证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-052 宁波新芝生物科技股份有限公司职工代表监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （二）任命原因 公司职工代表监事刘渊华先生因工作原因，申请辞去公司职工代表监事职务，依 照《公司法》和《公司章程》的规定，公司补选 1 名职工代表监事。经公司职工代表 大会选举，现选举黄爽女士为公司职工代表监事，任期自 2023 年 5 月 16 日起至第八 届监事会届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 黄爽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 8 月出生，本科学历。2016 年 7 月至 2017 年 1 月任宁波太平鸟股份有限公司门店经理；2017 年 4 月至 2019 年 9 月 任宁波国技互联信息技术有限公司客服经理；2020 年 8 月至今就职于宁波新芝生物 科技股份有限公司，现担任行政助理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-051 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 （二） 会议出席情况 鉴于公司职工代表监事刘渊华先生因工作原因申请辞任监事，为确保公司监 事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举黄爽女士为公司 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 第八届监事会职工代表监事，任期至第八届监事会届满之日止。 黄爽女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》规定的不得担任 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-054 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于回购股份价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关于股份回购价格调整的相关规定 根据《宁波新芝生物科技股份有限公司回购股份方案公告》（以下简称"回 购股份方案"）（公告编号：2023-033），公司拟采取竞价方式回购股份用于实施 股权激励，回购价格不超过 14.00 元/股；自 2022 年年度股东大会决议至回购完 成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购 价格。 调整公式为：P＝（P0﹣V*Q/Q0）/（1+n） 股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分 配的股东每 10 股派人民币现金 6.00 元。 公司将于 2023 年 5 月 26 日（权益登记日）实施 2022 年年度权益分派方案， 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 116,966,790.99 元，母公司未分配利润为 92,931,932.09 元。本次权益分派共计派发现金红利 54,909,564.60 元。 按公司未来实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数 91,515,941 股为 基数，拟向参与分配的股东每 10 股派 6.000000 元人民币现金。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 宁波新芝生物科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 备注：公司于 2023 年 5 月 16 召开 2022 年年度股东大会审议通过《宁波新 芝生物科技股份有限公司回购股份方案》，截至目前尚未开立股份回购账户，无 回购库存股 ...

法律意见书 北京炜衡(宁波)律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2022年年度股东大会 之 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、郭琳律师(以 下简称"本所律师")出席了公司 2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会"),并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料,包括但不限于公司召开 2022年年度股东大会的通知、公司 2022年年度股东 大会的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会就有关事实的陈述 和说明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料和文件均为 真实、准确、完整,无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会,对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-048 宁波新芝生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 47,663,857 股，占公司有表决权股份总数的 52.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,676,900 股，占公司有表决权股份总数的 5.11%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-047 宁波新芝生物科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 并于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露了《回 购股份方案公告》(公告编号：2023-033）。该回购股份方案尚需提交 2022 年年 度股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三 条规定，现披露 2022 年年度股东大会股权登记日(即 2023 年 5 月 10 日)登记在 册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 周芳 境内自然人 21,767,200 23.7851 2 肖长锦 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-045 宁波新芝生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日（星 期五）下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 召开了 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 1、董事长周芳； 2、董事、总经理钟文明； 5、中信证券保荐代表人李嵩。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频对公司情况及 2022 年度经营业绩情况进行了介绍。 同时公司在业绩说明会上 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-046 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）已授权现金管理的基本信息 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品（; 2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其 他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bs ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-044 二、2023 年 4 月 21 日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况： | 序号 | 股东姓名/名称 | 持有人类别 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 朱学军 | 境内自然人 | 2,691,300 | 2.9408 | | 2 | 蔡丽珍 | 境内自然人 | 1,809,981 | 1.9778 | | | 中国农业银行股份有限公司 －华夏北交所创新中小企业 | 基金、理财 | | | | 3 | 精选两年定期开放混合型发 | 产品 | 1,058,835 | 1.1570 | | | 起式证券投资基金 | | | | | | 北京金长川资本管理有限公 | 基金、理财 | | | | 4 | 司－嘉兴金长川贰号股权投 | 产品 | 1,030,175 | 1.1257 | | | 资合伙企业（有限合伙） | | | | | 5 | 招商银行股份有限公司－交 银施罗德产业机遇混合型证 | 基金、理财 | 857,207 ...