证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-016 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱佳军、寿淼钧、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 该报告具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-022 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人梅乐和担任宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、会议出席情况 2023年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东大会。本人出席会议的具体 情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-021 一、会议出席情况 2023年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东大会。本人出席会议的具体 情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 应出席董 | 亲自 | | 委托 | | 是否连续三次未 亲自出席或者连 | 列席股东 | | 事姓名 | | | 出席董事会 | | 缺席 | | | | | 事会会议 | 出席 | 方式 | 出席 | 次数 | 续两次未能出席 | 大会的次 | | | 次数 | 次数 | | 次数 | | 也不委托其他董 | 数 | | | | | | | | 事出席的情况 | | | 罗春华 | 6 | 6 | 现场、通讯 | 0 | 0 | 否 | 4 | 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会会议 所审议的全部议案均投了赞成票，不存在投反对票、弃权票的情形。 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-010 宁波新芝生物科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （二）辞职原因 朱佳军先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞职后继续担任董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 朱佳军先生辞去副总经理职务后，继续担任公司董事职务，不会对公司生产、经 营产生不利影响。公司对朱佳军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 朱佳军先生的《辞职报告》 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-015 宁波新芝生物科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新芝生物"）产品以 实验室仪器为主，为加快发展高低温恒温设备产品线的延伸及补充工业市场产 品线。根据公司的经营发展需要，公司拟购买宁波阿弗斯恒温制冷技术有限公 司（以下简称"阿弗斯"或"标的公司"）55%股权，交易价格为 825.00 万元。 阿弗斯目前股权结构为：向国勇持股 30%、尧雷飞持股 30%、骆科江持股 30%、 李奕宏持股 10%。本次新芝生物收购四位自然人（或称"转让方"）55%股份， 分别为：向国勇 5%股份、尧雷飞 20%股份、骆科江 20%股份，李奕宏 10%股 份。 本次交易完成后，阿弗斯股东结构将变更为：新芝生物持股 55%、向国勇 25%股份、尧雷飞 10%股份、骆科江 10%股份。投资后取得阿弗斯纳入公司合 并报表范围。 （二）是否 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-014 一、申请授信的基本情况 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2024 年度公司及全资子公 司、控股子公司拟向各商业银行申请总计不超过 9,000 万元的综合授信额度，授 信期限为一年，综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等（具 体业务品种以相关银行审批为准）。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。 公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以银行 与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要 在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。 二、审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》。本议案不涉 及关联交易事项，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。 三、申请银行授信的必要性及对公司的影响 公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的 审批权限和程序，能够有效防范风险。公司向银行申请授信是公司日常业务发展 及生产经营 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-012 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2024 年度公司及全资子 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 公司、控股子公司拟向各商业银行申请总计不超过 9,000 万元的综合授信额度， 授信期限为一年，综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票 等（具体业务品种以相关银行审批为准）。授信期限内，各银行授信额度可循 环使用。 公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-011 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱佳军、寿淼钧、毛磊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》 1.议案内容： 公司根据经营发展需要，为了更好的整合公司资源，提高公司运营效 ...

关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司 一、基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开第 八届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。全资子公司 杭州聚呈信息技术有限公司（以下简称"杭州聚呈"）、宁波新芝药检科技有限公司 （以下简称"新芝药检"）未实际开展经营，根据公司经营发展需要，为了更好的整 合公司资源，提高公司运营效率，公司董事会同意注销全资子公司杭州聚呈、新芝药 检。根据公司章程及相关法律法规规定，本议案无需提交股东大会审议。 二、拟注销全资子公司的基本情况 1、名称：杭州聚呈信息技术有限公司 统一社会信用代码：91330108MA2KE1M16U 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-013 注册资本：300万元 成立日期：2021年2月5日 注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路256号2幢238室 经营范围：一般项目：软件开发；软件 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-011 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱佳军、寿淼钧、毛磊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》 1.议案内容： 公司根据经营发展需要，为了更好的整合公司资源，提高公司运营效率， 拟注销全资子公司杭州聚呈 ...