证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-061 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 10 日，宁波新芝生物科技股份有限公司发行普通股 22,190,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 15 元/股，募集资金 总额为 332,850,000 元，实际募集资金净额为 296,832,655.67 元，到账时间为 2022 年 9 月 23 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 38,174,120.18 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 | | --- | --- | --- ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-062 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 7 月 29 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集 股东大会。 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其 他必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-059 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品可以提高资 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 金利用效率，增加公司收益，且公司为加强对闲置 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-058 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 为了提高宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反应和应急 处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者 ...

第八届监事会第十次会议决议公告 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-056 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向具体相关银行申请授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2024 年度公司及全资子 公司、控股子公司拟向各商业银行申请总计不超过 9,000 万元的综合授信额度， 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...

第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-055 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 宁波新芝生物科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱佳军、朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向具体相关银行申请授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展对资 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-057 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于公司及子公司向具体相关银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2024 年度公司及全资子公 司、控股子公司拟向各商业银行申请总计不超过 9,000 万元的综合授信额度，授 信期限为一年，综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等（具 体业务品种以相关银行审批为准）。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。 具体授信情况如下： （1）向中国建设银行申请授信 4,000 万元用于资金周转、承兑等，其中 3000 万元为经营周转类额度，1000 万元为低信用风险额度，期限一年，担保方式为 信用； 四、备查文件目录 （一）《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》； （二）《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》； 上述综合授信可能需要公司缴存保证金等进行抵押、质押。为 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-057 一、申请授信的基本情况 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2024 年度公司及全资子公 司、控股子公司拟向各商业银行申请总计不超过 9,000 万元的综合授信额度，授 信期限为一年，综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等（具 体业务品种以相关银行审批为准）。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。 具体授信情况如下： （1）向中国建设银行申请授信 4,000 万元用于资金周转、承兑等，其中 3000 万元为经营周转类额度，1000 万元为低信用风险额度，期限一年，担保方式为 信用； （2）向宁波银行申请授信 2,000 万元用于资金周转、承兑等，期限一年， 担保方式为信用。 上述综合授信可能需要公司缴存保证金等进行抵押、质押。为提高效率，公 司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度及抵押、质押方式内决定 具体的授信机构、抵押方式、质押方式，并办理包括与金融机构签订借（贷）款、 抵押、质押在内的一切相关法律手续，或授权公司及下属子公司负责人签署相关 的合同、协议、凭证等各项法律文件，同意授权管理层办理相关手续。 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-056 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向具体相关银行申请授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2024 年度公司及全资子 公司、控股子公司拟向各商业银行申请总计不超过 9,000 万元的综合授信额度， 经与会监事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八 届监事会第十次会议决议》。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-055 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事朱佳军、朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向具体相关银行申请授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2024 年度公司及全资子 公司、控股子公司拟向各商业银行申请总计不超过 9,000 万元的综合授信额度， 授信期限为一年，综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、 ...