闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为宁波新 芝生物科技股份有限公司(以下简称"新芝生物"、"公司")本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等有关规定,对新芝生物使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了 核查,具体情况如下: 一、公开发行募集资金基本情况 公司于 2022年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁 波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可[2022]2024 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请。 公司向不特定合格投资者发行新股数 2.219 万股(超额配售选择权行使前) ,发 行价格为人民币 15.00元/股,募集资金总额为人民币 332.850.000 元(超额配售 选择权行使前),扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 296.832.655.67 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-030 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 为了提高宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金 利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，公司拟利用部分闲置有资 金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险型理财产品，保障闲置资金的投 资收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 购买理财产品的额度和资金来源 公司拟使用部分闲置自有资金以购买安全性高、流动性好的保本型或低风 险型理财产品（风险等级为 R1）等方式进行投资理财，资金使用任一时点总 额度不超过人民币 10,000 万元；在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买 理财产品金额将根据公司资金情况增减。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财额度的情形 本事项经董事会审议通过之日起一年内有效。 （四） 购买理财期限 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-027 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 13 家。 （二）执业记录 1、基本信息 | 姓名 | 时间 2022-2023 年 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | | 2022-2023 年 | 宁波激智科技股份有限公司 浙江三美化工股份有限公司 | 签字合伙人 签字合伙人 | | | 2022-2023 年 | 普冉半导体（上海）股份有限公司 | 签字合伙人 | | 张建新 | 年 2022-2023 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 | 签字合伙人 | | | ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-032 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于提请召 开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 13:30:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 1 ...

一、会议出席情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-020 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人毛磊担任宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽责， 履行相关职责和义务，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极 参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情 况报告如下： 2023年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东大会。本人出席会议的具体 情况如下： | | | | | 参加董事会情况 | | 参加股东 大会情况 | | | --- | --- | ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-025 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行职责，现就 2023 年度审计委 员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由罗春华女士、梅乐和先生、周芳女士（2023 年 11 月离任）、肖长锦先生（2023 年 11 月新任）组成，其中罗春华女士、梅乐 和先生为独立董事，会计专业人士罗春华女士担任公司审计委员会主任委员（召 集人），符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员针对年度报告、半年度 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-028 宁波新芝生物科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （二）募集资金专户存储情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第七届董事会第十六次会议、2022 年第三次临时股东大会、第七 届董事会第十九次会议和 2022 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监 督管理委员会证监许可〔2022〕2024 号《关于同意宁波新芝生物科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元， 共募集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除发行费用 38,882,339.15 元，合计募 集资金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上募集资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022] ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-017 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事虞明霞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 （1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定； （2）年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年度权益分派预案公告>的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,407,380.75 元，母公司未分配利润为 89,735,988.42 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,515,941 股，根据扣除回 购专户 2,637,454 股后的 88,878,487 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 35,551,394.80 元。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-024 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

中信证券股份有限公司关于宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为宁波新芝生 物科技股份有限公司(以下简称"新芝生物"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所证券 发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 规和规范 性文件的要求,对新芝生物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情 况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额及资金到位时间 新芝生物于 2022年 9 月 2 目收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁 波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可（2022）2024 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 22.190.000 股(不含行使超额配售选择权所发的股份),发行价格 为人民币 15元/股,超额配售选择权实施期限结束后,公司在初始发行规模的基础 ...