证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-080 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 54,174,744 股，占公司有表决权股份总数的 72.6895%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0081%。 陕西天润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-082 陕西天润科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过 了《关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的议案》《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》， 上述议案已于 2024 年 11 月 19 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以 及公司《2022 年股权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司未满足第二个 解除限售期解除限售条件，公司拟对 26 名激励对象所对应的第二个解除限售期 不满足解除限售条件的 138,000 股限制性股票进行回购注销。 二、需债权人知晓的相关信 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-083 陕西天润科技股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会 陕西监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对陕西天润科技股份有限公司及贾友、弓龙社出具 警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2024〕49 号） （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 陕西天润科技股份有限 公司 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 贾友 | 控股股东、实际控制人、 董监高 | 董事长 | | 弓龙社 | 董监高 | 财务负责人；时任财务负 责人兼董事会秘书 | 涉嫌违法违规事项类别： 未及时履行审议程序和信息披露义务。 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 2024 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议补充审议了前 述事项并进行了披露。 （二 ...

尚 斯 律 师 事 务 所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 致:陕西天润科技股份有限公司 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")于2024年11月19日在西安市碑林 区雁塔路中段 58号百瑞广场 A 区 15 层公司会议室召开。北京市尚衡(西安) 律师事务所(以下简称"本所")受公司的委托,指派赵皓、孙昀律师出席 公司本次股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《陕西 天润科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,对本 次股东大会相关事项的合法性进行见证。 本所律师声明事项: (一)本法律意见书仅对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法有 效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等 发表法律意见。 西安市曲江新区曲江池东路1号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702, Block B, Wanzhong International, No. 1 ...

陕西天润科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 1 | | 第三章 股份 2 | | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第五章 董事会 17 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 27 | | | 第八章 投资者关系 | 29 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第十章 通知和公告 | 34 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | 第十二章 修改章程 | 37 | | 第十三章 附则 38 | | 公告编号：2024-081 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-083 陕西天润科技股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对陕西天润科技股份有限公司及贾友、弓龙社出具 警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2024〕49 号） （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 陕西天润科技股份有限 公司 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 贾友 | 控股股东、实际控制人、 董监高 | 董事长 | | 弓龙社 | 董监高 | 财务负责人；时任财务负 责人兼董事会秘书 | 涉嫌违法违规事项类别： 未及时履行审议程序和信息披露义务。 二、主要内容 陕西监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）涉嫌违法违规事实： 收到日期：2024 年 11 月 19 日 生效日期：2024 年 11 月 14 日 作出主体：中国证监会 ...

陕西天润科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 1 | | 第三章 股份 2 | | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 27 | | 第八章 投资者关系 | 29 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第十章 通知和公告 | 34 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | 第十二章 修改章程 | 37 | | 第十三章 附则 | 38 | 公告编号：2024-081 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-080 陕西天润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0081%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-082 陕西天润科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过 了《关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的议案》《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》， 上述议案已于 2024 年 11 月 19 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以 及公司《2022 年股权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司未满足第二个 解除限售期解除限售条件，公司拟对 26 名激励对象所对应的第二个解除限售期 不满足解除限售条件的 138,000 股限制性股票进行回购注销。 二、需债权人知晓的相关信 ...

北京市尚衡(西安)律师事务所关于 1 陕西天润科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 尚 斯 律 师 事 务 所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 | Room 1702,Block B,Wanzhong International, No.1,Qujiangchi Dong | | --- | | Street, Qujiang New District, Xi' an, ShanXChina 邮编(P.C.);710000 | | 电话(Tel):86-29-89866811 | 北京 - 成都 三亚 = x f 西安 。 呼和浩特 南宁 通辽 一、本次股东大会的召集与召开程序 公司董事会于 2024年 10月 29日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/) 披露了《陕西天润科技股份有限公司关于召开 2024 年 第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,公告了本次股东大会召 开的相关事项,包括股东大会的届次、召集人、召开的合法合规性、会议召 开方式、会议召开的日期和时间、网络 ...