陕西天润科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》(以下简称"法律意见书")。 为出具本法律意见书,本所律师见证了公司 2025年第一次临时股东大会, 并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规 则》)等法律、法规、规章和规范性文件以及《陕西天润科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》、《陕西天润科技股份有限公司股东大会议事规则》(以 下简称《股东大会议事规则》)的规定,及本法律意见书出具目以前已经发生或 者存在的事实,严格履行了法定职责,遵 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-001 陕西天润科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事长 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 54,092,144 股，占公司有表决权股份总数的 72.7131%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全部高 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-088 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员持股及其变动管理制度> 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-089 陕西天润科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为加强对陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市规 则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管 理》（下称"《监管指引》"）等法律、法规、规范性文件，以及《陕西天润科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-093 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-092 陕西天润科技股份有限公司 《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》 关于拟向银行等金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 鉴于公司生产经营需要，公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 9000 万元的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）， 在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。贷款性质为信用贷款，无实际抵 押物。 为确保上述银行授信业务的顺利开展，授权公司管理层在上述授信额度内办 理上述授信项下的相关事宜，包括但不限于融资方式、融资利率、融资期限、融 资额度的确定及相关合同协议的签署；在不超过上述授信和融资额度的前提下， 无需再逐项提请董事会或股东大会审批。 二、会议议案及表决情况 2024 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟向 银行等金融机构申请授信额度的议案》，依据《公司法》《公司章程》等相关规 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-090 陕西天润科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《陕西天润科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过法律规定的公开及非公开等方式 发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本制度经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-091 陕西天润科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规和《陕西天润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-091 陕西天润科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规和《陕西天润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投 ...