证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-086 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 陕西天润科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 138,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.19%。公司已于 2024 年 12 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 138,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 74,529,018 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 74,391,018 股，公司 剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 40,746,561 | 54 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-086 陕西天润科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 138,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.19%。公司已于 2024 年 12 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 138,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 74,529,018 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 74,391,018 股，公司 剩余库存股 0 股。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》 陕西天润科技股份有限公司 董事会 二、 股权结构变动情况 | 所必需 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ——用于减少注册资本 | 0 | 0% | 0 | 0% | | 总计 | ...

一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日收 到西安高新技术产业开发区信用服务中心拨付的 2024 年市级产业发展引导（培 育壮大新兴产业专题）专项资金人民币 100 万元。 本年截至本公告披露日，公司及子公司累计收到各类政府补助共计人民币 328.81 万元。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-087 陕西天润科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对上述政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 12 日 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-085 陕西天润科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司天润时空技 术（香港）有限公司（以下简称"时空技术（香港）"）因经营发展需要，对注 册地址进行变更，具体如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 香港湾仔骆克道167号祐德大 | 香港新界白石角香港科学园 | | | 厦2楼F | 16W座608室 | 除注册地址发生变更外，其他工商信息未发生变更。 二、审议及表决情况 三、工商登记情况 目前时空技术（香港）已完成相应工商变更登记，并于近日收到香港特别 行政区公司注册处换发的《商业登记证明书》和《地址变更通知书》。 四、本次变更对公司的影响 本次公司全资子公司时空技术（香港）注册地址的变更是基于自身经营需要， 有利于子公司经营发展 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-085 陕西天润科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本次时空技术（香港）注册地址变更无需经公司董事会、股东大会审议。 三、工商登记情况 目前时空技术（香港）已完成相应工商变更登记，并于近日收到香港特别 行政区公司注册处换发的《商业登记证明书》和《地址变更通知书》。 四、本次变更对公司的影响 本次公司全资子公司时空技术（香港）注册地址的变更是基于自身经营需要， 有利于子公司经营发展，不会对公司及子公司产生不利影响。 五、备查文件 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司天润时空技 术（香港）有限公司（以下简称"时空技术（香港）"）因经营发展需要，对注 册地址进行变更，具体如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 香港湾仔骆克道167号祐德大 | 香港新界白石角香港科学园 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-080 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 54,174,744 股，占公司有表决权股份总数的 72.6895%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0081%。 陕西天润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-082 陕西天润科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过 了《关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的议案》《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》， 上述议案已于 2024 年 11 月 19 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以 及公司《2022 年股权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司未满足第二个 解除限售期解除限售条件，公司拟对 26 名激励对象所对应的第二个解除限售期 不满足解除限售条件的 138,000 股限制性股票进行回购注销。 二、需债权人知晓的相关信 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-083 陕西天润科技股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会 陕西监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对陕西天润科技股份有限公司及贾友、弓龙社出具 警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2024〕49 号） （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 陕西天润科技股份有限 公司 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 贾友 | 控股股东、实际控制人、 董监高 | 董事长 | | 弓龙社 | 董监高 | 财务负责人；时任财务负 责人兼董事会秘书 | 涉嫌违法违规事项类别： 未及时履行审议程序和信息披露义务。 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 2024 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议补充审议了前 述事项并进行了披露。 （二 ...

尚 斯 律 师 事 务 所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 致:陕西天润科技股份有限公司 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")于2024年11月19日在西安市碑林 区雁塔路中段 58号百瑞广场 A 区 15 层公司会议室召开。北京市尚衡(西安) 律师事务所(以下简称"本所")受公司的委托,指派赵皓、孙昀律师出席 公司本次股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《陕西 天润科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,对本 次股东大会相关事项的合法性进行见证。 本所律师声明事项: (一)本法律意见书仅对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法有 效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等 发表法律意见。 西安市曲江新区曲江池东路1号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702, Block B, Wanzhong International, No. 1 ...

陕西天润科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 1 | | 第三章 股份 2 | | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第五章 董事会 17 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 27 | | | 第八章 投资者关系 | 29 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第十章 通知和公告 | 34 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | 第十二章 修改章程 | 37 | | 第十三章 附则 38 | | 公告编号：2024-081 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公 ...