陕西天润科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日收 到由国家知识产权局颁发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种基于立体影像快速提取建筑物顶部高程的方法 专利号：ZL 2024 1 0253734.4 授权公告日：2024 年 10 月 29 日 （二）发明名称：一种基于数字孪生的文物健康管理方法 专利号：ZL 2024 1 0763846.4 授权公告日：2024 年 10 月 29 日 授权公告号：CN 118366000 B 二、对公司的影响 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7484149 号） 《发明专利证书 ...

陕西天润科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-072 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本次回购注销完成后，公司股本由原 7452.9018 万股减少至 7439.1018 万股， 注册资本由原 7452.9018 万元相应减少至 7439.1018 万元。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章 程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记备案手续。 三、备查文件 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 ...

公司本次调整股权激励相关事项符合《管理办法》《激励计划》《监管指引第 3 号》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意 公司本次调整限制性股票的回购价格。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-074 陕西天润科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二十次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和 公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的相关规定，对《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》 《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权 ...

第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-065 陕西天润科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-069 陕西天润科技股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、2022 年 10 月 15 日至 2022 年 10 月 24 日，公司对本次股权激励计划拟 授予激励对象及拟认定核心员工的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公 示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象及拟认定核心员工名单提出的 异议。公司于 2022 年 10 月 25 日披露了《监事会关于对拟认定核心员工的核查 意见》和《监事会关于 2022 年股权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情 况说明》。 3、2022 年 10 月 31 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员 工的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司 <2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-070 陕西天润科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议 案》，本次拟对 78 名激励对象第二个行权期未达到行权条件的 468,000 份股票期 权进行注销，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2022 年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-060 陕西天润科技股份有限公司 关于补充审议公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年3月30日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕西天润 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕656号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022年5月30日，公司发行普通股1,836.1255万股，发行方式为向战略投资者定 向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价 格为8.05元/股，募集资金总额为147,808,102.75元，扣除发行费用12,136,108.84 元后，实际募集资金净额为135,671,993.91元，到账时间为2022年6月2日。希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的募 集 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-061 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日收 到由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称：基于数字孪生的文物保护管理系统及方法 专利号：ZL 2024 1 1002976.2 授权公告日：2024 年 10 月 11 日 授权公告号：CN 118552822 B 二、对公司的影响 陕西天润科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7430535 号） 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 11 日 ...

开源证券股份有限公司关于 陕西天润科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的自筹资金的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为陕西 天润科技股份有限公司(以下简称"天润科技"、"公司")股票向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细 则》等有关规定,对天润科技使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已 支付发行费用的自筹资金事项进行了专项核查,并出具核查意见。 一、募集资金的基本情况 2022 年 3 月 30 日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕西 天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2022) 656 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请,该批 复自同意注册之日起 12个月内有效。 2022 年 5 月 30 日,公司发行普通股 1,836.1255 万股,发行方式为向战略 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-057 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充审议募投项目增加实施地点的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司关于补 ...