证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-067 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,306,420 股，占公司有表决权股份总数的 49.8506%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规 ...

法律意见书 北京炜衡(宁波)律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 法律意见书 本所律师亲自参加了本次股东大会,对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东 大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会提案的内容 以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他资料一起 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-067 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,306,420 股，占公司有表决权股份总数的 49.8506%。 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《北京证券交易所上市公司持续监 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-066 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 8 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其 他必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 3. ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-065 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 8 日召开第 八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选张思远为公司新任董事的议案》及 《关于聘任公司总经理的议案》，同意提名张思远先生为公司第八届董事会非独立董 事。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及公司业务发展需要，经董事长周芳 女士提名，董事会审议通过，聘任张思远先生为公司总经理。 聘任张思远先生为公司总经理，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （二）任免原因 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司独立董事专 门会议 2024 年第四次会议审查通过《关于补选张思 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-064 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱佳军、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方式参与表 决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选张思远为公司新任董事的议案》 1.议案内容： 根据《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》等 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-064 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱佳军、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选张思远为公司新任董事的议案》 1.议案内容： 根据《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》等 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-066 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 8 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集 股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 13:30:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 25 日 15:00—2024 年 8 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

免去周芳女士的总经理职务，自 2024 年 8 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司 股份 22,378,920 股，占公司股本的 24.4536%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-065 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 8 日召开第 八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选张思远为公司新任董事的议案》及 《关于聘任公司总经理的议案》，同意提名张思远先生为公司第八届董事会非独立董 事。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及公司业务发展需要，经董事长周芳 女士提名，董事会审议通过，聘任张思远先生为公司总经理。 提名张思远先生为公司董事，任职期限至第八届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 10 日，宁波新芝生物科技股份有限公司发行普通股 22,190,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 15 元/股，募集资金 总额为 332,850,000 元，实际募集资金净额为 296,832,655.67 元，到账时间为 2022 年 9 月 23 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 38,174,120.18 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 | | --- | --- | --- ...