宁波新芝生物科技股份有限公司 章程 $$\Xi\!\subset\!\Xi\!\equiv\!\nleftarrow\!\nleftarrow\!\nleftarrow\!\nleftarrow$$ 第一章 总则 第一条 为维护宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定，在宁波市市场监督管理局依 法注册。 公司经北京证券交易所(以下简称"北交所")审核并于 2022 年 9 月 2 日经中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定，向不特定合 格投资者发行人民币普通股 2,492.5941 万股，于 2022 年 10 月 10 日在北京证券 交易所上市。 第三条 公司注册名称：宁波新芝生物科技股份有限公司。 ...

第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-105 宁波新芝生物科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 董事朱佳军、朱云国、寿淼钧、毛磊、梅 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-107 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，董事会审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，董事会战略委员会主任委员应当由公司董事长担 任。由于公司原董事、总经理钟文明先生辞职，公司战略委员会人数不足；公司现任 董事会审计委员会成员周芳女士因担任总经理职务，不符合《上市公司独立董事管理 办法》董事会审计委员会成员任职条件。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员 会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，对公司专门委员会委员 进行调整。 公司于2023年11月14日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于调整审计 委员会委员的议案》、《关于调整战略委员会主任委员的议案》等议案，对公司董事 会专门委员会成员进行调整， ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-106 宁波新芝生物科技股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 14 日审议并通过了《关于聘任周芳女士担任公司总经理的议案》，表决情况： 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 任命周芳女士为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2023 年 11 月 14 日 起生效。上述任命人员持有公司股份 21,808,059 股，占公司股本的 23.8298%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 董事会 2023 年 11 月 16 日 由于钟文明先生因个人家庭原因辞去公司董事、总经理职务，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定和公司经营及业务发展需要，公司聘任周芳女士担任公司总 经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-108 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,656,391 股，占公司有表决权股份总数的 49.8890%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,391 股，占公司有表决权股份总数的 0.0441%。 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.财务负责人、律师列席会议。 二、议案审 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-103 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品（; 2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其 他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-102 宁波新芝生物科技股份有限公司 控股股东增持公司股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本次公告前 6 个月，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。 二、 增持计划的主要内容 股东 名称 计划增持 数量（股） 计划增持 金额（元） 增持 方式 增持 期间 增持合理 价格区间 增持资 金来源 拟增持 目的 周芳 不低于 400,000 股 不低于 5,000,000 元 集中 竞价 自增持股份 计划公告之 日起不超过 6 个月（窗口 期不交易） 将以市场 价格择机 增持 自有资 金 基于对公司 未来发展前 景的信心以 及对公司投 资价值的认 可 告、业绩快报公告前 10 日内。综上，公司董事、高级管理人员将遵守上述规则 在允许期间内增持股票。 三、 相关风险提示 （一）增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。 （二）本次增持公司股份是上述股东基于对公司长期投资价值所做出的判 断，不构成对公司经营业绩和 ...

一、 回购方案基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日 及 2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 24 日在北京 证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《回购股份方案公告》(公告编号： 2022-033)。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨 干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，在综合考虑公司 的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公 司股份，回购的公司股份拟用于员工股权激励。 （二）回购方式 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-101 宁波新芝生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-098 宁波新芝生物科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，表 决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《公司法》《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》、《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关 法律、法规、规章和规范性文件和《宁波新芝生物科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-097 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会根据股东大会 决议设立审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文 件以及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本工作 ...