Group 1: Company Highlights and Achievements - In 2023, the company established a special working committee for the spatiotemporal big data industry, involving nearly 40 leading enterprises, to create an ecological cluster in Xi'an [4] - The self-developed 3D information model platform received approval from the Ministry of Natural Resources, aiming to provide urban-level 3D internet maps to the public [4] - The company is innovating in the application of digital twin and MR technologies, including virtual museums and interactive industrial products [4] - The ecological environment monitoring platform has been applied in new business directions for natural resource management [4] - The company upgraded its Hong Kong office to a subsidiary to enhance international business development [4] Group 2: Financial Performance and Challenges - In the first three quarters of 2023, the company experienced a decline in both operating income and net profit compared to the previous year, primarily due to revenue recognition methods and increased R&D investments [5] - R&D expenses for the first three quarters reached 11.44 million yuan, a year-on-year increase of 29.43% [5] Group 3: Future Development Plans - The company aims to strengthen its digital infrastructure services and expand its market share, focusing on integrating various data sources and technologies [8] - Plans to enhance remote sensing capabilities and maintain a leading position in the industry through continuous R&D investment [8] - The company intends to create a smart application ecosystem by integrating spatiotemporal information with technologies like 5G and AI [8] Group 4: Industry Outlook and Regulatory Impact - The spatiotemporal information industry is recognized as a strategic emerging industry with significant growth potential, supported by national policies [7] - The implementation of data asset accounting regulations is expected to positively impact the company, allowing for the recognition of data as intangible assets [9]

证券简称：天润科技 证券代码：430564 及第一个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 陕西天润科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 第一个解除限售期解除限售条件 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划已履行的相关审批程序 7 | | 五、独立财务顾问意见 9 | | （一）关于本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行 | | 权条件成就的说明 9 | | （二）限制性股票解除限售及股票期权行权的具体情况 13 | | （三）关于本次解除限售/行权与已披露的激励计划存在差异的说明 14 | | （四）结论性意见 15 | | 六、备查文件及咨询方式 16 | 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 天润科技、本公司、公 | 指 | 陕西天润科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 股权激励计划、本计划 | 指 | 陕西天润科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 | ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-059 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 4.提交股东大会表决情况： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-060 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号—股权激励和员工持股计划》和公司《2022 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本 ...

尚 斯 律 师 事 务 所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702, Block B, Wanzhong International, No. 1, Qujiangchi Dong Street, Qujiang New District,Xi'an,ShanXChina 邮编(P.C.);710000 电话(Tel): 86-29-89866811 之法律意见书 (2023) 尚衡法意第 1667 号 致:陕西天润科技股份有限公司 北京市尚衡(西安)律师事务所接受陕西天润科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"天润科技")的委托,担任公司 2022年股权激励计划第 一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就事项的专项法 律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》(以下简称《上市规则》)《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 -- 股权激励和员工持股计划》(以下简称《监管指引第3号》)等有关法律、 地址:西安市曲江新区 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-063 陕西天润科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个 行权期行权条件成就的公告 4、2022 年 10 月 31 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关 于向激励对象授予权益的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 5、2022 年 10 月 31 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关 于向激励对象授予权益的议案》。公司监事会对 2022 年股权激励计划权益授予事 项进行了核查并发表了同意的意见。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召开 第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件 成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》、公司《2022 年股权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，公司本次激 励计划第一个解除 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-062 陕西天润科技股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召开 第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意根据公司 2022 年第四 次临时股东大会的授权和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本次激励计划"）的有关规定，对 2022 年股权激励计划的行权价 格进行调整。具体情况如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2022 年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-064 陕西天润科技股份有限公司 监事会关于 2022 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条 件及第一个行权期行权条件成就等相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和 公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的相关规定，对注销 2022 年股权激励计划部分股票期权、调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格、2022 年股权激励计划第一个解除限售期解 除限售条件及第一个行权期行权条件成就事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、经核查，公司符合《管理办法》等法律法规 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-061 陕西天润科技股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2022 年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2022 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同 意的独立意见。独立董事凤建军作为征集人就公司 2022 年第四次临时股东大会 审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 ...

陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-056 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 西天润科技股份有限公司 20 ...