回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-056 宁波新芝生物科技股份有限公司 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日 及 2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 24 日在北京 证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《回购股份方案公告》(公告编号： 2022-033)。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨 干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，在综合考虑公司 的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价方式 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-055 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）已授权现金管理的基本信息 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品（; 2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其 他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bs ...

（一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 5 月 16 日收到职工代表监事刘渊华先生递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。 （二）辞职原因 刘渊华先生因工作原因，现辞去公司职工代表监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-050 宁波新芝生物科技股份有限公司职工代表监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 日经公司 2023 年第一次职工代表大会选举生效后，公司监事会成员人数不低于法定 最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 刘渊华先生辞去公司职工代表监事职务后继续担任品质部经理职务，不会对公司 正常生产和经营产生不利影响。 公司及监事会对刘渊华先生担任公司职工代表监事期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 三、备查文件 《职工代表监 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-052 宁波新芝生物科技股份有限公司职工代表监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （二）任命原因 公司职工代表监事刘渊华先生因工作原因，申请辞去公司职工代表监事职务，依 照《公司法》和《公司章程》的规定，公司补选 1 名职工代表监事。经公司职工代表 大会选举，现选举黄爽女士为公司职工代表监事，任期自 2023 年 5 月 16 日起至第八 届监事会届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 黄爽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 8 月出生，本科学历。2016 年 7 月至 2017 年 1 月任宁波太平鸟股份有限公司门店经理；2017 年 4 月至 2019 年 9 月 任宁波国技互联信息技术有限公司客服经理；2020 年 8 月至今就职于宁波新芝生物 科技股份有限公司，现担任行政助理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-051 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 （二） 会议出席情况 鉴于公司职工代表监事刘渊华先生因工作原因申请辞任监事，为确保公司监 事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举黄爽女士为公司 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 第八届监事会职工代表监事，任期至第八届监事会届满之日止。 黄爽女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》规定的不得担任 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-054 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于回购股份价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关于股份回购价格调整的相关规定 根据《宁波新芝生物科技股份有限公司回购股份方案公告》（以下简称"回 购股份方案"）（公告编号：2023-033），公司拟采取竞价方式回购股份用于实施 股权激励，回购价格不超过 14.00 元/股；自 2022 年年度股东大会决议至回购完 成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购 价格。 调整公式为：P＝（P0﹣V*Q/Q0）/（1+n） 股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分 配的股东每 10 股派人民币现金 6.00 元。 公司将于 2023 年 5 月 26 日（权益登记日）实施 2022 年年度权益分派方案， 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 116,966,790.99 元，母公司未分配利润为 92,931,932.09 元。本次权益分派共计派发现金红利 54,909,564.60 元。 按公司未来实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数 91,515,941 股为 基数，拟向参与分配的股东每 10 股派 6.000000 元人民币现金。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 宁波新芝生物科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 备注：公司于 2023 年 5 月 16 召开 2022 年年度股东大会审议通过《宁波新 芝生物科技股份有限公司回购股份方案》，截至目前尚未开立股份回购账户，无 回购库存股 ...

法律意见书 北京炜衡(宁波)律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2022年年度股东大会 之 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、郭琳律师(以 下简称"本所律师")出席了公司 2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会"),并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料,包括但不限于公司召开 2022年年度股东大会的通知、公司 2022年年度股东 大会的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会就有关事实的陈述 和说明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料和文件均为 真实、准确、完整,无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会,对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-048 宁波新芝生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 47,663,857 股，占公司有表决权股份总数的 52.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,676,900 股，占公司有表决权股份总数的 5.11%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-047 宁波新芝生物科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 并于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露了《回 购股份方案公告》(公告编号：2023-033）。该回购股份方案尚需提交 2022 年年 度股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三 条规定，现披露 2022 年年度股东大会股权登记日(即 2023 年 5 月 10 日)登记在 册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 周芳 境内自然人 21,767,200 23.7851 2 肖长锦 ...