证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-049 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第九次会议、第八届监 事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设 的前提下，拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单等安全性高的 保本型产品;（2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不 得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立 或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生物科技股份有限公 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-048 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,407,380.75 元，母公司未分配利润为 89,735,988.42 元。本次权益分派共计派发现金红利 35,551,394.80 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 88,878,487 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 91,515,941 股减去回购的股份 2,637,454 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 4.00 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-049 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 宁波新芝生物科技股份有限公司 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第九次会议、第八届监 事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设 的前提下，拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单等安全性高的 保本型产品;（2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不 得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立 或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生物科技股份有限公 ...

北京炜衡(宁波) 律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、郭琳律师(以 下简称"本所律师")出席了公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东 大会"),并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料, 包括但不限于公司召开 2023年年度股东大会的通知、公司 2023年年度股东大会 的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会就有关事实的陈述和说 明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、 准确、完整,无重大遗漏。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-045 宁波新芝生物科技股份有限公司 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,822,805 股，占公司有表决权股份总数的 50.07%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 15 日收到财务负责人严一枞先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.1639%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-047 宁波新芝生物科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 （二）辞职原因 三、备查文件 严一枞先生的《辞职报告》 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 （二）对公司生产、经营上的影响 严一枞先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营管理和 持续发展等方面发挥了积极作用，公司及董事会对严一枞先生在任职期间所做的贡献 表示由衷的感谢！ 严一枞先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会对公司的日常经营产生重大不 利影响。公司将按照相关规定，尽快完成财务负责人的 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-045 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,822,805 股，占公司有表决权股份总数的 50.07%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

北京炜衡(宁波) 律师事务所 关于 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料, 包括但不限于公司召开 2023年年度股东大会的通知、公司 2023年年度股东大会 的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会就有关事实的陈述和说 明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、 准确、完整,无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会,对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、郭琳律师(以 下简称"本所律师")出席了公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东 大会"),并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-047 本公司董事会于 2024 年 5 月 15 日收到财务负责人严一枞先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.1639%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 严一枞先生因个人家庭原因申请辞去公司财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-044 宁波新芝生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...