证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-081 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 有限公司宁波 | 理财 | 列看跌两层区间 | 天 | 动收益 | 结构 | 闲置 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行 | 产品 | 天结构性存款 91 | | | 性存 | 募集 | | | | （产品代码： | | | 款 | 资金 | | | | NNB00891） | | | | | 注：招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款的本金均完全保障， 预期到期收益率为 1.65%-2.55%（年化）。 （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-079 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,844,500 股，占公司有表决权股份总数的 47.9090%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

法律意见书 北京炜衡(宁波) 律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、曹永慧律师 (以下简称"本所律师")出席了公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"),并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料, 包括但不限于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知、公司 2023 年第二次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会就有关事 实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料和 文件均为真实、准确、完整,无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会,对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-078 （一） 本次现金管理产品的基本情况 | 有限公司宁波 | 理财 | 列看跌两层区间 | 天 | 动收益 | 结构 | 闲置 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行 | 产品 | 天结构性存款 92 | | | 性存 | 募集 | | | | （产品代码： | | | 款 | 资金 | | | | NNB00882） | | | | | 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进 ...

回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-077 宁波新芝生物科技股份有限公司 一、 回购方案基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日 及 2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 24 日在北京 证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《回购股份方案公告》(公告编号： 2022-033)。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨 干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，在综合考虑公司 的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价方式 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-076 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 接待了 17 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 25 日 调研形式：网络调研 调研机构：申银万国证券、中信建投证券、国金证券、东北证券、华鑫证券、 开源证券、万和证券、江海证券有限公司、上海茂典资产管理有限公司、晨鸣（青 岛）资产管理有限公司、上海行知创投、淡水泉（北京）投资管理有限公司、新 华基金管理股份有限公司、深圳跨越基金管理有限公司、宁银理财有限责任公司、 华润元大基金、申万菱信基金。 上市公司接待人员：董事长周芳女士；董事、副总经理寿淼钧先生；董事会 秘书曾丽娟女士；财务负责人严一枞先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 1、2023H1 三大业务板块收入增速存在较大差异的原因 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-075 宁波新芝生物科技股份有限公司 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整回购价格。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日 及 2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 24 日在北京 证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《回购股份方案公告》（公告编号： 2022-033）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨 干的积 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事肖长锦、朱佳军、朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因 以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 本议案具体内容详见公司在北京证券交易 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-071 宁波新芝生物科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第七届董事会第十六次会议、2022 年第三次临时股东大会、第七 届董事会第十九次会议和 2022 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监 督管理委员会证监许可〔2022〕2024 号《关于同意宁波新芝生物科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元， 共募集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除发行费用 38,882,339.15 元，合计募 集资金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上募集资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022]第 ZF11214 号和信会 师报字[2022]第 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-067 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事刘文虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 要求，公司监事会对《2023 年半年度报告及摘要》进行了审核 ...