一、基本情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-092 陕西天润科技股份有限公司 关于拟向银行等金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次申请银行授信是为满足公司正常生产经营和日常业务发展资金需要，有 利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不会对公司经营产生不利影响，风险可 控，符合公司及全体股东的整体利益。 四、备查文件 《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》 陕西天润科技股份有限公司 董事会 鉴于公司生产经营需要，公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 9000 万元的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）， 在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。贷款性质为信用贷款，无实际抵 押物。 为确保上述银行授信业务的顺利开展，授权公司管理层在上述授信额度内办 理上述授信项下的相关事宜，包括但不限于融资方式、融资利率、融资期限、融 资额度的确定及相关合同协议的签署；在不超过上述授信和融资额度的前提 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-093 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-088 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司大会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员持股及其变动管理制度> 的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司 陕西天润科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股及其变动管理制度 董事、监事及高级管理人员持股及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市规 则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管 理》（下称 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-090 陕西天润科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《陕西天润科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过法律规定的公开及非公开 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-087 陕西天润科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日收 到西安高新技术产业开发区信用服务中心拨付的 2024 年市级产业发展引导（培 育壮大新兴产业专题）专项资金人民币 100 万元。 本年截至本公告披露日，公司及子公司累计收到各类政府补助共计人民币 328.81 万元。 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对上述政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 12 日 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-086 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 陕西天润科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 138,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.19%。公司已于 2024 年 12 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 138,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 74,529,018 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 74,391,018 股，公司 剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 40,746,561 | 54 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-086 陕西天润科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 138,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.19%。公司已于 2024 年 12 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 138,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 74,529,018 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 74,391,018 股，公司 剩余库存股 0 股。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》 陕西天润科技股份有限公司 董事会 二、 股权结构变动情况 | 所必需 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ——用于减少注册资本 | 0 | 0% | 0 | 0% | | 总计 | ...

一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日收 到西安高新技术产业开发区信用服务中心拨付的 2024 年市级产业发展引导（培 育壮大新兴产业专题）专项资金人民币 100 万元。 本年截至本公告披露日，公司及子公司累计收到各类政府补助共计人民币 328.81 万元。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-087 陕西天润科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对上述政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 12 日 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-085 陕西天润科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司天润时空技 术（香港）有限公司（以下简称"时空技术（香港）"）因经营发展需要，对注 册地址进行变更，具体如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 香港湾仔骆克道167号祐德大 | 香港新界白石角香港科学园 | | | 厦2楼F | 16W座608室 | 除注册地址发生变更外，其他工商信息未发生变更。 二、审议及表决情况 三、工商登记情况 目前时空技术（香港）已完成相应工商变更登记，并于近日收到香港特别 行政区公司注册处换发的《商业登记证明书》和《地址变更通知书》。 四、本次变更对公司的影响 本次公司全资子公司时空技术（香港）注册地址的变更是基于自身经营需要， 有利于子公司经营发展 ...