本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-057 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-058）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 ...

陕西天润科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-058 天润科技 陕西天润科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码 : 430564 陕西天润科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-058 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露 ...

陕西天润科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-051 天润科技 430564 陕西天润科技股份有限公司 SHAANXI TIRAIN SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD. 2023 半年度报告 1 陕西天润科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-051 公司半年度大事记 公司获得西安市高新区上市奖励人民币 1000 万元。 公司在香港设立全资子公司，推动公司国际化业务全面开展。 公司中标香港数字孪生城市新界地区平台建设项目，中标金额 3979 万元港币。 公司承办西部数字经济博览会时空大数据产业生态大会。 公司入选 2023 年度创新力榜单，荣获年度最具创新力企业称号。 报告期内，公司完成 2022 年度分红派息,公司向全体股东每 10 股派 1.10 元人民币现 金，共计派发现金红利 8,129,551.98 元。 。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 9 | | 第四节 | 重大事件 24 | | 第五节 | 股份变动和融资 26 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-047 陕西天润科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日接待 了 33 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 24 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、嘉实基金、中银基金、东吴基金、工银国际、光大保 德信基金、人保资产、百年保险资管、中天汇富基金、中泰证券、方正证券、东 北证券、国海证券、华信证券、安信证券、中国国际金融股份、中再资产、浙商 资管、兴证资产、明河投资、淡水泉投资、鸿运私募、泰旸资产、明达资产、和 基投资、善泽资产、珺容投资、中航信托、万向信 ...

天润科技 陕西天润科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-028 陕西天润科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 证券代码 : 430564 陕西天润科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-028 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露 ...

陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 天润科技 430564 陕西天润科技股份有限公司 SHAANXI TIRAIN SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD. 年度报告 1 2022 陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 公司年度大事记 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 9 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 11 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 14 | | 第五节 | 重大事件 43 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 52 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 56 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 60 | | 第九节 | 行业信息 66 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 71 | | 第十一节 | 财务会计报告 82 | | 第十二节 | 备查文件目录 142 | 陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-013 陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 223,353,296.14 | 197,457,620.27 | 13.11% | | 归属于上市公司 | 43,406,237.53 | 33,772,519.46 | 28.53% | | 股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司 | 32,417,975.55 | 31,042,630.74 | 4.43% | | 股东的扣除非经 | | | | | 常性损益的净利 | ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2022-110 天润科技 证券代码 : 430564 陕西天润科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 11 | | 第四节 | 财务会计报告 17 | 3 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 陕西天润科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期 指 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 年初至报告期末 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 报告期末 指 2022 年 9 月 30 日 董监高 指 公司董事、监事及高级管理人员 北交所 指 北京证券交易所 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（ ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2022-073 天润科技 430564 陕西天润科技股份有限公司 SHAANXI TIRAIN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. 2022 半年度报告 1 公司半年度大事记 2022 年 1 月 17 日，获得"天 润 DEM 智能化编辑系统 V1.0" 软件著作权。 2022 年 3 月 10 日，获得"检验 检测机构资质认定证书"。 2022 年 6 月 17 日，公司完 成"土地规划资质证书"的 换证工作。 2 2022 年 6 月 17 日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票并在北京证券交易所上市。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 11 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 13 | | 第四节 | 重大事件 27 | | 第五节 | 股份变动和融资 31 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 37 | | 第七节 | 财务会计报告 40 | | 第八节 | 备查文件目录 94 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监 ...