本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2022 年年度 报告》（公告编号：2023-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告 报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次在全景网举办 2022 年度报告业绩说明会将采用网络远程方式召开， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 报告说明会 或 者 直 接 进 入 宁 波 新 芝 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/430685.shtml）参与本次年度业绩说 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-040 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 20 日以电话方 式通知。 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事朱佳军、朱云国、寿淼钧、毛磊、罗春华、梅乐和因工作因 以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第一季度 报告》 1.议案内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 三、备 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 15,653,951.35, representing a significant increase of 122.85% year-over-year[10] - Operating revenue for Q1 2023 reached CNY 48,355,904.46, marking a growth of 40.88% compared to the same period last year[10] - Operating profit for Q1 2023 was CNY 23,917,267.22, compared to CNY 10,692,417.73 in Q1 2022, indicating an increase of about 123.5%[36] - Net profit for Q1 2023 was CNY 18,570,360.41, up from CNY 8,721,887.31 in Q1 2022, reflecting a growth of approximately 112.5%[36] - Basic earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.17, compared to CNY 0.11 in Q1 2022, marking a 54.5% increase[36] - Total operating revenue for Q1 2023 reached CNY 48,355,904.46, a significant increase from CNY 34,323,159.94 in Q1 2022, representing a growth of approximately 40.9%[35] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 635,285,442.88, a decrease of 0.21% compared to the end of 2022[10] - Total liabilities decreased to CNY 28,881,772.31 in Q1 2023 from CNY 39,162,782.94 in Q1 2022, a reduction of approximately 26.3%[33] - The total liabilities to total assets ratio decreased to 6.87% from 8.94% year-over-year, indicating improved financial stability[10] - Total equity increased to CNY 554,482,021.79 in Q1 2023, compared to CNY 533,265,013.69 in Q1 2022, representing a growth of about 4.0%[33] - Total current assets amounted to ¥552,277,760.79, slightly down from ¥553,459,283.93 as of December 31, 2022, reflecting a decrease of approximately 0.2%[28] - Total liabilities decreased to ¥43,656,235.96 from ¥56,916,592.99, a reduction of approximately 23.3%[30] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 5,172,226.30, slightly worsening by 0.65% year-over-year[10] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥5,172,226.30, slightly worse than the outflow of ¥5,138,733.60 in Q1 2022[39] - Cash inflow from operating activities for Q1 2023 was $53,229,203.64, up from $40,066,632.51 in Q1 2022, representing a 32.5% increase[41] - Total cash outflow from operating activities in Q1 2023 was $62,554,911.79, compared to $45,866,225.11 in Q1 2022, an increase of 36.3%[41] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥232,794,801.81, compared to a net inflow of ¥8,119,998.69 in Q1 2022[40] Shareholding Structure - The company reported a total shareholding of 51,892,798 shares, representing 56.70% of the total shares outstanding[20] - Major shareholders include Zhou Fang with 21,767,200 shares (23.79%), and Xiao Changjin with 14,486,500 shares (15.83%)[19] - The company has a total of 10 major shareholders, with the top three holding over 44% of the shares[19] - The shareholding structure indicates familial relationships among major shareholders, which may influence governance[20] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 3,304,808.87, up from CNY 2,839,218.06 in Q1 2022, indicating an increase of approximately 16.3%[35] - Research and development expenses increased to ¥2,772,658.63, compared to ¥2,348,390.43 in the same period last year, reflecting a 18% rise[37] Other Key Points - The company has no ongoing litigation or arbitration matters, and no external guarantees or loans were provided during the reporting period[23] - There were no significant related party transactions or other major transactions reported in the quarter[23] - The company confirmed that all previously disclosed commitments are being fulfilled without any breaches[24] - The financial report for the first quarter of 2023 has not been audited[27] - The company did not engage in any share buyback activities during the reporting period[23] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies to drive future growth[31] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth in the upcoming quarters[36]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-041 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第一季度 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-043 宁波新芝生物科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次在全景网举办 2022 年度报告业绩说明会将采用网络远程方式召开， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 报告说明会 或 者 直 接 进 入 宁 波 新 芝 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/430685.shtml）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：周芳女士； 公司总经理：钟文明先生； 公司财务负责人：严一枞先生； 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（ ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-028 宁波新芝生物科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 20 日召开的董事会审议 通过，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以 股东大会审议结果为准。 (二) 独立董事意见 一、权益分派预案情况 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不 变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比 例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司核算的 结果为准。 经核查，我们认为，公司年度权益分派预案综合考虑了公司正常 经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情 况，符合《公司法》》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》规 定的利润分配政策，有利于公司 ...

中信证券股份有限公司关于宁波新芝生物科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为宁波新芝 生物科技股份有限公司（以下简称"新芝生物"、"发行人"、"公司"或"上市公司"） 的保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北 证办发〔2022〕62 号）等相关工作安排的要求，参考公司自查情况并结合日常督 导情况，对新芝生物 2022 年度治理情况开展了专项核查工作，并出具本核查报告， 现将本次核查情况报告如下： 一、公司内部制度建设、机构设置、董事、监事、高级管理人员任职履职、决策 程序运行、治理约束机制情况 （一）公司内部制度建设情况 经保荐机构获取并核查新芝生物《公司章程》、《承诺管理制度》、《信息 披露管理制度》等公司内部制度、股东大会、董事会和监事会制度、与内部制度 及公司章程相关的董事会及监事会决议等文件，截至 2022 年 12 月 31 日，新芝生 物内部制度建设情况如下： 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公 司章程； 2、公司已建立股东大会、董事会和监 ...

证券代码:430685 证券简称:新芝生物 公告编号:2023-033 宁波新芝生物科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 四、回购价格、定价原则及合理性 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 20 日召开公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》。独立董事毛磊、梅乐和、罗春华对本议案发表了同意的独立意见。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》及 《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。 二、回购用途及目的 本次回购股份主要用于：√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注 册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股 东权益所必需 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资 者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理 人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞 ...

2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司关于宁波新芝生物科技股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宁波新芝生 物科技股份有限公司（以下简称"新芝生物"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范 性文件的要求，对新芝生物 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 新芝生物于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁 波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕2024 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 22,190,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格 为人民币 15 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础 上新增发行股票数量 2,735,941 股,由此 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-029 宁波新芝生物科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报 送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：6 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度 的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲 | | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- ...