本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-058 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 为了提高宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反应和应急 处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者 ...

第八届监事会第十次会议决议公告 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-056 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向具体相关银行申请授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2024 年度公司及全资子 公司、控股子公司拟向各商业银行申请总计不超过 9,000 万元的综合授信额度， 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...

第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-055 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 宁波新芝生物科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱佳军、朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向具体相关银行申请授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展对资 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-057 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于公司及子公司向具体相关银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2024 年度公司及全资子公 司、控股子公司拟向各商业银行申请总计不超过 9,000 万元的综合授信额度，授 信期限为一年，综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等（具 体业务品种以相关银行审批为准）。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。 具体授信情况如下： （1）向中国建设银行申请授信 4,000 万元用于资金周转、承兑等，其中 3000 万元为经营周转类额度，1000 万元为低信用风险额度，期限一年，担保方式为 信用； 四、备查文件目录 （一）《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》； （二）《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》； 上述综合授信可能需要公司缴存保证金等进行抵押、质押。为 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-057 一、申请授信的基本情况 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2024 年度公司及全资子公 司、控股子公司拟向各商业银行申请总计不超过 9,000 万元的综合授信额度，授 信期限为一年，综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等（具 体业务品种以相关银行审批为准）。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。 具体授信情况如下： （1）向中国建设银行申请授信 4,000 万元用于资金周转、承兑等，其中 3000 万元为经营周转类额度，1000 万元为低信用风险额度，期限一年，担保方式为 信用； （2）向宁波银行申请授信 2,000 万元用于资金周转、承兑等，期限一年， 担保方式为信用。 上述综合授信可能需要公司缴存保证金等进行抵押、质押。为提高效率，公 司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度及抵押、质押方式内决定 具体的授信机构、抵押方式、质押方式，并办理包括与金融机构签订借（贷）款、 抵押、质押在内的一切相关法律手续，或授权公司及下属子公司负责人签署相关 的合同、协议、凭证等各项法律文件，同意授权管理层办理相关手续。 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-056 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向具体相关银行申请授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2024 年度公司及全资子 公司、控股子公司拟向各商业银行申请总计不超过 9,000 万元的综合授信额度， 经与会监事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八 届监事会第十次会议决议》。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-055 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事朱佳军、朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向具体相关银行申请授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2024 年度公司及全资子 公司、控股子公司拟向各商业银行申请总计不超过 9,000 万元的综合授信额度， 授信期限为一年，综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-054 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第九次会议、第八届监 事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设 的前提下，拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单等安全性高的 保本型产品;（2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不 得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立 或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生物科技股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第九次会议、第八届监 事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设 的前提下，拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单等安全性高的 保本型产品;（2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不 得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立 或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-031）。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-05 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-053 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 | 分行 | 产品 | 92 天结构性存款 | | | | | 性存 | 募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （产品代码： | | | | | 款 | 资金 | | | | NNB01233） | | | | | | | | | | 招商银行点金系 | | | | | | | | 招商银行股份 | 银行 | 列看涨两层区间 | | | | | 银行 | 部分 | | | | | | | 30 | 保本浮 | 结构 | 闲置 | | 有限公司宁波 | 理财 | 30 天结构性存款 | 1,500 | 1.65% | 天 | 动收益 | 性存 | 募集 | | 分行 | 产品 | （产品代码： ...