证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-024 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年度权益分派预案公告>的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,407,380.75 元，母公司未分配利润为 89,735,988.42 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,515,941 股，根据扣除回 购专户 2,637,454 股后的 88,878,487 股为基数，以未分配利润向全体股东每 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-021 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人罗春华担任宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、会议出席情况 2023年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东大会。本人出席会议的具体 情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-025 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员针对年度报告、半年度报告、季度报告、 续聘会计师事务所、设立公司内审部等事项召开会议，各委员出席了全部会议， 各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下： | 会议名称 | | 召开时间 | | | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届审计委员 | 2023 | 年 4 | 月 | 17 | 《关于审议公司 2022 年年度报告议案》 | 同意 | | 会第一次会议 | | 日 | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 同意 | | 第二届审计委员 | 2023 | 年 | 4 月 | 20 | 《关于审议公司 2023 年第一季度报告 | 同意 | | - ...

Awards and Recognitions - In 2023, the company was awarded the "2022 District Quality Innovation Award" by the Ningbo High-tech Zone Management Committee[4]. - The company was recognized as one of the "Top 100 Competitive Enterprises in Ningbo" ranking 67th in 2023[4]. - The company received the AAA-level "Contract-abiding and Trustworthy Enterprise" certification from the Zhejiang Provincial Market Supervision Administration in September 2023[4]. - The company was awarded the "2022 Advanced Industrial Enterprise Silver Award" by the Meixu Street Office of Ningbo High-tech Zone in May 2023[4]. - The company has been recognized as a popular science practice base by the Zhejiang Biochemistry and Molecular Biology Society in July 2023[4]. - The MDS-2014 drug dissolution sampling system was recognized as the first product in the province's key high-end equipment manufacturing sector in November 2023[4]. - The company was appointed as a council member of the "Zhejiang Synthetic Biology Industry Technology Alliance" for the 2023-2027 term[4]. - The company passed the high-tech enterprise re-evaluation and received the "High-tech Enterprise Certificate" from relevant authorities in December 2023[4]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 190,794,145.37, representing a 0.30% increase from CNY 190,228,158.94 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 58,204,991.00, a 45.22% increase compared to CNY 40,080,560.14 in 2022[24]. - The gross profit margin improved to 65.19% in 2023 from 62.58% in 2022[24]. - The basic earnings per share increased by 16.36% to CNY 0.64 in 2023 from CNY 0.55 in 2022[24]. - The company reported a non-recurring profit of CNY 19,178,926.09 in 2023, significantly higher than CNY 3,198,432.84 in 2022[31]. - The weighted average return on equity was 10.43% for 2023, down from 15.18% in 2022[24]. - The company's cash flow from operating activities was CNY 56,241,091.89, a decrease of 19.63% from CNY 69,979,688.21 in 2022[26]. - Total assets decreased by 3.98% to CNY 611,243,014.96 at the end of 2023, down from CNY 636,611,335.69 in 2022[26]. - Total liabilities decreased by 21.43% to CNY 44,721,796.94 in 2023, compared to CNY 56,916,592.99 in 2022[26]. Research and Development - The company obtained 2 invention patents, 5 utility model patents, and 5 software copyrights in 2023, bringing the total to 68 authorized patents by the end of the year[4]. - The company increased its R&D personnel by 38.30% compared to the previous year, resulting in the acquisition of 2 national invention patents and 5 utility model patents[40]. - The total R&D expenditure for 2023 was approximately ¥18.42 million, representing 9.65% of operating revenue, an increase from 8.40% in the previous year[113]. - The number of R&D personnel increased from 47 to 65, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 16.04% to 18.68%[114]. - The company is focusing on enhancing its product reliability and stability through rigorous testing and user application demonstrations[48]. - The company is committed to continuous R&D investment and patent applications to maintain its high-tech enterprise status[148]. Market Strategy and Expansion - The company plans to continue expanding its product offerings and market presence in the coming years[22]. - The company established a sales model combining direct and indirect sales to enhance market coverage and customer service[37]. - The company aims to enhance brand influence through digital marketing and participation in industry events[41]. - The company is focusing on expanding its market presence and exploring new application areas amid economic uncertainties[44]. - The company aims to solidify its leadership position in ultrasonic cell disruptors and freeze dryers while expanding into high-potential markets like biopharmaceuticals and diagnostics[139]. - The company intends to strengthen its market presence in key cities like Beijing, Shanghai, and Guangzhou by expanding its sales and application support teams[136]. Product Development and Innovation - The company has developed well-known products such as ultrasonic cell disruptors and freeze dryers, which are key revenue sources[36]. - The company has developed a fully automated microbial growth curve analyzer to improve efficiency and reduce manual errors in laboratory processes[117]. - A new high-end dissolution instrument has been launched, enhancing automation in drug development and production, addressing low efficiency and accuracy issues in manual