北京市尚衡(西安)律师事务所关于 1 陕西天润科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 尚 斯 律 师 事 务 所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 | Room 1702,Block B,Wanzhong International, No.1,Qujiangchi Dong | | --- | | Street, Qujiang New District, Xi' an, ShanXChina 邮编(P.C.);710000 | | 电话(Tel):86-29-89866811 | 北京 - 成都 三亚 = x f 西安 。 呼和浩特 南宁 通辽 一、本次股东大会的召集与召开程序 公司董事会于 2024年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/) 披露了《陕西天润科技股份有限公司关于召开 2024 年 第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,公告了本次股东大会召 开的相关事项,包括股东大会的届次、召集人、召开的合法合规性、会议召 开方式、会议召开的日期和时间、网络 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity took place on November 14, 2024, at the Shangri-La Hotel in Pudong, Shanghai [3] - Attendees included representatives from various financial institutions such as Kaiyuan Securities and Yangkang Asset [3] - The company’s board secretary, Mr. Wang Min, was present to address inquiries [3] Group 2: Research and Development Focus - The company aims to enhance the intelligence of spatiotemporal data processing and explore comprehensive intelligent application services based on big data [4] - Key R&D directions include: - Remote sensing applications to improve data acquisition and processing capabilities [4] - Artificial intelligence for analyzing massive remote sensing imagery [4] - Digital twin technology for creating immersive management applications [4] Group 3: Achievements and Awards - The company has obtained multiple intellectual property rights, including 10 invention patents, and participated in the formulation of national and industry standards [5] - In the 2024 Huawei Kunpeng Application Innovation Competition, the company won awards in all three projects it entered [5] - The company received various honors, including the "Outstanding Geographic Information Engineering Gold Award" and "2023 Outstanding Big Data Enterprise Award" [9] Group 4: Business Expansion in Hong Kong - The company has successfully implemented several "3D digital map" projects in Hong Kong, contributing to the region's smart city initiatives [7] - The Hong Kong office has been upgraded to a subsidiary to enhance international business expansion [7] Group 5: Progress in Data Element Field - The company has established an industry alliance to support innovation in data element management [8] - Achieved "Robust Level" certification for data management capability maturity and received recognition as a "2023 Big Data Product Innovation Award" [8] - Developed a 3D internet map for public use, enhancing access to geographic information resources [8]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-078 陕西天润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 14 日 活动地点：上海浦东香格里拉大酒店 参会单位及人员：开源证券、耀康资产、国君北交做市、乾和资产、长江证 券、盈科汇金、秉辉基金、十溢投资、苏豪投资（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事会秘书王敏先生 三、 投资者关系活动主要内容 1、公司所属时空信息产业被定位为战略性新兴产业，请问公司研发投入的 重点方 ...

2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议 案》。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持 股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《2022 年股权激励计划（草案）》相 关规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司向中国证券登记结算有 限责任公司北京分公司提交注销部分股票期权的申请，经审核确认，本次注销部 分股票期权事宜已经办理完毕，现将有关事项说明如下： 一、关于注销部分股票期权的基本情况 1、根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或 "激励计划"）的相关规定，本次激励计划授予股票期权第二个行权期公司业绩 考核目标为：以 2019 年-2 ...

一、关于注销部分股票期权的基本情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-079 陕西天润科技股份有限公司 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议 案》。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持 股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《2022 年股权激励计划（草案）》相 关规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司向中国证券登记结算有 限责任公司北京分公司提交注销部分股票期权的申请，经审核确认，本次注销部 分股票期权事宜已经办理完毕，现将有关事项说明如下： 1、根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或 "激励 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-078 陕西天润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 14 日 活动地点：上海浦东香格里拉大酒店 参会单位及人员：开源证券、耀康资产、国君北交做市、乾和资产、长江证 券、盈科汇金、秉辉基金、十溢投资、苏豪投资（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事会秘书王敏先生 三、 投资者关系活动主要内容 1、公司所属时空信息产业被定位为战略性新兴产业，请问公司研发投入的 重点方向是什么？ 答：您好！公司研发投入的主要目标在于持续提升时空信息数据处理智能化 水平，探索基于时空信息大数据的综合智能化应用服务场景，助力公司打造天润 科技时空信息产业生态，相关重点方向主要包括：一是遥感应用，通过完善多源 融合遥感技术体系， ...

| | 2024-11-08 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 | 成交数量 | 8135482 | 成交金额（万 | 19759.76 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 4722151.27 | 4504709 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4654100.12 | 1610710.46 | | 买3 | 中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 | | | 4171178.53 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3696978.35 | 879485.41 | | 买5 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 831627 | 力王股份 | 39215533.0 | 94788.43 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 08 | | | | | 达到42.09% | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 08 | 833580 | 科创新材 | 22181184.0 | 29489.15 | 达到40.88% | | 2024-11- | | 科创新材 | | | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 08 | 833580 | | 6308518 | 10007.3 | | | 2024-11- | | 力王股份 | | | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 08 | 831627 | | 17591867.0 | 48231.79 | | | 2024-11- | 873169 | 七丰精工 | 15931013.0 | 30762.8 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-071 陕西天润科技股份有限公司 根据公司经审计的年度报告，公司 2019 年-2021 年营业收入均值为 163,003,475.30 元，2023 年营业收入为 155,284,254.44 元，增长率为-4.74%，低 于考核目标增长率 35%；公司 2019-2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润均值为 24,250,356.75 元，公司 2023 年归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为-7,205,670.40 元，剔除股份支付影响后的扣除非经常性 损益的净利润为-5,661,780.40 元，增长率为-123.35%，低于考核目标增长率 45%。 本次激励计划限制性股票的第二个解除限售期业绩考核条件未成就。 鉴于公司未满足第二个解除限售期解除限售条件，公司拟对 26 名激励对象 所对应的第二个解除限售期不满足解除限售条件的 138,000 股限制性股票进行回 购注销。 关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-065 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 ...