证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-025 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行职责，现就 2023 年度审计委 员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由罗春华女士、梅乐和先生、周芳女士（2023 年 11 月离任）、肖长锦先生（2023 年 11 月新任）组成，其中罗春华女士、梅乐 和先生为独立董事，会计专业人士罗春华女士担任公司审计委员会主任委员（召 集人），符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员针对年度报告、半年度 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-028 宁波新芝生物科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （二）募集资金专户存储情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第七届董事会第十六次会议、2022 年第三次临时股东大会、第七 届董事会第十九次会议和 2022 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监 督管理委员会证监许可〔2022〕2024 号《关于同意宁波新芝生物科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元， 共募集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除发行费用 38,882,339.15 元，合计募 集资金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上募集资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022] ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-017 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事虞明霞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 （1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定； （2）年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年度权益分派预案公告>的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,407,380.75 元，母公司未分配利润为 89,735,988.42 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,515,941 股，根据扣除回 购专户 2,637,454 股后的 88,878,487 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 35,551,394.80 元。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-024 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

中信证券股份有限公司关于宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为宁波新芝生 物科技股份有限公司(以下简称"新芝生物"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所证券 发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 规和规范 性文件的要求,对新芝生物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情 况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额及资金到位时间 新芝生物于 2022年 9 月 2 目收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁 波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可（2022）2024 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 22.190.000 股(不含行使超额配售选择权所发的股份),发行价格 为人民币 15元/股,超额配售选择权实施期限结束后,公司在初始发行规模的基础 ...

寸 信 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于宁波新芝生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10442号 宁波新芝生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波新芝生物科技股份有限公司(以下 简称"新芝生物"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新芝生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募 集资金专项报告真实、准确、完整,不存在 ...

元 F 宁波新芝生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:沪24U5F 宁波新芝生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-78 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants llp 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10441 号 宁波新芝生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称新芝生物) 财务报表,包括 2023 年 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-023 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （四） 独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五） 独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人任职； （六） 独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人； （七） 独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八） 独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上所述，董事会认为公司在任独立董事毛磊先生、梅乐和先生、罗春华 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-031 宁波新芝生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 10 日，宁波新芝生物科技股份有限公司发行普通股 22,190,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 15 元/股，募集资金 总额为 332,850,000 元，实际募集资金净额为 296,832,655.67 元，到账时间为 2022 年 9 月 23 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 38,174,120.18 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-026 宁波新芝生物科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信会计师事务所"、"立信"）履行了监督职责，现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2023 年 12 月 31 日，立信会计师事务所合伙人数量为 278 名，注册会计师 ...