北京炜衡(宁波) 律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、郭琳律师(以 下简称"本所律师")出席了公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东 大会"),并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料, 包括但不限于公司召开 2023年年度股东大会的通知、公司 2023年年度股东大会 的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会就有关事实的陈述和说 明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、 准确、完整,无重大遗漏。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-045 宁波新芝生物科技股份有限公司 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,822,805 股，占公司有表决权股份总数的 50.07%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 15 日收到财务负责人严一枞先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.1639%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-047 宁波新芝生物科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 （二）辞职原因 三、备查文件 严一枞先生的《辞职报告》 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 （二）对公司生产、经营上的影响 严一枞先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营管理和 持续发展等方面发挥了积极作用，公司及董事会对严一枞先生在任职期间所做的贡献 表示由衷的感谢！ 严一枞先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会对公司的日常经营产生重大不 利影响。公司将按照相关规定，尽快完成财务负责人的 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-045 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,822,805 股，占公司有表决权股份总数的 50.07%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

北京炜衡(宁波) 律师事务所 关于 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料, 包括但不限于公司召开 2023年年度股东大会的通知、公司 2023年年度股东大会 的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会就有关事实的陈述和说 明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、 准确、完整,无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会,对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、郭琳律师(以 下简称"本所律师")出席了公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东 大会"),并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-047 本公司董事会于 2024 年 5 月 15 日收到财务负责人严一枞先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.1639%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 严一枞先生因个人家庭原因申请辞去公司财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-044 宁波新芝生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-044 宁波新芝生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 13 日 生命科学仪器行业产品的应用领域较广，终端客户所属行业较为分散，因 此从技术研发、产品设计到实现规模化量产、获得市场认可，通常需要具有丰 富经验的研发团队进行较长时间的投入。 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：周芳女士；公司财务负责人：严 一枞先生；公司董事会秘书：曾丽娟女士；公司保荐代表人：李嵩先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-042 □增持计划实施完毕 √增持时间区间届满 一、 增持主体的基本情况 股东名称 股东身份 增持计划实施前 持股数量（股） 增持计划实施 前持股比例 周芳 控股股东、实际控制人 21,767,200 23.7851% | 股东 | 增持 数量 | 增持 | 增持 | | 增持 | | | 增持价格 | 增持总金 | 增持 完成 | 当前持股 数量 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 比例 | 方式 | | 期间 | | | 区间 | 额（元） | | | 股比例 | | | （股） | | | | | | | | | 情况 | （股） | | | 周芳 | 99,043 | 0.11% | 集中 | 2023 8 | 年 日至 | 11 2023 | 月 | 8.62-10.71 | 880,396.93 | 否 | 21,866,243 | 23.8934% | | | | | 竞价 | ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告 报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-043 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年 报业绩说明会提前向投资 ...