关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-025 陕西天润科技股份有限公司 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司实施股权激励计划，公司注册资本发生变化，以及根据《公司法》《证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《关于修改〈上市 公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕62 号）等相关 规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。 三、备查文件 《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》 陕西天润科技股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | - ...

2023 年度独立董事述职报告（凤建军-已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-009 陕西天润科技股份有限公司 本人凤建军作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天润 科技")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《陕西天 润科技股份有限公司章程》《陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度 履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席、现场办公情况及主要工作内容 1、出席董事会、股东大会情 ...

| | 公告日期 | 2024-04-24 | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 4886910 | | 成交数量 | | 成交金额（万 | | 4506.79 | | | （股） | | | | | 元） | | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | | | 1260026.95 | 1013153.28 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | | 1212577.22 | 2206833.21 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路营业部 | | | | | 1090194.7 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | | | | | 944504.14 | 124 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 24 | 835508 | 殷图网联 | 6221598 | 13634.45 | 当日换手率达到23.89% | | 2024-04- 24 | 430564 | 天润科技 | 4886910 | 4506.79 | 当日换手率达到23.37% | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 3337270 | 4652 | 当日换手率达到21.54% | | 24 | | | | | | ...

| | 公告日期 | 2024-04-23 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 | | 成交数量 | 6103685 | 成交金额（万 | 5905.96 | | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | 2333802.84 | 3007176 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | | | | 2161193.09 | 18252 | | 买3 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | | | | 1769239.79 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 1580359.1 | 614475.68 | | 买5 | 光大证券股份有限公司宁波环城北路营业部 | | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 430564 | 天润科技 | 6103685 | 5905.96 | 当日收盘价涨幅达到21.23% | | 23 | | | | | | | 2024-04- 23 | 430564 | 天润科技 | 6103685 | 5905.96 | 当日换手率达到29.19% | | 2024-04- 23 | 871634 | 新威凌 | 3841968 | 5329.81 | 当日换手率达到24.80% | | 2024-04- 23 | 837006 | 晟楠科技 | 6523876 | 9683.88 | 当日换手率达到21.41% | | 2024-04- 23 | 831526 | 凯华材料 | 5212299 | 9930.22 | 当日换手率达到21.13% | | 2024-04- | 870726 | 鸿智科技 | 2372860 | 4220.93 | 当日换手率达到20.21% | | 23 | | ...

| | 公告日期 2024-04-23 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 天润科技(430564) 连续竞价 （股） | 6103685 | 成交金额（万 元） | 5905.96 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | 2333802.84 | 3007176 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | | 2161193.09 | 18252 | | 买3 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | | 1769239.79 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 1580359.1 | 614475.68 | | 买5 | 光大证券股份有限公司宁波环城北路营业部 | | 1195712.7 | 5928 | | 卖1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | 2333802.84 ...

| | 公告日期 异常期间 | 2024-03-21 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 天润科技(430564) （股） | 连续竞价 | 5057859 | 成交金额（万 元） | 6139.57 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 平安证券股份有限公司四川分公司 | | | 1943210.1 | 608173.92 | | 买2 | 华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 | | | 1892478.96 | 0 | | 买3 | 中信建投证券股份有限公司泸州迎晖路证券营业部 | | | 1368915.97 | 0 | | 买4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | | | 1265246.63 | 388087.73 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 709265 | 1387080.81 | | 卖1 | 东方财富证 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- 21 | 832876 | 慧为智能 | 6396901 | 8526.81 | 当日换手率达到30.13% | | 2024-03- | 871753 | 天纺标 | 5173267 | 18811.31 | 当日换手率达到24.24% | | 21 | | | | | | | 2024-03- | 430564 | 天润科技 | 5057859 | 6139.57 | 当日换手率达到24.19% | | 21 | | | | | | | 2024-03- | 832662 | 方盛股份 | 5537482 | 8627.83 | 当日换手率达到22.90% | | 21 | | | | | | | 2024-03- | 831627 | 力王股份 | 5351026 | 7210.04 | 当日换手率达到21.84% | | 21 | | | | | | ...

| | 公告日期 2024-03-05 异常期间 | | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 （股） | 成交数量 | 6969614 | 成交金额（万 元） | 9664.6 | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 3369597.19 | 1489237.36 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 2980688.74 | 579091.93 | | 买3 | 国信证券股份有限公司湖北分公司 | | | 2732139.37 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 2560658.53 | 573856.5 | | 买5 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | | | 1854788.68 | 92154.5 | | 卖1 | 东海 ...