陕西天润科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（马晨） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人马晨作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天润科 技")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《陕西天润科技股份 有限公司章程》《陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司召开的 相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责 的情况汇报如下： 一、会议出席、现场办公情况及主要工作内容 | 本年应参加董事 | 出席 | 表决 | 出席次数 | 是否连续两次未 | 列席股东 | | --- | --- | ...

Group 1 - The report highlights that AI Agents are accelerating penetration across various industries and may become the primary mode of human-machine collaboration, with three models identified: embedding, copilot, and agent mode, with the agent mode being the most efficient [3][9][10] - In 2022, China's data output reached 8.1ZB, growing by 22.7% year-on-year, and is projected to reach approximately 9.5ZB in 2023, making it the second-largest data producer globally [18][20] - The report identifies 15 companies on the Beijing Stock Exchange involved in AI applications, including AiRong Software (AI finance), Guozi Software (AI-enabled data assets), and Huaxin Yongdao (AI governance) [24][25] Group 2 - The median price-to-earnings (P/E) ratio for the new energy industry increased by 0.51% to 45.7X, while the electronic equipment industry's P/E ratio rose from 51.8X to 52.0X [34][59] - The report notes that the median P/E ratio for the machinery equipment industry decreased from 52.4X to 50.9X, and the information technology industry's P/E ratio fell from 61.6X to 59.3X [41][47] - The report mentions that the total market value of the new energy industry decreased from 468.4 billion to 465.3 billion, with notable stock performance from companies like QiuGuan Cable (+17.39%) and YiNeng Power (+5.75%) [59][61] Group 3 - The report states that the total market value of the electronic equipment industry decreased from 1195.1 billion to 1164.8 billion, with the median market value rising from 21.8 billion to 23.2 billion [36][37] - The machinery equipment industry's total market value fell from 972.7 billion to 939.7 billion, with the median market value decreasing from 19.5 billion to 18.7 billion [42][44] - The report indicates that the total market value of the information technology industry decreased from 878.1 billion to 858.4 billion, while the median market value remained unchanged at 24.5 billion [49][50] Group 4 - The report highlights that Kairun Intelligent Control Co., Ltd. won a bid for an electrification project in an African country, with a contract value of 732.121 million USD [63]

开源证券股份有限公司 关于陕西天润科技股份有限公司 调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券""保荐机构")作为陕西天润 科技股份有限公司(以下简称"公司""天润科技")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 对公司拟调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的事项进行了审慎核 查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年5月30日,公司发行普通股 1,836.1255 万股,发行方式为向战略投 资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方 式,发行价格为 8.05元/股,募集资金总额为 147,808,102.75元,扣除发行费用 12.136.108.84 元后,实际募集资金净额为 135,671,993.91 元,到账时间为 2022 年6月2日。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向不特定合格投 资者公 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-007 陕西天润科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对募集资金投 资项目内部投资结构的调整。 公司募投项目"空间信息智能化生产服务体系建设项目"和"三维空间信息 智慧化应用研发中心建设项目"内部投资结构的调整，未涉及取消原募投项目以 实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更 等其他情形，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司本次公开发行股票所募集资金中，用于募投项目"空间信息智能化生产 服务体系建设项目"和"三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目"建设的资 金共计 10,379.54 万元， ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-009 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》（公 告编号：2025-007）。 2.议案 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-008 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》 陕西天润科技股 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥178,506,064.87, representing a year-on-year increase of 14.95%[5] - Net profit attributable to shareholders reached ¥6,012,741.05, up 4.56% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,706,306.14, a significant increase of 123.68% year-on-year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.0808, reflecting a growth of 3.88%[5] - Total assets at the end of the reporting period were ¥414,184,965.27, a 3.08% increase from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥322,071,929.09, up 1.61% from the start of the period[5] Strategic Focus - The company plans to strengthen market expansion and focus on opportunities in digital economy, data elements, artificial intelligence, and aerospace remote sensing[6] Challenges - The company faced increased credit impairment losses due to slower-than-expected collection of accounts receivable[5] - Government subsidies received during the reporting period decreased compared to the previous year, impacting non-recurring gains and losses[5] - The company emphasizes the importance of managing accounts receivable collections to enhance overall development[6]

陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补助 100 万元，该笔补助是与收益相关的政府补助，占公司最近一个会计年度经审计的归 属于上市公司股东的净利润的 17.39%。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-005 陕西天润科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对上述政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 5 日 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 48 million to 55 million CNY, a decrease of 16.53% to 4.36% compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 13 million to 16.5 million CNY, an increase of 118.04% to 122.90% year-on-year[3]. - The performance forecast data is preliminary and does not constitute a commitment to investors regarding performance[5]. Market and Development Strategy - The company has increased its market development efforts and strengthened technological innovation, leading to improvements in both revenue and gross margin[4]. - The company has sufficient orders on hand and plans to continue strengthening market layout and development in digital economy, data elements, artificial intelligence, and aerospace remote sensing[4]. - The company aims to enhance its ability to acquire new projects and improve accounts receivable management for better development[4]. Economic Impact - The overall economic environment has negatively impacted the collection of accounts receivable, resulting in increased credit impairment losses[4]. - Government subsidies received during the reporting period have decreased compared to the previous year, leading to a reduction in non-recurring gains and losses[4].

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-002 陕西天润科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"希格玛会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该 议案已于 2024 年 5 月 17 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见 公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）和《陕西天润科技股份有 限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）。 宋春娟女士最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管 ...