证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-096 宁波新芝生物科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露 平台的专区披露。 第四条 承诺人以及公司在、上市、股票发行、再融资、并购重组、公司治 理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激 励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承 诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 第五条 公开承诺应当包括以下内容：（一）承诺的具体事项；（二）履约 方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任； （三）履约担保安排，包括 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所修订的《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十六条 独立董事有权向董 | 第五十六条 独立董事有权向董 | | 事会提议召开临时股东大会。对独立 | 事会提议召开临时股东大会，独立董 | | 董事要求召开临时股东大会的提议, | 事向董事会提议召开临时股东大会应 | | 董事会应当根据法律、法规及规范性 | 当经全体独立董事过半数同意。对独 | | 文件和本章程的规定,在收到提议后 | 立董事要求召开临时股东大会的提 | | 10 日内作出同意或不同意召开临时股 | ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-091 宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 独立董事任职资格 第九条 担任公司独立董事应当符合下列条件： (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董 事的资格； 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公 司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》（以下简称"《监管指引》"）、上市公司独立董 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-090 宁波新芝生物科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《宁波新芝生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东大会负责。董事会应认真履行有关法律法规 和《 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-087 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第三季 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-094 第二章 募集资金专户存储 宁波新芝生物科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强、规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所 公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规和规范性文件，以及《宁波新芝生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 募集资金是指公司通过公开发行证券（包括向不特定合格投资者 公开发行股票、配股、增发、 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-092 宁波新芝生物科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善宁波新芝生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司对外 担保行为，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《宁波新 芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-100 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第三次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-095 宁波新芝生物科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规的相 关规定和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-093 宁波新芝生物科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司以下简称"公司"）的关联 交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交 易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上市 公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法 规和规范性文件以及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司具体情况制定本制 度。 第二章 关联方和关联交易 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则； (二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则； 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持 ...