sampling[117]. - The company is expanding its product line with a new series of temperature control systems for process flow, meeting user demands for closed container temperature control[118]. - The company is focusing on the development of high-throughput frozen tissue grinding series to address consistency and efficiency issues in manual grinding processes[118]. - The company is committed to enhancing its product line with innovative designs and improved functionalities to attract both domestic and international customers[122]. Industry Trends and Challenges - The domestic scientific instrument industry is in its early growth stage, facing significant challenges in competing with imported instruments due to technological and brand gaps[46]. - The life science instrument industry is technology-intensive, and the company must continue to invest in R&D to maintain its competitive edge; any failure in R&D outcomes or talent retention could adversely affect project execution[145]. - The company faces market expansion risks due to competition from international brands and potential price competition from domestic brands, which could impact market share and profitability[145]. - The demand for life sciences instruments is rising, with a focus on automation, precision, and efficiency in research processes[134]. - The life science instrument industry in China is expected to have broad development prospects due to increasing demand and supportive national policies[71]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The actual controllers of the company hold a combined 46.75% of the shares, indicating a high concentration of control[146]. - The company has implemented employee stock ownership plans to enhance management and governance structures[152]. - The company has agreed to jointly invest in Shanghai Xinzhi Hui Biotechnology Co., Ltd. with a registered capital of 10 million yuan, where the company will contribute 5.5 million yuan for a 55% stake[156]. - The company has not identified any new significant risk factors during the reporting period[149]. - The company has not engaged in any major asset acquisitions or disposals during the reporting period[159]. Financial Management and Fundraising - The company raised a total of CNY 373,889,115 through public fundraising, with CNY 36,211,624.56 utilized during the reporting period[192]. - The company has not changed the use of raised funds and has maintained compliance with relevant regulations[194]. - The cash dividend policy was approved by the board and shareholders, ensuring transparency and protection of minority shareholders' rights[197]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan for the reporting period despite having positive undistributed profits[200]. - The company has established long-term strategic partnerships with qualified suppliers to reduce the adverse effects of price fluctuations[147].

宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-017 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事虞明霞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 号——信息披露业 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-028 宁波新芝生物科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第七届董事会第十六次会议、2022 年第三次临时股东大会、第七 届董事会第十九次会议和 2022 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监 督管理委员会证监许可〔2022〕2024 号《关于同意宁波新芝生物科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元， 共募集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除发行费用 38,882,339.15 元，合计募 集资金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上募集资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022]第 ZF11214 号和信会 师报字[2022]第 ZF11313 号验资报告。 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 | 明细 | 金额 | | --- | --- | | 一、年初募集资金专户余额 | 320 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-031 宁波新芝生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 10 日，宁波新芝生物科技股份有限公司发行普通股 22,190,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 15 元/股，募集资金 总额为 332,850,000 元，实际募集资金净额为 296,832,655.67 元，到账时间为 2022 年 9 月 23 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 38,174,120.18 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-010 宁波新芝生物科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （二）辞职原因 朱佳军先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞职后继续担任董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 朱佳军先生辞去副总经理职务后，继续担任公司董事职务，不会对公司生产、经 营产生不利影响。公司对朱佳军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 朱佳军先生的《辞职报告》 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-015 宁波新芝生物科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新芝生物"）产品以 实验室仪器为主，为加快发展高低温恒温设备产品线的延伸及补充工业市场产 品线。根据公司的经营发展需要，公司拟购买宁波阿弗斯恒温制冷技术有限公 司（以下简称"阿弗斯"或"标的公司"）55%股权，交易价格为 825.00 万元。 阿弗斯目前股权结构为：向国勇持股 30%、尧雷飞持股 30%、骆科江持股 30%、 李奕宏持股 10%。本次新芝生物收购四位自然人（或称"转让方"）55%股份， 分别为：向国勇 5%股份、尧雷飞 20%股份、骆科江 20%股份，李奕宏 10%股 份。 本次交易完成后，阿弗斯股东结构将变更为：新芝生物持股 55%、向国勇 25%股份、尧雷飞 10%股份、骆科江 10%股份。投资后取得阿弗斯纳入公司合 并报表范围。 （二）是否 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-014 一、申请授信的基本情况 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2024 年度公司及全资子公 司、控股子公司拟向各商业银行申请总计不超过 9,000 万元的综合授信额度，授 信期限为一年，综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等（具 体业务品种以相关银行审批为准）。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。 公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以银行 与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要 在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。 二、审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》。本议案不涉 及关联交易事项，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。 三、申请银行授信的必要性及对公司的影响 公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的 审批权限和程序，能够有效防范风险。公司向银行申请授信是公司日常业务发展 及生产经营 ...